Để ngang nhiên điều máy móc vào khai thác trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng, Nguyễn Mạnh Thừa cùng các bị can đã dựa vào 2 văn bản 'lập lờ' của UBND tỉnh Lào Cai.
Nguyễn Mạnh Thừa đã thông qua 12 cá nhân lập các hợp đồng để nâng khống giá vận chuyển và khối lượng quặng, đất để rút về hơn 177 tỷ đồng từ việc khai thác quặng chui.
Trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã kê biên 120 m2 đất ở và 268 m2 đất nông thôn đứng tên bị can Nguyễn Mạnh Thừa; 301 m2 đất ở nông thôn đứng tên ông Thừa và Vũ Thị Lan; 2 thửa đất biệt thự và nhà xây trên đất; 1 thửa đứng tên Công ty Lilama có diện tích 265,5 m2.
Bị can Nguyễn Mạnh Thừa mang tiền mua hơn 460 m2 đất cho con trai đứng tên, dùng hơn 40 tỷ mua cổ phần của công ty khác và đưa 5 tỷ cho con gái và con dâu.
Có được trên 170 tỉ đồng từ việc khai thác quặng apatit trái phép, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng thương mại Lilama khai đã chi tiền cho nhiều người nguyên là lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai, cán bộ Thanh tra Chính phủ.
Thu lợi bất chính 177 tỷ đồng từ 'đào trộm' quặng, bị can Nguyễn Mạnh Thừa đã mang tiền mua hơn 460m2 đất cho con trai đứng tên, dùng hơn 40 tỷ đồng mua cổ phần của công ty khác, đưa 5 tỷ đồng cho con gái, còn lại đưa cho 2 con dâu đi gửi tiết kiệm.
Để hợp thức số lời bất chính từ việc khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng Apatit, bị can Nguyễn Mạnh Thừa, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama đã mượn tài khoản từ 12 người để 'chạy dòng tiền' trước khi rút ra sử dụng.