10 nghìn nhà đầu tư tham gia góp gần 500 tỉ đồng vào Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty Cổ phần OTCMAX
Bộ Công an kết luận, Nguyễn Hữu Tiến và đồng phạm đã lừa đảo hơn 10 ngàn người khắp Việt Nam thông qua hình thức huy động vốn đa cấp.
Bằng các thủ đoạn tinh vi, Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã lôi kéo được 10.126 nhà đầu tư tham gia, với tổng số tiền đầu tư là hơn 460 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cáo buộc Chủ tịch Công ty Thiên Rồng Việt và đồng phạm lừa 10.000 người nộp tiền theo hình thức đa cấp, chiếm đoạt khoảng 40 tỷ đồng.
Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan Công an xác định Nguyễn Hữu Tín và đồng phạm đã lôi kéo được 10.059 nhà đầu tư tham gia với tổng số tiền 499 tỷ đồng. Số tiền các đối tượng đã chiếm hưởng là hơn 40 tỷ đồng.
Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm thành lập các Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty Cổ phần OTCMAX, không hoạt động sản xuất kinh doanh gì, lấy danh nghĩa công ty đưa ra các thông tin không đúng sự thật, nhằm lừa dối, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia nộp tiền vào công ty.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra kết luận điều tra bổ sung vụ án'Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản'.
Trong kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, đơn vị này đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm.