Sau khi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của người dân ở Sơn La, Nguyễn Văn Khiêm đã nghỉ việc tại ngân hàng rồi đi khỏi địa phương.
Chiều 30/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La cho biết, cơ quan này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Khiêm (sinh năm 1984), trú tại xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 30/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Khiêm (sinh năm 1984, trú tại xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên, nguyên cán bộ một ngân hàng chi nhánh huyện Mường La, tỉnh Sơn La) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 30/8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La cho biết đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Khiêm (SN 1984, trú tại xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lợi dụng công việc của một nhân viên tín dụng, cho vay, thu nợ tại ngân hàng, Nguyễn Hà Linh (1993, trú phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) đưa ra thông tin gian dối về việc làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng và môi giới mua bán bất động sản với lãi suất cao để vay tiền của nhiều người.
Thời gian gần đây, trên địa bàn TP. Huế liên tiếp xảy ra nhiều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn vay mượn tiền để 'đáo hạn ngân hàng'. Hàng loạt nạn nhân đã mất số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng về kinh tế và xã hội.
Nhiều nạn nhân trên địa bàn Tp.Huế đã bị lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng chỉ vì cho các đối tượng mượn tiền để đáo hạn ngân hàng.
Huy tự giới thiệu mình là Trưởng phòng của một ngân hàng lớn tại TP.HCM để chị N. tin tưởng cho vay tiền nhiều lần, mỗi lần vay Huy đưa ra nhiều lý do khác nhau như: Đáo hạn ngân hàng, mua hải sản, đầu tư.
Ngày 16/8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt tạm giam Trần Quốc Huy (SN 1991, thường trú tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Giả danh nhân viên ngân hàng để huy động vốn vay đáo hạn, một phụ nữ ở An Giang đã chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng của nhiều người dân rồi bỏ trốn. Sau thời gian truy tìm, nghi phạm đã bị bắt tạm giam để điều tra.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam người phụ nữ 39 tuổi lừa đảo chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng.
Tổng số tiền mà bị cáo Tâm đã chiếm đoạt của 8 bị hại là hơn 14 tỷ đồng. Trong đó, người ít nhất là 400 triệu đồng, nhiều nhất là 4,5 tỷ đồng.
Tòa án nhân dân TP Huế vừa đưa ra xét xử 2 vụ án với 2 bị cáo đều là nhân viên ngân hàng có chi nhánh đóng tại TP Huế về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Với cái 'mác' nhân viên ngân hàng, 2 bị cáo đã chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng từ những người cho vay dưới danh nghĩa làm dịch vụ đáo hạn.
Loan mạo nhận có chồng là giám đốc một doanh nghiệp, quen biết nhiều ngân hàng, Loan dùng chiêu 'đáo hạn' ngân hàng vay và trả lãi suất cao để lừa đảo.
Chiều 29/7, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, đơn vị vừa bắt tạm giam một phụ nữ về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới 20 tỷ đồng.
Bản thân không có nghề nghiệp ổn định nhưng nữ quái nổ có chồng làm giám đốc công ty xây dựng, cần vay tiền đáo hạn, có mối quan hệ với nhiều ngân hàng để lừa vay, chiếm đoạt tiền của nhiều người.
Lợi dụng nhu cầu vay vốn của người dân, một nữ nhân viên tín dụng ngân hàng tại Đà Nẵng bị cáo buộc làm giả hàng loạt giấy tờ nhà đất, lập hồ sơ vay đứng tên khách hàng rồi chiếm đoạt số tiền giải ngân 1,7 tỷ đồng.
Sau khi làm được các giấy tờ giả mạo, Bùi Thị Vĩ (Đà Nẵng) đã lợi dụng vị trí công tác lập 2 hồ sơ vay vốn đứng tên khách hàng, qua đó chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng.
Chiều 29/7, Thượng tá Nguyễn Thành Long - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã thực hiện bắt tạm giam bị can Đào Thị Kim Loan (SN 1993, trú tại phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Lợi dụng vị trí công việc là nhân viên tín dụng, Vĩ đã lên mạng xã hội đặt làm 2 'sổ hồng' cùng một số giấy tờ khác để thế chấp vay vốn, chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng của chi nhánh ngân hàng nơi Vĩ làm việc.
Trong vòng chưa đầy 2 năm, bị cáo Hà đã thực hiện 11 vụ lừa đảo khiến nhiều người sập bẫy, bị cáo này đã chiếm đoạt với tổng số tiền gần 29 tỷ đồng.
Ngày 25/7, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1989, trú tại TP Huế) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Linh (SN 1986, trú khu phố 1, xã Vĩnh Linh) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.
Ngày 22/7, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Linh (SN 1986, trú tại khu phố 1, xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Ngày 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Linh (SN 1986, trú khu phố 1, xã Vĩnh Linh) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.
Bị can Nguyễn Thị Linh (sinh năm 1986), trú tại khu phố 1, xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, bị khởi tố về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Do làm ăn thua lỗ, Nguyễn Thị Linh (Quảng Trị) đã đưa ra các thông tin gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt của bị hại hơn 1 tỷ đồng.
Chiều 21-7, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Trần Anh Khả (SN 1982, trú tại phường Ayun Pa) 16 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Lăng Ngọc Diễm, tự xưng là nhân viên làm việc tại một ngân hàng, có nguồn khách hàng cần vay đáo hạn, đã huy động của 4 người dân với tổng số tiền 29.950 tỷ đồng rồi chiếm đoạt và bỏ trốn.
Ngày 18/7/2025, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa tiến hành tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Việt, sinh năm 1992, ở xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau để điều tra, làm rõ về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 18/7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Việt (33 tuổi, trú tại ấp Xóm Mới, xã Đất Mới) để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Vì mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân, một nam nhân viên ngân hàng đóng trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã đưa thông tin gian dối, lừa đảo chiếm đoạt 1 tỷ đồng của người khác.
Nguyễn Văn Việt nói cần huy động vốn làm thủ tục đáo hạn khoản vay cho khách hàng để người quen tin và cho vay tiền, rồi chiếm đoạt 1 tỷ đồng.
Để nạn nhân tin tưởng và cho vay tiền, người đàn ông ở Cà Mau đã đưa ra thông tin gian dối là cần huy động vốn làm thủ tục đáo hạn khoản vay.
Nguyễn Văn Việt đã dùng chiêu trò gian dối nhằm huy động vốn, lừa ông N.T.B cho vay số tiền lớn rồi sau đó chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.'
Cựu thủ quỹ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 4,26 tỷ đồng thông qua hình thức cần huy động tiền để cho vay đáo hạn ngân hàng. Sau đó đối tượng dùng tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Cơ quan CSĐT (Phòng CSHS) Công an An Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Trang (cựu thủ quỹ của một ngân hàng, chi nhánh tại phường Long Xuyên) để điều tra về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Để tạo lòng tin của những bị hại, đối tượng Trang đưa ra thông tin là cần huy động tiền để cho vay đáo hạn ngân hàng nên nhiều người là đồng nghiệp của Trang tin tưởng là thật.
Kinh doanh hàng xách tay từ nước ngoài nhưng do ảnh hưởng dịch Covid-19, làm ăn thua lỗ nữ thủ quỹ ngân hàng vay tiền của nhiều người để trả nợ các khoản vay trước đó và tiêu xài cá nhân, tổng số 4,3 tỷ đồng rồi không trả.
Trong thời gian làm tại Phòng giao dịch Trường Tiền (ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam), Thành sử dụng chiêu trò để lừa 11,7 tỷ đồng của nhiều người.
HNN.VN - Ngày 7/7, Tòa án nhân dân TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' đối với bị cáo Võ Chí Thành (SN 1992), trú tại phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy (nay là phường Hương Thủy).
Ngày 7-7, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Võ Chí Thành (sinh năm 1992, trú tại phường Hương Thủy, TP Huế) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Trong thời gian làm việc tại phòng giao dịch ngân hàng ở TP Huế, Võ Chí Thành dùng thủ đoạn gian dối, lừa đảo, chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của nhiều người.
Quá trình điều tra, Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam cặp vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại hơn 27 tỷ đồng.
Cặp vợ chồng ở Cà Mau lừa đảo 2 nạn nhân hơn 27 tỷ đồng qua chiêu trò vay đáo hạn ngân hàng với lãi suất hấp dẫn.
Chiều 2/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc của Võ Khắc Huy (SN 1973) và Lâm Tiểu Thúy (SN 1976, vợ Huy) là chủ Công ty TNHH TM&DV cơ khí Thành Lợi, về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', với tổng số tiền chiếm đoạt trên 27 tỷ đồng.
Đối tượng vẽ ra dự án đầu tư ở châu Phi và cam kết sẽ trả lãi gấp nhiều lần, qua đó chiếm đoạt tiền của một bị hại để tiêu xài cá nhân.
Ngày 24-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Cao Minh Thuận (sinh năm 1989, ngụ phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, cựu nhân viên của một ngân hàng thương mại trên địa bàn) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam một cựu nhân viên ngân hàng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.
Mặc dù công ty đã ngừng hoạt động nhưng Trần Tâm Tuấn (ngụ tỉnh Bạc Liêu) vẫn sử dụng hình ảnh, thông tin công ty để tìm kiếm khách hàng rồi lừa chiếm đoạt hơn nửa tỉ đồng.
Với mác phó trưởng phòng của một chi nhánh ngân hàng lớn ở Bình Dương, người phụ nữ đã làm giả giấy tờ, hồ sơ đáo hạn ngân hàng, đưa nhiều người vào 'bẫy' lừa với số tiền hàng chục tỷ đồng. Người này sau đó nghỉ việc và thừa nhận với các nạn nhân về hành vi lừa đảo của mình.
Giả làm chủ căn nhà mà mình không còn đứng tên, người phụ nữ ở Đà Nẵng đã lừa đảo, chiếm đoạt 2 tỷ đồng tiền đặt cọc rồi sử dụng để trả nợ, tiêu xài cá nhân.