VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đăng Thuyết (Tổng giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội, hiện đang bỏ trốn) và Nguyễn Nhật Linh (Phó Tổng giám đốc, vợ của Thuyết), cùng 36 bị can trong vụ án Vi phạm quy định về kế toán, mua bán trái phép hóa đơn, gây thiệt hại 743 tỉ đồng.
VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 38 bị can trong vụ án mua bán hóa đơn gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 743 tỷ đồng.
Dù đã trốn khỏi Việt Nam, nhưng bị can Nguyễn Đăng Thuyết, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội vẫn thường xuyên liên lạc với vợ qua ứng dụng Viber để chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội.
VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố vợ chồng bị can Nguyễn Đăng Thuyết (TGĐ Cty Thành An) cùng 36 bị can khác trong vụ án mua bán hóa đơn gây thiệt hại hơn 743 tỷ đồng.
Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội Nguyễn Đăng Thuyết cùng vợ là Nguyễn Nhật Linh và các nhân viên thực hiện lập 2 hệ thống sổ sách kế toán và mua bán hóa đơn khống để che giấu lợi nhuận, giảm tiền thuế.
Nguyễn Đăng Thuyết bị cáo buộc chỉ đạo đồng phạm dùng 2 hệ thống sổ kế toán để khai man các số liệu thu, chi, mua bán khống hóa đơn, gây thiệt hại hơn 743 tỷ đồng.
VKSND Tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố 38 bị can trong vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Nguyễn Đăng Thuyết bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới lập 2 hệ thống kế toán, mua hơn 19.000 hóa đơn nhằm trốn thuế Giá trị gia tăng và thuế doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Nhà nước 743 tỷ đồng.
Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Đăng Thuyết cùng 37 bị cáo liên quan đến vụ mua bán hơn 19.200 hóa đơn khống, gây thiệt hại hơn 743 tỷ đồng cho ngân sách.
Ngày 25/11, Viện KSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 38 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Thành An Hà Nội, Công ty Thiết bị y tế Danh, Công ty Thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan. Ngoài hệ thống kế toán thuế công khai để nộp ngân sách, ba công ty trên còn lập hệ thống nội bộ, theo dõi thu, chi thực tế; mua bán hóa đơn, làm giảm tiền thuế phải nộp, gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 743 tỷ đồng.
VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 38 bị can trong vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Vợ chồng Tổng giám đốc Nguyễn Đăng Thuyết chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán và mua bán hóa đơn khống để che giấu lợi nhuận, giảm tiền thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có những kiến nghị để 'bịt' những lỗ hổng trong công tác giám sát, quản lý sau vụ đại án mua bán hơn 19.000 hóa đơn khống.
Bên cạnh việc trực tiếp đứng tên công ty, Đặng Văn Thắng còn nhờ vợ, anh vợ, anh trai đứng tên đại diện công ty, cửa hàng khác. Sau đó, Thắng trực tiếp xuất hóa đơn khống cho nhóm Công ty Thành An để hưởng lợi hàng tỷ đồng.
Trong vụ đại án mua bán hơn 19.000 hóa đơn khống, Phùng Xuân Thục đã dựng lên 4 'giám đốc ảo' từ các căn cước công dân nhặt được để bán hóa đơn và thu lợi hơn 28 tỷ đồng.
Lập 2 hệ thống kế toán, mua bán hóa đơn, gây thiệt hại hơn 740 tỷ đồng, vợ chồng bị can Nguyễn Đăng Thuyết (TGĐ Cty TNHH Thành An Hà Nội - Cty Thành An) và 36 người bị đề nghị truy tố. Thuyết bỏ trốn và Cơ quan điều tra đang truy nã...
Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi sử dụng hơn 19.000 hóa đơn khống để kê khai thuế gây thiệt hại cho nhà nước số thuế VAT, thuế TNDN hơn 743 tỷ đồng.
Vụ án tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội gây thấy thoát hơn 743 tỷ đồng cho ngân sách. Trong đó, hai nữ kế toán công ty này đã 'ăn chênh' 30 tỷ đồng từ mua bán hóa đơn khống.
Theo kết luận điều tra, Tổng Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo hành vi sử dụng hóa đơn khống, gây thiệt hại ngân sách 743 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án mua bán hóa đơn xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan...
Nguyễn Đăng Thuyết, Tổng giám đốc Công ty Thành An Hà Nội đã chỉ đạo cấp dưới lập 2 hệ thống kế toán, mua 19.000 hóa đơn nhằm trốn thuế Giá trị gia tăng và thuế doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Nhà nước 743 tỷ đồng.
Nguyễn Đăng Thuyết (Tổng Giám đốc Công ty Thành An, hiện đang bỏ trốn) có vai trò cầm đầu, chủ mưu và đồng phạm đã mua 19.167 số hóa đơn khống để kê khai báo cáo thuế gây thiệt hại cho Ngân sách nhà nước tổng số tiền hơn 743 tỉ đồng.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án mua bán hóa đơn xảy ra tại Công ty Thành An, Công ty thiết bị y tế Danh, Công ty thiết bị y tế Tràng Thi....
Cơ quan Cảnh sát điều tra đánh giá hành vi của Nguyễn Đăng Thuyết và các bị can có liên quan cấu thành tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Kết luận điều tra khẳng định, ông Nguyễn Đăng Thuyết - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo hành vi sử dụng hóa đơn khống, gây thiệt hại ngân sách 743 tỷ đồng.
Sau một thời gian điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Bộ Công an giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố với 38 bị can là lãnh đạo, nhân viên Công ty chuyên về thiết bị y tế và chủ các đại lý kinh doanh có hành vi mua bán trái phép hóa đơn gây thiệt hại lớn ngân sách Nhà nước.
Bị can Nguyễn Đăng Thuyết cùng vợ và 36 người bị đề nghị truy tố vì lập 2 hệ thống kế toán, mua bán hóa đơn gây thiệt hại hơn 740 tỷ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'; 'In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước' xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH Thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.
Kết quả điều tra bổ sung cho thấy, ông Nguyễn Đăng Thuyết (TGĐ Công ty TNHH Thành An Hà Nội) là người trực tiếp điều hành, chỉ đạo nhân viên kế toán lập, sử dụng hai hệ thống sổ kế toán. Trong đó, có các số liệu chi không có chứng từ hợp pháp...