Ngày 28/4/2022, VKSND TP HCM cho biết đơn vị này đã chuyển vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Rửa tiền' xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba đến TAND TP HCM, đồng thời đề nghị cá nhân, tổ chức có liên quan theo dõi lịch xét xử.
Sau khi lừa đảo tiền của khách hàng, vợ Nguyễn Thái Luyện chuyển thẳng vào tài khoản của Nguyễn Thái Lực rồi chỉ đạo rút về cho mình.
Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.264 tỷ đồng của 4.316 khách hàng, Nguyễn Thái Luyện cùng các đồng phạm đã thực hiện theo quy trình 5 bước.
VKSND TP HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thái Luyện và 22 bị can về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', trong đó, hai bị can Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) và Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) còn bị truy tố thêm tội 'Rửa tiền'.
Ngoài việc bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vợ và em trai Nguyễn Thái Luyện bị truy tố thêm tội Rửa tiền.
Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 2.264 tỷ đồng của trên 4.300 bị hại.
Ngày 26/3, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hồ Chí Minh cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án lừa đảo ở Công ty Địa ốc Alibaba sang Tòa án Nhân dân Thành phố để xét xử.