Sau khi sử dụng căn cước công dân giả hoặc thuê người khác làm hồ sơ đăng ký lập doanh nghiệp 'ma', các đối tượng sử dụng hồ sơ doanh nghiệp để đăng ký mở tài khoản để sử dụng vào mục đích phạm tội...
Theo quy định thì chủ tài khoản thanh toán sẽ được quyền sử dụng tài khoản thanh toán của mình cho những hoạt động nào?
Tại Nghị định 52/2024/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt mới được ban hành, có 4 trường hợp phong tỏa tài khoản thanh toán. Xin cho biết cụ thể thêm về những trường hợp này, quy định này đảm bảo an toàn tài khoản cũng như quyền lợi cho khách hàng ra sao?
Công an TP Phú Quốc nhắc nhở các bậc phụ huynh, các học sinh, sinh viên chú ý, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng.
Bà Trần Thị Kim Tuyến (TPHCM) hỏi, tổ chức cần cung cấp hồ sơ gì khi mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng? Hồ sơ nào phải được cung cấp dưới dạng văn bản (bản gốc, bản sao), hồ sơ nào chỉ cần cung cấp dưới dạng thông tin được khai báo bởi khách hàng (không cần thu thập hồ sơ dưới dạng văn bản)?
Liên quan đến việc sử dụng tài khoản thanh toán, nhiều người thắc mắc, theo quy định, có được ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản thanh toán của mình hay không?
Trước thủ đoạn tội phạm trên không gian mạng lôi kéo, dụ dỗ các em học sinh (HS), sinh viên (SV) đã được cấp CCCD mở tài khoản ngân hàng rồi sau đó lợi dụng để sử dụng vào hoạt động phạm tội rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản..., UBND tỉnh Quảng Trị vừa có chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của HS-SV trên địa bàn ngay trong những ngày đầu năm học mới 2024-2025.
Hiện nay, trên địa bàn một số tỉnh, thành phố xuất hiện chiêu trò, thủ đoạn lừa đảo mới, trong đó có tình trạng lôi kéo, dụ dỗ học sinh, sinh viên đã được cấp căn cước công dân mở tài khoản thanh toán và trả công cho người mở. Các tài khoản này thường được lợi dụng vào các mục đích vi phạm pháp luật như rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tài trợ khủng bố...
Tình trạng lợi dụng mở, sử dụng tài khoản thanh toán để lừa đảo trên không gian mạng có chiều hướng gia tăng, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nghiêm túc thực hiện việc mở tài khoản thanh toán cho khách hàng là tổ chức…
Ngân hàng Nhà nước cho biết qua theo dõi, nắm bắt thông tin cho thấy, hiện đang có tình trạng lợi dụng mở, sử dụng tài khoản thanh toán của khách hàng là tổ chức cho mục đích gian lận, lừa đảo.
Hiện đang có tình trạng lợi dụng mở, sử dụng tài khoản thanh toán của khách hàng là tổ chức cho mục đích gian lận, lừa đảo. Ngân hàng Nhà nước vừa có cảnh báo tới các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng khẩn trương, nghiêm túc rà soát, kiểm tra, cập nhật thông tin hồ sơ mở tài khoản thanh toán của khách hàng là tổ chức, đặc biệt là các tài khoản thanh toán mở từ tháng 6/2024 đến nay.
Theo NHNN, qua theo dõi, nắm bắt thông tin, hiện đang có tình trạng lợi dụng mở, sử dụng tài khoản thanh toán của khách hàng là tổ chức cho mục đích gian lận, lừa đảo.
Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2024 quy định về thanh toán không dùng tiền mặt, dưới đây là các hành vi bị cấm trong hoạt động thanh toán tại ngân hàng.
Công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành điều tra vụ đôi vợ chồng dụ dỗ người đồng bào dân tộc thiểu số mở tài khoản ngân hàng rồi mua lại, bán kiếm lời.
Thời gian gần đây, trên địa bàn một số tỉnh, thành phố tại Việt Nam, tình trạng các đối tượng tội phạm dụ dỗ học sinh, sinh viên (HSSV) mở tài khoản thanh toán (TKTT) để sử dụng vào các mục đích phi pháp đã trở nên ngày càng phổ biến, đáng lo ngại. Ðể đối phó với tình trạng này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Văn bản số 4932/NHNN-TT ngày 13/6/2024, yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán TKTT của HSSV.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai vừa có công văn về việc phối hợp tuyên truyền ngăn chặn hoạt động mua bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên (HSSV).
Thanh toán online là hình thức giao dịch ngân hàng phổ biến hiện nay. Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp dưới đây không được mở tài khoản online.
Theo Bộ Công an, thời gian qua, trên địa bàn một số tỉnh, thành xuất hiện tình trạng các đối tượng tội phạm dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản thanh toán và trả công cho người mở. Sau đó, đối tượng sử dụng tài khoản này vào các mục đích vi phạm pháp luật như: rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản…
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng, các Sở GD&ĐT, TT&TT phối hợp tuyên truyền, triển khai nhằm ngăn chặn hoạt động mua bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên.
Tài khoản thanh toán là một trong những loại tài khoản ngân hàng với nhiều chức năng được sử dụng cho việc thanh toán online không dùng tiền mặt.
Ngày 1/7/2024, UBND tỉnh có Công văn số 9324/UBND-KTTC về việc ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa có công văn gửi UBND tỉnh về việc phối hợp ngăn chặn hoạt động mua bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên (HS, SV).
Thời gian qua trên địa bàn một số tỉnh, thành phố xuất hiện tình trạng các đối tượng dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản thanh toán, sau đó chuyển lại cho các đối tượng này sử dụng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên.
UBND tỉnh ban hành văn bản số 1489/UBND-TH ngày 18/6/2024 về việc ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên (HS, SV).
Thời gian qua trên địa bàn một số tỉnh, thành phố đã xuất hiện tình trạng các đối tượng tội phạm dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản thanh toán, sau đó chuyển lại cho các đối tượng này sử dụng.
Ngân hàng nhà nước vừa có văn bản gửi các địa phương yêu cầu ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên
Gần đây tại một số tỉnh, thành phố xuất hiện tình trạng tội phạm dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản thanh toán, sau đó chuyển lại cho các đối tượng này sử dụng.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Công văn số 4932/NHNN-TT hướng dẫn quy định nếu cho thuê, cho mượn, mua bán tài khoản thanh toán thì cá nhân, tổ chức sẽ bị phạt đến 100 triệu đồng.
Chỉ bán vàng khi đăng ký mua trực tuyến; Sacombank dành hơn 5 tỷ đồng hoàn phí cho khách hàng bảo hiểm; OCB phát hành thành công 1.300 tỷ đồng trái phiếu; Xây dựng quy định về bảo mật trong dịch vụ ngân hàng trực tuyến… là những tin tức ngân hàng nổi bật ngày 18/6.
Theo Ngân hàng Nhà nước, thời gian qua, nhiều đối tượng xấu đã lôi kéo, dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản thanh toán và trả công cho người mở.
Thời gian qua, tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và thiết bị điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp.
Việc thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán; mua - bán thông tin tài khoản thanh toán, mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh… có thể bị phạt 40 - 100 triệu đồng.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa gửi văn bản đề nghị phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên. Qua theo dõi nắm bắt tình hình thực tế cùng phản ánh từ Bộ Công an cho thấy, thời gian qua, trên địa bàn một số tỉnh, thành phố xuất hiện tình trạng các đối tượng tội phạm lôi kéo, dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản thanh toán; sau đó chuyển lại cho các đối tượng này để sử dụng.
Ngân hàng nhà nước Việt Nam mới có công văn đề nghị các địa phương và đơn vị chức năng phối hợp ngăn chặn tình trạng các đối tượng tội phạm lôi kéo, dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản thanh toán để lừa đảo.
Theo văn bản số 4932/NHNN-TT ngày 13/6/2024, nhiều đối tượng dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản thanh toán, sau đó chuyển lại cho các đối tượng này sử dụng vào mục đích bấp hợp pháp. Ngân hàng Nhà nước gửi văn bản đến các đơn vị liên quan để phối hợp ngăn chặn hành vi trên…
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên.
Ngân hàng Nhà nước đề nghị các cơ quan, ban ngành cùng ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên, phạt tiền từ 40 - 100 triệu đồng với các trường hợp vi phạm.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản số 4932/NHNN-TT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành đề nghị phối hợp ngăn chặn hoạt động mua - bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên dùng cho mục đích phạm tội.
Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh việc thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán; mua, bán thông tin tài khoản thanh toán… là hành vi vi phạm pháp luật.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên.