Công an tỉnh Cao Bằng vừa khởi tố, bắt tạm giam Mai Thị Minh về tội phát hành trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa hồ sơ xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc.
Ngày 27/3, VKSND tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Mai Thị Minh (sinh năm 1986, trú tại tỉnh Thanh Hóa) về tội 'Phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước', theo Điều 203 Bộ luật Hình sự 2015.
Lập công ty 'ma' không hoạt động, Mai Thị Minh vẫn phát hành lượng lớn hóa đơn thương mại và VAT để hợp thức hồ sơ xuất khẩu. Công an Cao Bằng đã khởi tố, bắt tạm giam nữ giám đốc nhằm điều tra hành vi phát hành trái phép chứng từ ngân sách.
'Phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước', Mai Thị Minh (SN 1986, trú tại tỉnh Thanh Hóa) bị Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố, bắt tạm giam.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Thị Minh (40 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa).
Ngày 26/3, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Mai Thị Minh (sinh năm 1986), trú tại tỉnh Thanh Hóa về tội phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Công ty TNHH Logistics Việt Trung do Mai Thị Minh làm người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, doanh nghiệp này không hề có hoạt động kinh doanh thực tế nhưng đã phát hành hàng loạt hóa đơn khống để trục lợi bất chính.