Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Nguyễn Phú Yên (SN 1984, ngụ ấp Long Châu, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, Tây Ninh) đã phân công đồng bọn quản lý chặt chẽ từng khâu, công đoạn lừa đảo, rửa tiền, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản và chiếm giữ trái phép hàng tỷ đồng.
Đây là nhóm tội phạm hoạt động riêng lẻ nhưng chặt chẽ từng khâu, phân công từng đối tượng chịu trách nhiệm riêng trong hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân. Ngoài lừa đảo, mua bán tài khoản ngân hàng, các đối tượng này còn hoạt động rửa tiền, chiếm giữ trái phép thông tin về tài khoản.
9 bị can vừa bị Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị truy tố về nhiều tội danh liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xuyên Việt.
Nhóm người ở Việt Nam thu thập, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để bán cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ở nước ngoài, giúp sức cho hoạt động rửa tiền.