Từ ứng dụng thương mại điện tử không có thật và tiền ảo rác, những người này bị cáo buộc đã lừa dối hàng trăm tỷ đồng của nhà đầu tư.
Thân Văn Thoại - ông chủ Công ty BBA kêu gọi và thu hút hàng nghìn người đầu tư vào đồng tiền ảo dưới dạng 'đa cấp', rồi chiếm đoạt, đổ tiền vào mua bất động sản.
Cơ quan điều tra đã ra thông báo tìm bị hại song đến nay chỉ có 33 bị hại đến trình báo, với số tiền 47 tỷ đồng.
Ngoài hành vi đánh bạc với số tiền hơn 10 triệu USD trong khách sạn Pullman, đối tượng Vũ Phong còn bị cáo buộc tham gia đường dây đa cấp tiền ảo, giúp sức kẻ cầm đầu Thân Văn Thoại chiếm đoạt tiền tỷ của nhà đầu tư.
Giới thiệu nền tảng Speeding được ví như 'nhà máy in tiền', chỉ cần đầu tư sẽ đạt lợi nhuận 0,5%/gói/ngày, trả thưởng 'hoa hồng' từ 12-16%, các bị can đã khiến cho 33 người bị hại với tổng số tiền hơn 45 tỷ đồng.
Sau khi thành lập công ty BBI và BBA, hai bị can Hồ Quốc Anh và Thân Văn Thoại xây dựng ứng dụng thương mại điện từ, quảng bá gian dối đầu tư vào đồng tiền điện tử sẽ nhận lợi ích cao để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Nhóm bị can do Hồ Quốc Anh và Thân Văn Thoại cầm đầu đã vận hành ứng dụng BBI Mall theo mô hình đa cấp trái phép, tạo giao dịch ảo và đưa ra mức lợi nhuận lên tới 180%/năm để dụ người dùng nộp tiền đầu tư. Khi hệ thống dừng đổi điểm, hàng chục tỷ đồng của 75 nhà đầu tư đã bị chiếm đoạt.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Cáo trạng số 77/CT-VKS-P3 truy tố Thân Văn Thoại cùng 14 đồng phạm trong vụ án 'Chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền.'
Để lôi kéo nhà đầu tư nộp tiền vào ứng dụng BBI Mall, Hồ Quốc Anh (Chủ tịch HĐQT Công ty BBI) vận hành ứng dụng với hình thức tạo giao dịch mua bán hàng hóa ảo nhằm tích điểm, hưởng lợi nhuận lên tới 180%/năm (0,05%/ngày)...
Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can về các tội 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền' xảy ra tại công ty Cổ phần công nghệ Internet BBI Việt Nam và Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu.
Ngày 13/8, Công an Hà Nội phát đi thông báo về việc đề nghị những người đã tham gia vào các dự án BBI Mall, Cashback pro, tiền ảo CBP, SVIP, VNDO, Ví điện tử CBP Wallet, Future City... và các dự án khác có liên quan đến Công ty cổ phần Internet BBI Việt Nam, Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu, các dự án do Thân Văn Thoại, Hồ Quốc Anh điều hành phát triển, đến trình báo và phối hợp với cơ quan điều tra để xác minh làm rõ.
Cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh và thông tin về việc nhiều gói thầu phòng chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh có có dấu hiệu bị 'đội giá'.
Thanh tra Chính phủ phát hiện một số gói thầu tại các cơ sở y tế ở TP.HCM có dấu hiệu lợi dụng dịch bệnh để nâng giá bán cao bất thường, có phần chênh lệch hàng tỷ đồng.
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine và thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh (từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2021) và chỉ ra nhiều gói thầu có dấu hiệu 'thông thầu', 'nâng giá bán cao bất thường'.
80 tỷ đồng là số tiền chênh lệch mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm và thuốc chống dịch COVID-19 trong năm 2020-2021 tại một số gói thầu được Thanh tra Chính phủ kiểm tra một cách ngẫu nhiên ở TPHCM.
Qua thanh tra đã phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đấu thầu tại một số gói thầu, đồng thời một số gói thầu có dấu hiệu lợi dụng dịch bệnh, mua bán qua nhiều khấu trung gian để nâng giá bán cao bất thường, cần phải xem xét để xử lý theo quy định của pháp luật.
Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều thiết bị phục vụ phòng chống dịch COVID-19 do Sở Y tế TP.HCM làm chủ đầu tư có dấu hiệu nâng giá từ vài trăm triệu lên đến gần 20 tỉ. Tại một số bệnh viện cũng có gói thầu bị nâng giá hơn 20 tỉ.
Cơ quan thanh tra của Chính phủ quyết định chuyển 2 hồ sơ gói thầu mua khẩu trang y tế, trang phục phục vụ công tác phòng chống dịch Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) làm chủ đầu tư tới Bộ Công an để điều tra, xử lý; 2 gói thầu trên vi phạm với số tiền hơn 6,3 tỷ đồng.
Thanh tra Chính phủ (TTCP) chuyển Bộ Công an hàng loạt vụ việc có dấu hiệu lợi dụng dịch Covid-19 để nâng giá cao bất thường ở TP.HCM.