Chính quyền Mỹ ngày 1/6 cho biết đã dẫn độ một cựu quan chức Trung Quốc từ Thụy Điển đến Los Angeles để xét xử về cáo buộc rửa tiền và gian lận trong vấn đề nhập cư.
Các công tố viên liên bang Mỹ hôm 28/5 đã tiết lộ một bản cáo trạng dài 50 trang buộc tội hàng chục cá nhân đã chuyển bất hợp pháp hơn 2,5 tỷ USD thông qua hệ thống tài chính toàn cầu cho Ngân hàng ngoại thương của Triều Tiên kể từ năm 2013 trong nỗ lực chống lại lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
Ngân hàng trung ương Nga ngày 28/5 cho biết đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã làm nảy sinh một hình thức gian lận tài chính mới tại Nga, với việc các đối tượng lợi dụng mua bán trang thiết bị y tế làm 'bình phong' cho hành vi rửa tiền.
Bộ Tư pháp Mỹ ngày 28/5 truy tố 28 người Triều Tiên và 5 người Trung Quốc vì cáo buộc điều hành một đường dây rửa tiền, đã chuyển nhiều tỷ đô la Mỹ qua các ngân hàng toàn cầu để tránh những biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng.
Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc 28 công dân Triều Tiên và 5 người Trung Quốc vận hành một mạng lưới tài chính toàn cầu bất hợp pháp để hỗ trợ chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.