Theo điều tra, khoáng sản chứa hàm lượng kim loại cao bị các đối tượng đánh tráo bản chất thành 'xỉ đa kim', xuất khẩu qua 23 container bằng hồ sơ hải quan gian dối, doanh nghiệp 'ma' và hóa đơn khống. Đường dây này tổ chức khép kín, điều hành từ khâu nhận đơn hàng, thuê tàu đến hợp thức chứng từ, nhằm né kiểm soát và tuồn trái phép hơn 650 tấn khoáng sản ra nước ngoài.
23 container được nhóm đối tượng khai báo hải quan là phế liệu để xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc, nhưng thực chất lại là quặng có hàm lượng kim loại cao.
Ngày 17/12, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt xóa đường dây vận chuyển trái phép 650 tấn khoảng sản ra nước ngoài với thủ đoạn mới, rất tinh vi. Các đối tượng trong đường dây bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Qua kiểm hai tờ khai hải quan xuất khẩu 23 container hàng hóa sang Trung Quốc được khai báo là 'xỉ đa kim' và tiến hành lấy mẫu giám định, lực lượng chức năng TP. Hồ Chí Minh phát hiện hàng hóa trong các container thực chất chủ yếu là đồng ở dạng hợp chất CuFeS₂, có hàm lượng kim loại cao, không phải là phế liệu như nội dung khai báo ban đầu.
Hơn 650 tấn đồng ở dạng hợp chất CuFeS₂ đã bị các đối tượng 'phù phép' thành phế liệu xỉ đa kim nhằm hợp thức hóa hồ sơ xuất khẩu, qua đó đưa trái phép tài nguyên ra nước ngoài.
Ngày 17-12, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép hơn 650 tấn hàng hóa qua biên giới để tiếp tục điều tra mở rộng.
Đường dây xuất khẩu trái phép 650 tấn khoảng sản 'đội lốt' phế liệu do Nguyễn Nguyên Lý cầm đầu, hoạt động rất tinh vi nhưng không qua mặt được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Tp.HCM.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án vận chuyển trái phép hơn 650 tấn hàng hóa qua biên giới, với những thủ đoạn tinh vi nhằm đánh tráo tinh quặng có giá trị thành phế liệu để xuất khẩu.
Kết quả điều tra bước đầu xác định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, do Nguyễn Nguyên Lý giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Lý nhận 'đơn hàng' từ đối tượng người Trung Quốc thông qua nền tảng WeChat, sau đó điều hành toàn bộ các khâu từ thuê container, đặt tàu vận chuyển, tổ chức đóng hàng đến sử dụng pháp nhân doanh nghiệp để làm thủ tục hải quan.
Ngày 17-12, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép hơn 650 tấn hàng hóa qua biên giới.
Lợi dụng danh nghĩa xuất khẩu 'xỉ đa kim', một đường dây tội phạm có tổ chức đã tìm cách vận chuyển trái phép hơn 650 tấn tinh quặng đồng có giá trị cao sang Trung Quốc.
Bằng thủ đoạn mua bán hóa đơn để che giấu nguồn gốc khoáng sản khai thác vượt phép, một nhóm doanh nghiệp và cá nhân tại Nghệ An gây thất thoát ngân sách nhà nước gần 3 tỷ đồng.
Ngày 17/12, thông tin từ Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép 650 tấn khoảng sản ra nước ngoài với thủ đoạn mới, rất tinh vi, bước đầu khởi tố các đối tượng, đang tiếp tục mở rộng điều tra đối với các đối tượng, doanh nghiệp có liên quan để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.
Sáng 17/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép hơn 650 tấn hàng hóa qua biên giới, với phương thức thủ đoạn tinh vi…