Từ ứng dụng thương mại điện tử không có thật và tiền ảo rác, những người này bị cáo buộc đã lừa dối hàng trăm tỷ đồng của nhà đầu tư.
Thân Văn Thoại - ông chủ Công ty BBA kêu gọi và thu hút hàng nghìn người đầu tư vào đồng tiền ảo dưới dạng 'đa cấp', rồi chiếm đoạt, đổ tiền vào mua bất động sản.
Cơ quan điều tra đã ra thông báo tìm bị hại song đến nay chỉ có 33 bị hại đến trình báo, với số tiền 47 tỷ đồng.
Ngoài hành vi đánh bạc với số tiền hơn 10 triệu USD trong khách sạn Pullman, đối tượng Vũ Phong còn bị cáo buộc tham gia đường dây đa cấp tiền ảo, giúp sức kẻ cầm đầu Thân Văn Thoại chiếm đoạt tiền tỷ của nhà đầu tư.
Bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hồ Quốc Anh (Chủ tịch HĐQT Công ty CP BBA Toàn Cầu - Công ty BBI) khai đã chi hơn 41 tỷ đồng để xin giấy phép hoạt động thương mại điện tử và các chi phí khác.
Giới thiệu nền tảng Speeding được ví như 'nhà máy in tiền', chỉ cần đầu tư sẽ đạt lợi nhuận 0,5%/gói/ngày, trả thưởng 'hoa hồng' từ 12-16%, các bị can đã khiến cho 33 người bị hại với tổng số tiền hơn 45 tỷ đồng.
Sau khi thành lập công ty BBI và BBA, hai bị can Hồ Quốc Anh và Thân Văn Thoại xây dựng ứng dụng thương mại điện từ, quảng bá gian dối đầu tư vào đồng tiền điện tử sẽ nhận lợi ích cao để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Nhóm bị can do Hồ Quốc Anh và Thân Văn Thoại cầm đầu đã vận hành ứng dụng BBI Mall theo mô hình đa cấp trái phép, tạo giao dịch ảo và đưa ra mức lợi nhuận lên tới 180%/năm để dụ người dùng nộp tiền đầu tư. Khi hệ thống dừng đổi điểm, hàng chục tỷ đồng của 75 nhà đầu tư đã bị chiếm đoạt.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Cáo trạng số 77/CT-VKS-P3 truy tố Thân Văn Thoại cùng 14 đồng phạm trong vụ án 'Chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền.'
Để lôi kéo nhà đầu tư nộp tiền vào ứng dụng BBI Mall, Hồ Quốc Anh (Chủ tịch HĐQT Công ty BBI) vận hành ứng dụng với hình thức tạo giao dịch mua bán hàng hóa ảo nhằm tích điểm, hưởng lợi nhuận lên tới 180%/năm (0,05%/ngày)...
Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can về các tội 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền' xảy ra tại công ty Cổ phần công nghệ Internet BBI Việt Nam và Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu.
Những ngày qua, vụ Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Những ngày qua, vụ Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Ngày 13/8, Công an Hà Nội phát đi thông báo về việc đề nghị những người đã tham gia vào các dự án BBI Mall, Cashback pro, tiền ảo CBP, SVIP, VNDO, Ví điện tử CBP Wallet, Future City... và các dự án khác có liên quan đến Công ty cổ phần Internet BBI Việt Nam, Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu, các dự án do Thân Văn Thoại, Hồ Quốc Anh điều hành phát triển, đến trình báo và phối hợp với cơ quan điều tra để xác minh làm rõ.
Công an thành phố Hà Nội thông báo tìm người liên quan đến đường dây tiền ảo Cashback Pro (CBP) trị giá hàng nghìn tỷ đồng.
Công an TP Hà Nội cho biết vừa đánh sập một đường dây tiền ảo quy mô cực lớn, có hàng trăm ngàn tài khoản tham gia với giá trị các gói đầu tư lên đến hàng chục tỷ đôla, khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại (SN 1984, trú Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), là Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu và 7 đối tượng có liên quan.
Tự 'thổi giá' đồng tiền, sau đó giới thiệu về các dự án với lãi suất cao, càng nạp nhiều, càng lôi kéo được nhiều người tham gia thì càng có lãi. Đây chỉ là một vài trong những thủ đoạn 'đánh vào lòng tham' mà các đối tượng lừa đảo đưa ra để 'bẫy' nhà đầu tư vào các sàn 'tiền ảo'.
Ngày 12/07, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại (SN 1984, trú tại: Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nôi; là Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu) và 7 đối tượng có liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án 'Vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp' xảy ra tại Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại (sinh năm 1984, trú tại xã Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; là Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu) và 7 đối tượng có liên quan.
Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo do nhóm đối tượng Thân Văn Thoại (40 tuổi, trú tại Hà Nội)- Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu, cầm đầu. Các đối tượng đã tạo ra cộng đồng đầu tư với hàng trăm ngàn tài khoản tham gia, giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng chục tỷ đô la...
Công an Thành phố Hà Nội vừa đánh sập Đường dây tiền ảo Cashback Pro trị giá hàng nghìn tỷ đồng, đồng thời khởi tố Thân Văn Thoại, Phó Tổng giám đốc Công ty BBA Toàn Cầu và 7 đối tượng liên quan.
Bằng chiêu trò xây dựng mô hình đa cấp tháp ngược, lấy tiền đầu tư của người sau để trả hoa hồng cho người trước, Thân Văn Thoại đã huy động vốn để đầu tư tiền ảo, khiến hàng nghìn nhà đầu tư có nguy cơ bị thiệt hại về kinh tế.
Thông qua ứng dụng Speeding.vip, Thân Văn Thoại tạo ra cộng đồng đầu tư với hàng trăm nghìn tài khoản tham gia theo hình thức đa cấp, thu lợi số tiền đặc biệt lớn.
Từ năm 2019, Thoại đã mua lại dự án đồng tiền ảo CachBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh tạo nhiều lợi nhuận...
Chiều 30-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Internet BBI Việt Nam ở 57 Nguyễn Quốc Trị, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội xác định mô hình mua sắm tích điểm của Công ty Internet BBI Việt Nam thực chất là kêu gọi người dùng nộp tiền vào ứng dụng để chiếm đoạt.
Công ty cổ phần Công nghệ Internet BBI Việt Nam là đơn vị quảng cáo sở hữu phương thức mua sắm, tích điểm hoàn tiền đầu tiên ở Việt Nam. Tuy nhiên, hoạt động của công ty này có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Cơ quan điều tra xác định, BB Mall hầu như không có giao dịch mua bán hàng hóa, thực chất chỉ là hình thức để một số cá nhân cùng đường dây kêu gọi người dùng nộp tiền vào ứng dụng để hưởng chính sách do công ty đưa ra.
Ngày 30/3, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về tội 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Internet BBI Việt Nam có địa chỉ tại số 57 Nguyễn Quốc Trị, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Chiều 30-3, CQĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Internet BBI Việt Nam (số 57 Nguyễn Quốc Trị, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).
Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội xác định mô hình mua sắm tích điểm của Công ty Cổ phần Công nghệ Internet BBI Việt Nam thực chất là kêu gọi người dùng nộp tiền vào ứng dụng để chiếm đoạt. Đặc biệt, để tạo bình phong và thu hút người dùng tin tưởng, tham gia, công ty này còn mời 'shark' Hưng trở thành cổ đông chiến lược.
Tính đến thời điểm này, trên địa bàn Nghệ An có đến 14 công ty hoạt động kinh doanh đa cấp.
Những cuộc càn quét của các mô hình đa cấp biến tướng đội lốt dưới những dự án thương mại điện tử, công nghệ 4.0 đang vươn vòi về tận các làng quê, thôn xóm. Sự dối trá, lọc lừa khiến cuộc sống hàng nghìn người đang bị đảo lộn. Trong phản ánh gửi về báo Tiền Phong, nhiều nạn nhân của các mô hình đa cấp thời 4.0 cho hay đã tỉnh mộng giàu sang sau khi trắng tay, vỡ nợ, rạn nứt tình thân chỉ vì những giây phút mù quáng.
Gần đây trên nhiều tỉnh, thành cả nước tiếp tục tái diễn hoạt động của những hội, nhóm trên các mạng xã hội để huy động vốn, bằng phương thức lấy của người sau trả cho người trước. Bộ Công an đã đưa ra cảnh báo các chiêu trò đa cấp mới đang âm thầm lôi kéo, dụ dỗ nạn nhân với nhiều biến tướng nguy hại, hệ lụy khó lường.
Các mô hình đầu tư đa cấp gắn mác 4.0 siêu lợi nhuận kiểu như MyAladdinz đang thu hút nhiều người có máu làm giàu, song cũng không ít gia đình tán gia bại sản.
Sáng 9/2, tại số 165 đường Lý Tự Trọng, TP Hà Tĩnh, Công ty TNHH TMDV Phát triển công nghệ Hoàng Minh tổ chức lễ khai trương Văn phòng BBI Hà Tĩnh.
BBI Mall được Công ty Cổ phần Công nghệ Internet BBi Việt Nam xây dựng với mục tiêu đem lại cho khách hàng một tiện ích mua hàng trực tuyến tin cậy, tiết kiệm. Mặc dù mới đưa vào hoạt động thử nghiệm, BBi Mall được nhiều khách hàng, doanh nghiệp đánh giá cao.