Các đối tượng tội phạm không ngừng thay đổi, ứng biến về phương thức, thủ đoạn, lợi dụng các giao dịch chuyển tiền quốc tế ra/vào Việt Nam qua hệ thống ngân hàng cho hoạt động tội phạm.
Từ tháng 11 tới, chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng được giao nhận vàng miếng, thêm nhiều trường hợp không bị coi là trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc…
Bnews giới thiệu một số chính sách mới trong lĩnh vực Tiền tệ – Ngân hàng có hiệu lực từ tháng 11/2025.
Trong tháng 11/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực liên quan đến thị trường vàng, tài chính, bảo hiểm, ngân hàng...
Từ tháng 11.2025, nhiều chính sách mới trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, thống kê và phòng chống rửa tiền chính thức có hiệu lực, tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và các tổ chức tài chính.
Nội dung này được Ngân hàng Nhà nước ban hành tại Thông tư 27/2025/TT-NHNN.
Ngân hàng Nhà nước vừa tổ chức đánh giá Thông tư số 27 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và phổ biến nội dung phòng, chống rửa tiền.
Nhiều người Việt trước khi sang nước ngoài định cư thường lúng túng trong việc chuyển tiền. Vấn đề tưởng chừng đơn giản này lại ẩn chứa nhiều thủ tục pháp lý phức tạp, liên quan đến quản lý ngoại hối, xác minh nguồn gốc tài sản và lựa chọn kênh giao dịch phù hợp.
Ngày 16/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội thảo phổ biến Thông tư 27/2025/TT-NHNN và Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố, nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và nâng cao nhận thức xã hội.
Trong bối cảnh địa chính trị và các thị trường tài chính quốc tế có nhiều biến động và nền kinh tế Việt Nam có độ mở ngày càng cao, yêu cầu đẩy mạnh nhận diện và xử lý các rủi ro về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt ngày càng trở nên cấp thiết
Theo Ngân hàng Nhà nước, Thông tư 27/2025/TT-NHNN, có hiệu lực từ ngày 1/11 tới đây, thay đổi ngưỡng báo cáo cho các giao dịch chuyển tiền điện tử.
Các tổ chức tài chính phải định kỳ cập nhật, đánh giá rủi ro, xây dựng quy trình nhận biết và xác minh khách hàng, kể cả khi khách hàng không có tài khoản hoặc ít giao dịch. Bên cạnh đó, các đơn vị phải giám sát mối quan hệ kinh doanh, bảo đảm tính phù hợp giữa giao dịch, nguồn tiền và hồ sơ nhận diện khách hàng.
Sáng ngày 15/10, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội thảo phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, thay thế Thông tư số 09/2023/TT-NHNN, và kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Trước yêu cầu siết chặt quản lý lĩnh vực bất động sản, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng yêu cầu các ngân hàng, chủ đầu tư và sàn giao dịch tăng cường phòng, chống rửa tiền, bảo đảm thị trường vận hành minh bạch, đúng pháp luật.
Từ 1/11, các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước nhằm phòng, chống tình trạng rửa tiền, tài trợ khủng bố...
Ngày 15/9/2025, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký ban hành Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, thay thế Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 trong đó có quy định hướng dẫn chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử.
Trải qua 20 năm, công tác phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng từ việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và các biện pháp nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền.
Thông tư 27/2025 vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành đã cập nhật mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo. Theo đó, các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng và quốc tế từ 1.000 USD sẽ được các tổ chức tín dụng báo cáo theo quy định mới, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý về phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử.
Ngân hàng phải báo cáo về phòng, chống rửa tiền đối với các giao dịch chuyển khoản từ 500 triệu đồng
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Tại Thông tư 27 vừa được ban hành, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu mọi giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng, hoặc quốc tế từ 1.000 USD trở lên, phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.
Các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD (hoặc ngoại tệ tương đương) phải được báo cáo về Ngân hàng Nhà nước.
Ngày 15/09/2025, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống rửa tiền, có hiệu lực từ ngày 01/11/2025.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu báo cáo các giao dịch chuyển tiền lớn từ 1/11, nhằm chống rửa tiền và quản lý rủi ro tài chính hiệu quả.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu báo cáo các giao dịch chuyển tiền lớn từ 1/11, nhằm chống rửa tiền và quản lý rủi ro tài chính hiệu quả.
Giao dịch chuyển tiền trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương sẽ phải báo cáo.
Theo Thông tư 27/2025, mọi giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng, hoặc quốc tế từ 1.000 USD trở lên, sẽ phải báo cáo chi tiết nhằm tăng cường phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Các tổ chức có giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, theo Thông tư mới ban hành về phòng chống rửa tiền.
Thông tư số 27 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền vừa được NHNN ban hành quy định giao dịch chuyển tiền trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khi giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống rửa tiền sẽ có hiệu lực từ ngày 1/11/2025. Theo đó, các giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng trong nước hoặc từ 1.000 USD ra nước ngoài phải báo cáo; còn mang bạc, bạch kim và đá quý trị giá từ 400 triệu đồng phải khai báo hải quan...