Vở kịch “Đấu trí” được lấy cảm hứng từ chuyên án triệt phá đường dây lừa đảo ngoại hối xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cầm đầu, vở diễn khắc họa sinh động tinh thần hiệp đồng tác chiến, bản lĩnh và sự dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội. Điểm nhấn đặc biệt là những màn võ thuật, hành động đẹp mắt do các chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát cơ động trình diễn.
Ngoài hành vi rửa tiền hơn 318,9 tỷ đồng cho Mr Pips, Shark Bình còn bị điều tra thêm 3 tội danh. Cảnh sát đã phong tỏa 18 sổ đỏ, thu giữ hàng trăm lượng vàng, tiền USD, với tổng giá trị ước tính hơn 900 tỷ đồng.
Bị cáo buộc rửa tiền gần 320 tỷ đồng trong đường dây lừa đảo của Mr Pips, Shark Bình được Cổ phần thanh toán trung gian Ngân lượng nộp khắc phục 5,7 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, Phó Đức Nam (Mr Pips ) mua nhiều xe sang, siêu xe nhưng được đăng ký dưới tên công ty, người thân, bạn bè hoặc chưa làm thủ tục sang tên.
Bão số 3 tiếp tục đổi hướng sau khi hình thành trên Biển Đông; Lượng tiền bất chính 'khủng' của Mr Pips được bố mẹ và bạn gái hợp thức hóa thế nào?; Mỹ truy tố đối tượng bị bắt tại sân golf của Tổng thống D.Trump… là những thông tin đời sống, xã hội nổi bật trong 24h qua.
Đủ cơ sở nhận biết nguồn tiền do 'ông trùm' lừa đảo phạm tội mà có nhưng bố mẹ và bạn gái Phó Đức Nam vẫn tích cực chuyển hóa hàng trăm tỷ đồng…
Sau khi biết Phó Đức Nam, tức 'Mr Pips', bị Công an TP Hà Nội bắt giữ, bố mẹ của Nam là ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu đã vội vàng rút tiền từ các tài khoản, sổ tiết kiệm, sau đó chuyển gửi nhiều người thân quen, mua vàng, USD để cất giữ. Toàn bộ số tiền, vàng, ngoại tệ liên quan đã bị Cơ quan điều tra khám xét, tạm giữ theo quy định.
Cơ quan điều tra đã kê biên, thu giữ khối tài sản đặc biệt lớn gồm 41 siêu xe Rolls-Royce, Ferrari, Lexus và 111 nhà đất trong vụ Mr Pips lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng bị kê biên.
Ngay sau khi biết con trai bị bắt, bố mẹ Phó Đức Nam đã vội vàng ra ngân hàng rút tiền rồi mua vàng, USD nhét vào các balo, vali mang đi gửi người thân quen nhằm tẩu tán tài sản.
Viện KSND TP.Hà Nội vừa ban hành cáo trạng đưa gần 200 bị can trong đại án Phó Đức Nam (Mr Pips) - Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) ra truy tố. Tách biệt khỏi nhóm lừa đảo trực tiếp là doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngân Lượng, bị truy tố riêng tội 'Rửa tiền'.
Quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu giữ tại nhà Nguyễn Thị Thanh Tâm, bạn gái Phó Đức Nam (Mr Pips) khối lượng lớn vàng, được định giá hơn 222 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã thu giữ nhiều tiền, vàng, xe sang, đồng hồ xa xỉ và kê biên hàng trăm bất động sản của người thân Phó Đức Nam. Ngoài ra, bạn học của Phó Đức Nam cũng tự nguyện giao nộp 3 tỷ đồng mà Nam gửi trước đó.
Như ANTĐ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 188 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng do Mr Pips Phó Đức Nam cầm đầu…
Phó Đức Nam (tức Mr.Pips) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr.Hunter) đã câu kết cùng 186 đồng phạm (trong đó có bị can Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình) thiết lập, mở rộng hệ thống 'chân rết' lừa đảo trên toàn quốc, gây ra tổng cộng 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng.
VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Phó Đức Nam (Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình ('Shark Bình', Chủ tịch HĐQT Cty Ngân lượng) và 186 bị can khác về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có'.
Về dân sự, những người bị hại trong đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu yêu cầu được bồi thường số tiền mà họ đã bị chiếm đoạt. Phó Đức Nam đề nghị được sử dụng tài sản bị thu giữ để bồi thường cho những người bị hại trong vụ án.
Cáo trạng xác định bị can Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, phải chịu trách nhiệm với 919 vụ với số tiền chiếm đoạt là hơn 1.559 tỷ đồng. Ngoài ra, bị can Nam còn hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có để đầu tư, tích lũy tài sản.
Liên quan đến vụ 'siêu lừa' Phó Đức Nam, cáo trạng xác định, riêng bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân lượng) và cộng sự đã rửa tiền với tổng số hơn 318 tỷ đồng.
Viện KSND TP Hà Nội vừa truy tố Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) về tội Rửa tiền với cáo buộc giúp hợp thức hóa hơn 318,9 tỷ đồng cho đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu. Cáo trạng cho rằng bị can đã chỉ đạo cung cấp tài liệu không phản ánh đúng giao dịch cho cơ quan điều tra nhằm che giấu hoạt động của các ví điện tử liên quan.
Trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Shark Bình bị truy tố với cáo buộc rửa gần 319 tỷ đồng qua ví Ngân lượng.
VKSND TP Hà Nội truy tố ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) về tội Rửa tiền trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips). Cáo trạng xác định bị can có liên quan đến việc che giấu dòng tiền gần 320 tỷ đồng của các nhà đầu tư thông qua Công ty Ngân Lượng.
Ngày 3/8, Viện KSND thành phố Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố ra trước tòa án đề nghị xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng đồng phạm trong đường dây lừa đảo 'forex'. Trong vụ án này, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị truy tố về tội ' Rửa tiền'.
Ngày 3/8, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 188 bị can trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế' xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
Sau gần hai tháng kể từ khi CQĐT ban hành kết luận điều tra bổ sung, VKS đã hoàn tất cáo trạng truy tố Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng 187 bị can trong đại án lừa đảo đầu tư forex. Đáng chú ý, cáo trạng xác định Nguyễn Hòa Bình ('Shark Bình') cùng hai thuộc cấp bị truy tố về tội 'Rửa tiền', liên quan việc tiếp nhận dòng tiền từ các bị hại thông qua hệ thống ví điện tử.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng đồng phạm bị cáo buộc lập các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép để lừa đảo nhà đầu tư.
Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cùng hàng trăm đồng phạm trong vụ án lừa đảo đầu tư ngoại hối, chứng khoán trên không gian mạng. Đáng chú ý, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch Công ty Ngân Lượng, cũng bị truy tố về tội rửa tiền.
Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Trốn thuế' do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu.
Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 'ông trùm' lừa đảo Mr Pips Phó Đức Nam, 'Shark Bình' cùng đồng phạm trong đường dây lừa đảo 1.568 tỷ đồng và rửa tiền...
VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng, đề nghị tòa án xét xử Mr Pips cùng đồng phạm trong đường dây lừa đảo. Trong đó, Nguyễn Hòa Bình - Shark Bình bị cáo buộc liên quan gần 320 tỷ đồng trong đường dây này.
Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Trốn thuế' do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu.
Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong đại án lừa đảo do TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu. Trong đó, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị truy tố tội rửa tiền với số tiền liên quan gần 320 tỷ đồng, đối diện khung hình phạt 10-15 năm tù.
VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Trốn thuế' do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu.
Viện kiểm sát ban hành cáo trạng truy tố ra trước tòa án đề nghị xét xử Mr Pips cùng đồng phạm trong đường dây lừa đảo 'forex'; riêng Shark Bình bị quy kết rửa tiền 318,9 tỷ đồng cho Mr Pips thông qua Công ty Ngân Lượng.
Trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phó Đức Nam có nhiều đối tượng là người thân, người quen. Mr Pips đã chi nhiều tiền cho các đối tượng này mua đất, siêu xe...
Theo kết luận điều tra bổ sung của Công an Hà Nội, Phó Đức Nam đã chi rất nhiều tiền để mua quà tặng bạn gái, để cô bạn gái này đứng tên nhiều bất động sản đắt giá…
Để tạo lòng tin, các bị can giới thiệu ACX là sàn đầu tư tài chính quốc tế, cam kết lợi nhuận hấp dẫn và hướng dẫn khách hàng mở tài khoản giao dịch. Sau khi các nhà đầu tư chuyển tiền, nhóm này quản lý toàn bộ dòng tiền khiến các bị hại không thể rút vốn khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Đáng chú ý, đối tượng quản lý của đường dây này khai cấp trên của cấp trên là Mr Pips.
Theo kết luận điều tra bổ sung, sau khi biết con trai là Phó Đức Nam (Mr Pips) bị khởi tố, bắt giữ, bố mẹ bị can đã rút hàng trăm tỷ đồng từ các tài khoản ngân hàng, mua vàng, USD rồi gửi người thân, người quen cất giữ.
Theo kết luận điều tra, bố mẹ của Phó Đức Nam (Mr Pips) biết hoặc có cơ sở để biết số tiền do con trai phạm tội mà có nhưng vẫn tham gia hợp thức hóa hàng trăm tỷ đồng. Bạn gái của Nam cũng bị xác định có hành vi giúp sức trong quá trình rửa tiền.
Bố mẹ của Mr Pip Phó Đức Nam có cơ sở để biết tiền do con trai phạm tội mà có, song vẫn giúp sức 'gột rửa' hàng trăm tỷ đồng. Bạn gái 'ông trùm' lừa đảo cũng có hành vi tương tự…
Khi trùm lừa đảo Mr Pips bị bắt, bố mẹ của hắn đã tẩu tán nhiều tài sản và tìm cách 'chạy' bệnh án tâm thần cho con nhưng gặp phải kẻ lừa đảo và bị chiếm đoạt hơn 2,57 tỷ đồng.
Theo Kết luận điều tra bổ sung, cha mẹ Mr Pips - Phó Đức Nam có cơ sở để biết tiền do Nam phạm tội mà có song vẫn giúp con trai rửa tiền hàng trăm tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips) về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Cùng bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền còn có bạn gái của Nam và bố mẹ ruột.
Tại kết luận điều tra bổ sung vụ án Mr Pips, CQĐT xác định Mr Hunter đã cùng Mr Pips tổ chức, điều hành đường dây lừa đảo. Bị can này bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng, rồi 'rửa tiền' bằng cách mua 4 bất động sản, 143 miếng vàng nguyên khối. Khi khám xét chỗ ở của vợ cũ Mr Hunter là Ngô Thị Thêu (kết luận bổ sung thể hiện cả hai đã ly hôn), CQĐT đã thu giữ số vàng này.
Trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips, sinh năm 1994, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) và 187 bị can bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế', có 10 bị can bị truy tố về tội 'Rửa tiền' theo quy định tại Điều 324 - Bộ luật Hình sự.
Theo Kết luận điều tra bổ sung, vụ án 'ông trùm' lừa đảo Mr Pips Phó Đức Nam có số bị can bị đề nghị truy tố lên đến 188 người (tăng so với 75 người trong kết luận lần đầu) và số tiền bị chiếm đoạt cũng tăng lên 1.568 tỷ đồng.
Khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra thu xe sang, hàng chục đồng hồ xa xỉ, túi xách hàng hiệu và nhiều tiền, vàng.
Biết con bị khởi tố, bố mẹ Phó Đức Nam liền rút tiền từ ngân hàng rồi mua vàng, đô la Mỹ gửi người thân để tránh bị phát hiện, thu giữ.
Ngoài đề nghị truy tố 188 bị can, cơ quan điều tra cũng kê biên, thu giữ nhiều tài sản là vàng, tiền, bất động sản do cá nhân Phó Đức Nam (Mr Pips) mua được từ số tiền phạm tội mà có.
Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng phạm lừa đảo hơn 1.568 tỷ đồng thông qua các sàn Forex. Cơ quan điều tra cũng hé lộ khối tài sản 'khủng' bị thu giữ tại nơi ở của bạn gái Mr Pips.
Kết luận điều tra bổ sung của Công an TP Hà Nội xác định ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT CTCP Ngân Lượng, bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền với cáo buộc giúp che giấu dòng tiền hơn 318 tỷ đồng liên quan đường dây lừa đảo của Mr Pips.
Tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra thu giữ hàng loạt đồng hồ xa xỉ, trang sức, túi hiệu, điện thoại, giấy tờ nhà đất, vàng.
Sau khi biết Phó Đức Nam (tức Mr. Pips) bị khởi tố, bắt giữ, bố mẹ đẻ của Nam bị cáo buộc đã rút tiền từ nhiều tài khoản ngân hàng, mua vàng, USD rồi gửi cho người thân nhằm tránh bị phát hiện, thu giữ.
Điều tra bổ sung vụ Mr Pips lừa đảo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố 188 bị can. So với kết luận ban đầu, số bị can bị đề nghị truy tố tăng 113 người.
'Người thầy' ngoại quốc này đã chỉ bảo cho Phó Đức Nam những mánh khóe, chiêu thức tinh vi để thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng của những người bị hại.
Phó Đức Nam bị cáo buộc dùng tiền do phạm tội mà có mua loạt bất động sản hạng sang, tích trữ vàng, mua ngoại tệ.
Theo cáo buộc, Shark Bình biết Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên ''tiếp tay'' cho đường dây lừa đảo của Mr Pips. Mục đích là muốn hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch sàn forex.