Từ những khoản tiền bị lừa đảo tại Nhật Bản, các đối tượng luân chuyển qua nhiều tài khoản trung gian, chuyển đổi thành tài sản mã hóa rồi chuyển ra nước ngoài. Công an tỉnh Phú Thọ đã triệt phá đường dây, khởi tố 7 bị can liên quan.
Từ những tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân, dòng tiền lừa đảo hàng trăm tỷ đồng được luân chuyển qua nhiều lớp trung gian, chuyển đổi thành tài sản mã hóa rồi đưa ra nước ngoài... Vụ án vừa được Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá là lời cảnh báo về những hệ lụy khi cho thuê, cho mượn tài khoản hoặc tiếp tay chuyển tiền trái phép.
Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã có thư khen biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại và Công an tỉnh Phú Thọ trong đấu tranh, triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, liên quan vụ giả mạo ngân hàng lừa doanh nghiệp Nhật Bản 117 tỷ đồng.
Nhóm tội phạm hủy tài liệu chứng cứ liên quan, sử dụng nhiều tài khoản trung gian, giao dịch tài sản mã hóa để đối phó với cơ quan chức năng.
Một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vừa triệt phá, bắt giữ 7 đối tượng liên quan.
Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia sử dụng tài khoản trung gian và tài sản mã hóa để tẩu tán tiền bất chính. Công an Phú Thọ đã khởi tố 7 bị can.
Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã có thư khen biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại và Công an tỉnh Phú Thọ trong đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng hoạt động rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Thứ trưởng Bộ Công an gửi thư khen các đơn vị triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, liên quan vụ giả mạo ngân hàng lừa doanh nghiệp Nhật Bản 117 tỷ đồng.
Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị các đơn vị khẩn trương điều tra mở rộng vụ án rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng.
Theo cơ quan công an, đáng chú ý, đường dây này đã hoạt động lén lút trong nhiều năm; đến thời điểm bị triệt phá, có những đối tượng đã sử dụng tài khoản cá nhân thực hiện các giao dịch luân chuyển dòng tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng chức năng Nhật Bản triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với thủ đoạn tinh vi, sử dụng tài sản mã hóa để che giấu dòng tiền. Bước đầu, cơ quan điều tra đã khởi tố 7 bị can, phát hiện các giao dịch luân chuyển tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Tối 10/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về việc phối hợp Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại Bộ Công an triệt phá thành công một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bước đầu khởi tố 7 đối tượng liên quan.
Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 7 người liên quan đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, sử dụng tài khoản ngân hàng và tiền mã hóa để luân chuyển dòng tiền bất chính.
Giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp nước ngoài, nhóm tội phạm đã tẩu tán dòng tiền qua các đồng USDT, ETH. Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ xuyên quốc gia.
Các đối tượng tìm cách tiêu hủy tài liệu, chuẩn bị kịch bản đối phó với cơ quan chức năng, sử dụng nhiều tài khoản trung gian kết hợp giao dịch tài sản mã hóa để che giấu dòng tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại - Bộ Công an triệt phá đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, khởi tố 7 đối tượng.
Phòng An ninh mạng và Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại - Bộ Công an vừa triệt phá thành công một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bước đầu khởi tố 07 đối tượng liên quan.
Phòng An ninh mạng và Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại - Bộ Công an vừa triệt phá thành công một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bước đầu khởi tố 7 đối tượng liên quan.