Ngân hàng đang làm thủ tục để chuẩn bị đấu giá các khoản nợ liên quan đến đại gia Phan Thành Muôn và Khoáng sản Hưng Thịnh.
Cựu cán bộ hải quan này đã thỏa thuận và nhận hơn 8,5 tỷ đồng để tiếp tay cho một nhân viên quốc tịch Trung Quốc buôn lậu số quặng trị giá hơn 3,8 triệu USD, tương đương hơn 95 tỷ đồng.
Chỉ với hàng chục lần tráo mẫu kiểm hóa, hơn 1.000 container chứa gần 28.000 tấn quặng Ilmenite không đủ tiêu chuẩn đã dễ dàng được 'hô biến' thành hàng đạt chuẩn để xuất khẩu. Đằng sau đường dây này là sự cấu kết tinh vi giữa doanh nghiệp và cán bộ hải quan, với số tiền hối lộ lên tới hàng chục tỷ đồng.
Hoàng Thượng Hạ người bị cáo buộc cầm đầu, điều phối việc xuất lậu gần 28.000 tấn quặng titan sang Trung Quốc. Đường dây buôn lậu khoáng sản quy mô lớn, vận hành tinh vi với thủ đoạn tráo mẫu giám định và 'bôi trơn' 8,5 tỷ đồng cho cán bộ hải quan.
Với hàng chục lần tráo mẫu kiểm hóa, 1.033 container chứa gần 28.000 tấn quặng Ilmenite (trị giá hơn 3,8 triệu USD) nhanh chóng được thông quan và ung dung xuất ra nước ngoài…
Tài liệu cho thấy, ông Phan Thành Muôn chỉ đạo lập hợp đồng mua bán, xuất hóa đơn bán quặng titan cho các công ty với đơn giá thấp hơn giá bán thực tế, khai báo gian dối, để ngoài sổ sách kế toán hơn 173 tỷ đồng doanh thu, không kê khai nộp thuế...
Hoàng Thượng Hạ bị cáo buộc tráo mẫu giám định và chi hơn 8,5 tỷ đồng hối lộ cán bộ Hải quan Việt Nam, qua đó xuất lậu gần 28.000 tấn titan sang Trung Quốc.
Để xuất khẩu trái phép 1.033 container chứa quặng Ilmenite, các bị can đã 'bắt tay' với cán bộ hải quan để tráo mẫu quặng nhằm hoàn thiện thủ tục thông quan. Giá trị quặng xuất khẩu trái phép được xác định hơn 3,8 triệu USD (tương đương hơn 95,9 tỷ đồng)...
Trong vụ án khai thác trái phép quặng titan hơn 1.500 tỷ đồng xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, bị can Hoàng Thượng Hạ (người Trung Quốc, sống tại Việt Nam) bị cáo buộc cầm đầu đường dây mua quặng titan không đủ tiêu chuẩn, tráo mẫu giám định và chi hơn 8,5 tỷ đồng hối lộ cán bộ Hải quan, qua đó xuất lậu gần 28.000 tấn sang Trung Quốc.
VKSND tối cao mới hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Thành Muôn (chỉ đạo, điều hành Cty CP Tập đoàn khoáng sản Hưng Thịnh (Cty Hưng Thịnh)) về các tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hưng Thịnh và các đơn vị liên quan, với nhiều tội danh về 'Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên, buôn lậu, đưa, nhận hối lộ và vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'.
Trong vụ án khai thác quặng trái phép trị giá hơn 1.508 tỷ đồng, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã truy tố các bị can về hành lập sổ sách kế toán riêng, xuất hóa đơn với đơn giá thấp hơn giá bán thực tế, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50 tỷ đồng tiền thuế...
Ông Phan Thành Muôn, Chủ tịch HĐQT Công ty Khoáng sản Hưng Thịnh, bị cáo buộc khai thác trái phép gần 450.000 tấn quặng titan tổng trị giá 1.500 tỷ đồng và đưa hối lộ 1,6 tỷ đồng để không bị tước giấy phép khai thác.
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Vụ 3) đã hoàn tất cáo trạng truy tố 28 bị can liên quan đến sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh và các đơn vị liên quan. Phan Thành Muôn bị xác định là người chỉ đạo khai thác titan trái phép quy mô lớn, cùng nhiều hành vi vi phạm kế toán, đưa hối lộ, gây hậu quả nghiêm trọng...
Thực hiện chức năng giám sát hoạt động khai thác khoáng sản, Phan Thị Xuân Thu (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận - cũ) đã đều đặn nhận tiền để 'lấp liếm' sai phạm cho doanh nghiệp.
Sau những lần giám sát hoạt động khai thác khoáng sản titan của doanh nghiệp, bà Phan Thị Xuân Thu, cựu lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận (cũ), đã nhận tiền tỷ để làm ngơ sai phạm.
28 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh và một số đơn vị liên quan bị Vụ 3, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tối cao truy tố vì'Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên' và một số tội danh khác.
Chiều 26-3, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án 'Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên' xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh và một số đơn vị liên quan.
Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án 'Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên', 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng', 'Buôn lậu', 'Nhận hối lộ', 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ', 'Trốn thuế' và 'Đưa hối lộ' xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh (viết tắt là Tập đoàn Hưng Thịnh) và một số đơn vị liên quan.
Cơ quan công tố xác định, để khai thác trái phép khối lượng lớn quặng titan trị giá hơn 1.500 tỷ đồng, các bị can đã cấu kết, đưa - nhận hối lộ và hợp thức hóa sai phạm trong suốt thời gian dài. 28 bị can đã bị truy tố với nhiều tội danh nghiêm trọng.
Viện KSND Tối cao (Vụ 3) vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 28 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hưng Thịnh và các đơn vị liên quan, với hàng loạt tội danh nghiêm trọng như: 'Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; Buôn lậu, Đưa, Nhận hối lộ; Vi phạm kế toán; Trốn thuế và Lợi dụng chức vụ quyền hạn…'
Cáo trạng xác định, bị can Phan Thành Muôn và đồng phạm đã có hành vi tổ chức khai thác quặng titan trái phép hơn 459.981 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng.
Chủ sở hữu Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh Phan Thành Muôn vừa bị VKSND Tối cao truy tố về 3 tội danh. Cơ quan tố tụng xác định, doanh nhân này đã đưa hối lộ 1,1 tỷ đồng cho cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận (cũ).
Cáo trạng xác định bị can Phan Thành Muôn và đồng phạm đã có hành vi tổ chức khai thác quặng titan trái phép hơn 459.981 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng.
Theo Viện Kiểm sát, từ năm 2021 - 2024, bị can Phan Thành Muôn (Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh) và nhóm đồng phạm đã có hành vi tổ chức khai thác quặng Titan trái phép hơn 459.981 tấn, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng. Để được 'ngó lơ' vi phạm, nhóm trên đã chi tiền tỷ hối lộ công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1 và lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận (cũ).
Ông Phan Thành Muôn, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh, bị truy tố về 3 tội danh.
Chiều 26-3, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án 'Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên' xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) và một số đơn vị liên quan.
Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh cùng đồng phạm, do có hành vi khai thác quặng titan trái phép với tổng giá trị hơn 1.500 tỷ đồng và nhiều hành vi sai phạm liên quan.
Cáo trạng xác định, bị can Phan Thành Muôn và đồng phạm đã có hành vi tổ chức khai thác quặng titan trái phép hơn 459.981 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.508 tỉ đồng.