Lợi dụng quy trình chuyển tiền online, Phạm Thu Diệu đã thuê người làm giả số điện thoại để chiếm đoạt tiền. Ngay khi có được sim điện thoại giả, Diệu xin cấp lại mật khẩu tài khoản ngân hàng rồi đăng nhập vào tài khoản chuyển khoản toàn bộ tiền có trong tài khoản đến những tài khoản trung gian khác. Trong vòng 20 ngày, nhóm của Diệu chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Ban chuyên án đã xác định kẻ cầm đầu đường dây này là Phạm Thu Diệu (SN 1991; trú tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa). Với thủ đoạn chiếm đoạt sim điện thoại rồi đăng nhập vào tài khoản ngân hàng, Diệu và đồng phạm đã chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng.
Ngày 19/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) vừa triệt xóa đường dây sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của người dân.
Nắm được sơ hở trong giao dịch chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng, Phạm Thu Diệu nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền trong tài khoản bằng hình thức chiếm đoạt sim điện thoại đăng ký tài khoản của chủ tài khoản. Theo CQĐT, với phương thức trên nhóm đối tượng do Diệu cầm đầu đã chiếm đoạt được khoảng 10 tỉ đồng.
Ngày 19/6, Công an quận Hà Đông cho biết đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) triệt xóa đường dây sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức chiếm đoạt tiền...