Cơ quan CSĐT Công an Sơn La khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Huy Lâm (SN 22/7/1993, nguyên là nhân viên Ngân hàng HD Bank chi nhánh tỉnh Sơn La) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 18/3,Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Huy Lâm (SN 22/7/1993; trú tại: tổ 01, phường Chiềng Lề, TP Sơn La, tỉnh Sơn La) - nguyên là nhân viên Ngân hàng HD Bank chi nhánh tỉnh Sơn La về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Do cần tiền chi tiêu cá nhân và mua bán tiền điện tử trên sàn Binance, Tùng đưa ra thông tin gian dối, mạo danh là nhân viên tín dụng Ngân hàng VPBank, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng.
Ngày 17/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Sơn Tùng (sinh năm 1990, trú tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) 12 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.
Theo cáo buộc, Tùng từng công tác tại Cục CSHS, Bộ Công an. Sau khi ra khỏi ngành, Tùng mạo danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của người nhẹ dạ, đầu tư vào 'tiền ảo'.
Đang nợ nần vì kinh doanh thua lỗ nhưng một thanh niên ở Đắk Lắk đưa ra thông tin gian dối về bản thân để tạo niềm tin, chiếm đoạt hơn chục tỷ đồng từ 8 bị hại.
Làm ăn thua lỗ bị chủ nợ gây áp lực, Nguyễn Thị Thu Hồng (1968, trú xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) dùng thủ đoạn gian dối để vay mượn hơn 4,2 tỷ đồng của nhiều người rồi chiếm đoạt, trả nợ.
Hoạt động kinh doanh liên tục bị thua lỗ, lâm vào cảnh nợ nần nên Hòa sử dụng nhiều thủ đoạn, đưa ra hàng loạt thông tin gian dối về bản thân nhằm lấy lòng tin của mọi người để vay tiền.
Lâm vào nợ nần, Nguyễn Thị Thu Hồng (1968, trú xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) dùng thủ đoạn gian dối để nhiều người thân quen tin tưởng cho vay mượn hơn 4,2 tỷ đồng rồi chiếm đoạt để trả nợ. Chiều 11-3, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Hồng tội: 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Với thủ đoạn giới thiệu là cháu của Bí thư Tỉnh ủy, cháu Chủ tịch công ty lớn, có khả năng xin mua đất giá rẻ, làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Trần Thị Lệ Xuân (SN 1986, ngụ tại Bình Định) đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của các bị hại.
Cơ quan điều tra tìm người bị Nguyễn Quang Thường, SN: 1995; trú tại Mậu Duệ, Yên Minh, Hà Giang có hành vi đưa ra thông tin gian dối (vay tiền đáo hạn ngân hàng cho người khác) đề vay tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.
Đưa thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt gần 12 tỷ đồng, Lan đã bị công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố, bắt tạm giam.
Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Thị Thúy Lan (SN 1981, ngụ xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trần Thị Thúy Lan đưa thông tin gian dối về việc đáo hạn ngân hàng để vay tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt số tiền gần 12 tỉ đồng.
Bị can Trần Thị Thúy Lan thông tin gian dối nhằm mục đích đáo hạn ngân hàng, xoay vòng trả lãi và tiêu xài cá nhân.
Để có tiền trả nợ, tiêu xài và đầu tư tiền ảo, khoảng tháng 7-2023, Trần Phước Long (1988, trú phường Điện Thắng Bắc, TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã dùng thủ đoạn gian dối lừa đảo chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng.
Trong quá trình đi làm thuê tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên Anhuenh đã nảy sinh ý định lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.
Ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Anhuenh (SN 1993, trú tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.
Với thủ đoạn cần vay tiền để làm đáo hạn ngân hàng và hứa trả 'hoa hồng' 7%/tháng, cuối năm 2019, Võ Thị Quế Chi (1987, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã vay hơn 11 tỷ đồng của ông Hồ Quốc Việt (trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và hơn 10,7 tỷ đồng của bà Ông Thị Hoàng Liều (trú phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).
Chiều 21/2, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Võ Thị Quế Chi (SN1987, trú tổ 61, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 20/2, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lâm Kim Thị Thủy Tiên (33 tuổi, trú xã Phi Tô, huyện Lâm Hà) 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 20/2, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Lâm Kim Thị Thủy Tiên (SN 1992, trú xã Phi Tô, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Thị Riềm đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người bằng thủ đoạn nhận tiền để 'chạy' án và mua bán bất động sản.
Với thủ đoạn nhận tiền để 'chạy' án và mua bán bất động sản, Nguyễn Thị Riềm đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người...
Đưa ra thông tin gian dối đáo hạn ngân hàng, đối tượng Nguyễn Văn Tân đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của người khác để trả nợ, đầu tư làm ăn và tiêu xài.
Ngày 25/1/2025, Công an tỉnh Lâm Đồng vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Quốc Thăng (36 tuổi, nhân viên ngân hàng) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', quy định tại Điều 174 BLHS.
Ngày 25/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Quốc Thăng (SN 1989, thường trú tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 25-1 cho hay, đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam đối tượng Trịnh Quốc Thăng (36 tuổi, trú huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) để điều tra về hành vi: 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Thông qua mối quan hệ quen biết với bà H., Thăng đã vay của bà H. số tiền hơn 600 triệu đồng. Sau một thời gian, không thấy Thăng trả lại tiền nên bà H. đã trình báo vụ việc đến cơ quan công an.
Sau chưa đầy 12 giờ đấu tranh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã triệt phá thành công vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP Bảo Lộc với số tiền bị chiếm đoạt 3,8 tỷ đồng.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trịnh Quốc Thăng (36 tuổi, thường trú tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Là nhân viên kinh doanh vàng bạc, ngoại tệ tại một cửa hàng ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quân và anh H. có mối quan hệ quen biết và từng giao dịch mua bán USD với nhau. Lợi dụng sự tin tưởng của đối tác, bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng...
Để có tiền sử dụng cá nhân và trả nợ, Hoàn dùng thủ đoạn gian dối để vay, mượn số tiền gần 10 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
Ngày 17/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã thi hành lệnh khởi tố bị can đối với Nguyễn Kim Anh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Ngày 18/1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 1 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 17/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Giang Vũ Vi (SN 1991, HKTT TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Kiều Hưng (30 tuổi) trú tại xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Không chỉ lừa đảo chiếm đoạt gần 9,5 tỷ đồng, công an còn phát hiện nữ nhân viên ngân hàng này sử dụng ma túy đá.
Tiến hành khám xét nơi ở của nữ nhân viên ngân hàng có hành có hành vi lừa đảo, công an phát hiện người chồng tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Giang Vũ Vi (SN 1991, HKTT tại TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 17/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Giang Vũ Vi (sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Về cơ bản việc vay tiền không trả được không trực tiếp dẫn đến việc bị phạt tù, nhưng có một số trường hợp ngoại lệ người vay có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Là nhân viên của một ngân hàng tại Đà Nẵng, Hoàng Thị Ngọc Mai (38 tuổi, quê Quảng Bình, ngụ Đà Nẵng) kinh doanh thua lỗ. Mai tạo hồ sơ vay trên ứng dụng ngân hàng rồi chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại.
Huỳnh Kim Thanh (SN 1979, ngụ tỉnh Vĩnh Long) làm ăn thua lỗ nên đưa ra thông tin gian dối cần tiền cho vay đáo hạn với mức lãi suất cao để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.
Trong thời gian là nhân viên tín dụng của một ngân hàng thương mại cổ phần chi nhánh tỉnh Đắk Lắk, Phạm Kiều Hưng (1995, trú xã Ea Na, huyện Krông Ana, Đắk Lắk) đã vay mượn thêm tiền của nhiều người để đầu tư bất động sản trên sàn giao dịch ảo. Đến đầu năm 2023, các khoản đầu tư kể trên bị thua lỗ nên Hưng nợ khoảng 20 tỷ đồng.
Một nhân viên ngân hàng VIB bị Công an tỉnh Đắk Lắk quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 13/1, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Phạm Kiều Hưng (SN 1995), cựu nhân viên tín dụng một Ngân hàng, chi nhánh tỉnh Đắk Lắk, để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Thua lỗ khi đầu tư ảo trên mạng Internet và bất động sản, một nhân viên ngân hàng đã đưa ra thông tin gian dối để làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng, sau đó vay tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.
Do nợ nần, một nhân viên tín dụng ngân hàng đã vay tiền của nhiều người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Do nợ nần, Phạm Kiều Hưng đưa ra thông tin gian dối là làm hồ sơ đáo hạn, lừa đảo hàng tỷ đồng.
Lừa làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng, cựu nhân viên Ngân hàng VIB tại Đắk Lắk đã vay tiền của nhiều người, rồi chiếm đoạt để đầu tư trên mạng Internet.
Nợ nần do đầu tư sàn giao dịch ảo trên mạng, một cán bộ tín dụng ngân hàng đã lừa đảo tiền của nhiều người để trả nợ.
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Kiều Hưng (SN 1995, trú tại thôn Quỳnh Ngọc, xã Ea Na, huyện Krông Ana) để làm rõ hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ một cựu nhân viên ngân hàng để điều tra về hành vi vay tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt, đầu tư sàn giao dịch ảo trên mạng Internet.
Nợ nần khoảng 20 tỷ đồng do đầu tư trên mạng và bất động sản, Phạm Kiều Hưng, nhân viên một ngân hàng tại Đắk Lắk, đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng của khách hàng.