Thạch cung cấp cho các đối tượng danh sách nhiều cá nhân (họ tên, số điện thoại, địa chỉ) trên cả nước và kịch bản được soạn sẵn để liên lạc tư vấn.
Liên quan đến vụ 'Triệt phá đường dây mạo danh ngân hàng để lừa đảo hơn 600 người' như Báo SGGP đã thông tin, rạng sáng ngày 28-9, Công an quận Tân Phú phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TPHCM đã khám xét nhiều địa điểm ở quận Tân Phú, quận Bình Tân.
Thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an Tp Hồ Chí Minh, tối 27/9, Công an quận Tân Phú đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hồng Thạch để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Hoàng Thạch và đồng phạm soạn các kịch bản lừa đảo người muốn vay vốn với lãi suất thấp. Họ cũng trả lời sẵn những câu hỏi mà nạn nhân hay thắc mắc để ứng phó linh hoạt.
Trong tối 27-9, công an tiến hành khám xét nhiều nơi là trụ sở, nhà kho và nơi ở của Nguyễn Hoàng Thạch, đối tượng cầm đầu đường dây mạo danh nhân viên ngân hàng đề lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an phát hiện 82 đối tượng đang làm việc, cùng nhiều máy móc thiết bị viễn thông. Nhóm này soạn sẵn kịch bản để liên lạc tư vấn cho người vay. Nếu khách hàng đồng ý thì nhóm này sẽ làm giả hồ sơ cho vay rồi thu hộ các khoản phí để chiếm đoạt.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có rất nhiều bị hại của băng nhóm lừa đảo, riêng số lượng bị hại trên địa bàn TPHCM là khoảng 600 người với tổng số tiền bị chiếm đoạt ban đầu do đối tượng khai nhận hơn 1 tỷ đồng.
Hàng chục cảnh sát phong tỏa 3 địa điểm là trụ sở và nơi ở của nghi phạm cầm đầu đường dây mạo danh Ngân hàng Tiên Phong để lừa hàng nghìn người.
Công an quận Tân Phú phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá một đường dây lừa đảo công nghệ cao. Có hơn 80 đối tượng liên quan cùng nhiều trang thiết bị điện tử viễn thông hiện đại trong đường dây lừa đảo này…
Mạo danh Ngân hàng Tiên Phong, đường dây lừa đảo đưa ra thông tin gian dối về việc cho vay lãi suất 0% để chiếm đoạt phí bảo hiểm khoản vay.
Tối 27-9, nguồn tin của phóng viên Báo SGGP xác nhận, Công an quận Tân Phú phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây mạo danh ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hơn 80 đối tượng cùng nhiều trang thiết bị điện tử viễn thông hiện đại liên quan tới một đường dây lừa đảo công nghệ cao đã bị CAQ.Tân Phú và Phòng CSHS Công an TPHCM triệt phá vào ngày 26/9 vừa qua.