Quá trình điều tra đường dây mạo danh ngân hàng lừa đảo người dân cả nước, Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng Thạch cùng 2 bị can khác để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Hiện Công an TPHCM vẫn đang mở rộng điều tra đường dây này để xử lý theo quy định pháp luật.
Quá trình điều tra, Công an xác định từ tháng 7 đến ngày 26-9-2022, ông 'trùm' Nguyễn Hồng Thạch đã nhận được gần 4,3 tỷ đồng.
Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho hay, đã làm rõ về các tình tiết liên quan đến ổ nhóm giả ngân hàng để lừa đảo khắp nơi do Nguyễn Hồng Thạch cầm đầu.
Công an quận Tân Phú xác định kẻ cầm đầu 'tập đoàn' lừa đảo mạo danh TP Bank đã chiếm hưởng hơn 4,2 tỷ đồng của các nạn nhân trên cả nước.
Liên quan đến vụ việc triệt phá đường dây mạo danh ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt số tiền bảo hiểm khoản vay xảy ra trên địa bàn quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú cho biết đối tượng Nguyễn Hoàng Thạch (cầm đầu đường dây) đã chiếm đoạt số tiền 'bảo hiểm khoản vay' lên tới hơn 4,2 tỷ đồng…
Chiều 5-10, trao đổi với phóng viên Chuyên đề Công an TPHCM, đại diện CAQ.Tân Phú cho biết, đã hoàn tất việc khởi tố 3 bị can trong đường dây lừa đảo công nghệ cao tại địa chỉ số 48 Trần Quang Quá (P.Hiệp Tân).
Liên quan đến vụ án triệt phá đường dây mạo danh ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt số tiền 'bảo hiểm khoản vay' xảy ra trên địa bàn quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh những ngày qua cơ quan Công an đã làm việc với thân nhân của các 'chuyên viên' tư vấn dẫn dụ qua điện thoại của đường dây này và thu nhận thông tin trình báo của các bị hại…
Liên quan đến vụ việc triệt phá đường dây mạo danh ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt số tiền bảo hiểm khoản vay xảy ra trên địa bàn quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, cơ quan Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra vụ đường dây mạo danh ngân hàng lừa đảo người dân cả nước, Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam với Nguyễn Hồng Thạch cùng 2 bị can khác để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ba bị can có vai trò cầm đầu, điều hành đường dây giả nhân viên Ngân hàng Tiên Phong lừa đảo hàng nghìn người đã bị bắt tạm giam.
Sau 3 ngày công an triệt xóa thành công đường dây lừa đảo tiền của người dân bằng công nghệ cao tại địa chỉ 48 Trần Quang Quá (P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú), đã có hàng chục nạn nhân tại TPHCM liên hệ với Cơ quan CSĐT CAQ.Tân Phú để trình báo.
Hơn 80 đối tượng cùng nhiều trang thiết bị điện tử viễn thông liên quan tới đường dây lừa đảo công nghệ cao đã bị Công an quận Tân Phú, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM triệt phá…
Ngày 28/9, Đại tá Lại Phước Xuân, Trưởng Công an quận Tân Phú, cho biết về vụ việc triệt phá đường dây mạo danh ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt số tiền bảo hiểm khoản vay xảy ra trên địa bàn quận Tân Phú cùng với việc Công an huyện Bình Chánh, Cơ quan Công an đang tiến hành điều tra và xác minh, làm rõ xem hai đường dây này hoạt động độc lập hay là cùng một đường dây...
Thạch cung cấp cho các đối tượng danh sách nhiều cá nhân (họ tên, số điện thoại, địa chỉ) trên cả nước và kịch bản được soạn sẵn để liên lạc tư vấn.
Liên quan đến vụ 'Triệt phá đường dây mạo danh ngân hàng để lừa đảo hơn 600 người' như Báo SGGP đã thông tin, rạng sáng ngày 28-9, Công an quận Tân Phú phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TPHCM đã khám xét nhiều địa điểm ở quận Tân Phú, quận Bình Tân.
Thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an Tp Hồ Chí Minh, tối 27/9, Công an quận Tân Phú đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hồng Thạch để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Hoàng Thạch và đồng phạm soạn các kịch bản lừa đảo người muốn vay vốn với lãi suất thấp. Họ cũng trả lời sẵn những câu hỏi mà nạn nhân hay thắc mắc để ứng phó linh hoạt.
Trong tối 27-9, công an tiến hành khám xét nhiều nơi là trụ sở, nhà kho và nơi ở của Nguyễn Hoàng Thạch, đối tượng cầm đầu đường dây mạo danh nhân viên ngân hàng đề lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an phát hiện 82 đối tượng đang làm việc, cùng nhiều máy móc thiết bị viễn thông. Nhóm này soạn sẵn kịch bản để liên lạc tư vấn cho người vay. Nếu khách hàng đồng ý thì nhóm này sẽ làm giả hồ sơ cho vay rồi thu hộ các khoản phí để chiếm đoạt.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có rất nhiều bị hại của băng nhóm lừa đảo, riêng số lượng bị hại trên địa bàn TPHCM là khoảng 600 người với tổng số tiền bị chiếm đoạt ban đầu do đối tượng khai nhận hơn 1 tỷ đồng.
Hàng chục cảnh sát phong tỏa 3 địa điểm là trụ sở và nơi ở của nghi phạm cầm đầu đường dây mạo danh Ngân hàng Tiên Phong để lừa hàng nghìn người.
Công an quận Tân Phú phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá một đường dây lừa đảo công nghệ cao. Có hơn 80 đối tượng liên quan cùng nhiều trang thiết bị điện tử viễn thông hiện đại trong đường dây lừa đảo này…
Mạo danh Ngân hàng Tiên Phong, đường dây lừa đảo đưa ra thông tin gian dối về việc cho vay lãi suất 0% để chiếm đoạt phí bảo hiểm khoản vay.
Tối 27-9, nguồn tin của phóng viên Báo SGGP xác nhận, Công an quận Tân Phú phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây mạo danh ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hơn 80 đối tượng cùng nhiều trang thiết bị điện tử viễn thông hiện đại liên quan tới một đường dây lừa đảo công nghệ cao đã bị CAQ.Tân Phú và Phòng CSHS Công an TPHCM triệt phá vào ngày 26/9 vừa qua.