Theo NHNN, qua theo dõi, nắm bắt thông tin, hiện đang có tình trạng lợi dụng mở, sử dụng tài khoản thanh toán của khách hàng là tổ chức cho mục đích gian lận, lừa đảo.
Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2024 quy định về thanh toán không dùng tiền mặt, dưới đây là các hành vi bị cấm trong hoạt động thanh toán tại ngân hàng.
Công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành điều tra vụ đôi vợ chồng dụ dỗ người đồng bào dân tộc thiểu số mở tài khoản ngân hàng rồi mua lại, bán kiếm lời.
Thời gian gần đây, trên địa bàn một số tỉnh, thành phố tại Việt Nam, tình trạng các đối tượng tội phạm dụ dỗ học sinh, sinh viên (HSSV) mở tài khoản thanh toán (TKTT) để sử dụng vào các mục đích phi pháp đã trở nên ngày càng phổ biến, đáng lo ngại. Ðể đối phó với tình trạng này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Văn bản số 4932/NHNN-TT ngày 13/6/2024, yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán TKTT của HSSV.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai vừa có công văn về việc phối hợp tuyên truyền ngăn chặn hoạt động mua bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên (HSSV).
Thanh toán online là hình thức giao dịch ngân hàng phổ biến hiện nay. Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp dưới đây không được mở tài khoản online.
Theo Bộ Công an, thời gian qua, trên địa bàn một số tỉnh, thành xuất hiện tình trạng các đối tượng tội phạm dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản thanh toán và trả công cho người mở. Sau đó, đối tượng sử dụng tài khoản này vào các mục đích vi phạm pháp luật như: rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản…
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng, các Sở GD&ĐT, TT&TT phối hợp tuyên truyền, triển khai nhằm ngăn chặn hoạt động mua bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên.
Tài khoản thanh toán là một trong những loại tài khoản ngân hàng với nhiều chức năng được sử dụng cho việc thanh toán online không dùng tiền mặt.
Ngày 1/7/2024, UBND tỉnh có Công văn số 9324/UBND-KTTC về việc ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa có công văn gửi UBND tỉnh về việc phối hợp ngăn chặn hoạt động mua bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên (HS, SV).
Thời gian qua trên địa bàn một số tỉnh, thành phố xuất hiện tình trạng các đối tượng dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản thanh toán, sau đó chuyển lại cho các đối tượng này sử dụng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên.
UBND tỉnh ban hành văn bản số 1489/UBND-TH ngày 18/6/2024 về việc ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên (HS, SV).
Thời gian qua trên địa bàn một số tỉnh, thành phố đã xuất hiện tình trạng các đối tượng tội phạm dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản thanh toán, sau đó chuyển lại cho các đối tượng này sử dụng.
Ngân hàng nhà nước vừa có văn bản gửi các địa phương yêu cầu ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên
Gần đây tại một số tỉnh, thành phố xuất hiện tình trạng tội phạm dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản thanh toán, sau đó chuyển lại cho các đối tượng này sử dụng.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Công văn số 4932/NHNN-TT hướng dẫn quy định nếu cho thuê, cho mượn, mua bán tài khoản thanh toán thì cá nhân, tổ chức sẽ bị phạt đến 100 triệu đồng.
Chỉ bán vàng khi đăng ký mua trực tuyến; Sacombank dành hơn 5 tỷ đồng hoàn phí cho khách hàng bảo hiểm; OCB phát hành thành công 1.300 tỷ đồng trái phiếu; Xây dựng quy định về bảo mật trong dịch vụ ngân hàng trực tuyến… là những tin tức ngân hàng nổi bật ngày 18/6.
Theo Ngân hàng Nhà nước, thời gian qua, nhiều đối tượng xấu đã lôi kéo, dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản thanh toán và trả công cho người mở.
Thời gian qua, tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và thiết bị điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp.
Việc thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán; mua - bán thông tin tài khoản thanh toán, mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh… có thể bị phạt 40 - 100 triệu đồng.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa gửi văn bản đề nghị phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên. Qua theo dõi nắm bắt tình hình thực tế cùng phản ánh từ Bộ Công an cho thấy, thời gian qua, trên địa bàn một số tỉnh, thành phố xuất hiện tình trạng các đối tượng tội phạm lôi kéo, dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản thanh toán; sau đó chuyển lại cho các đối tượng này để sử dụng.
Ngân hàng nhà nước Việt Nam mới có công văn đề nghị các địa phương và đơn vị chức năng phối hợp ngăn chặn tình trạng các đối tượng tội phạm lôi kéo, dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản thanh toán để lừa đảo.
Theo văn bản số 4932/NHNN-TT ngày 13/6/2024, nhiều đối tượng dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản thanh toán, sau đó chuyển lại cho các đối tượng này sử dụng vào mục đích bấp hợp pháp. Ngân hàng Nhà nước gửi văn bản đến các đơn vị liên quan để phối hợp ngăn chặn hành vi trên…
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên.
Ngân hàng Nhà nước đề nghị các cơ quan, ban ngành cùng ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên, phạt tiền từ 40 - 100 triệu đồng với các trường hợp vi phạm.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản số 4932/NHNN-TT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành đề nghị phối hợp ngăn chặn hoạt động mua - bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên dùng cho mục đích phạm tội.
Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh việc thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán; mua, bán thông tin tài khoản thanh toán… là hành vi vi phạm pháp luật.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên.
Mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NNNN) Việt Nam gửi văn bản gửi đề nghị phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên.