Ba bị cáo giữ vị trí quản lý, điều hành tại Công ty GFDI bị Công an TP Đà Nẵng bắt giữ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Công an TP Đà Nẵng thực hiện bắt, áp giải 3 bị cáo từng giữ vị trí quản lý, điều hành tại Công ty GFDI.
Ngày 19-8, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng thông báo hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI). Phiên tòa dự kiến mở ngày 21-8 sẽ được tổ chức lại vào ngày 24-9.
TAND TP Đà Nẵng vừa có thông báo hoãn phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI).
Sáng 19/8, TAND TP. Đà Nẵng cho biết, đã tạm hoãn phiên tòa vụ GFDI, dự kiến xét xử lại ngày 24/9 với 5 bị cáo, hơn 7.000 bị hại và hàng nghìn người liên quan.
Phía sau những hợp đồng vay với lãi suất hấp dẫn của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) là một vòng quay của dòng tiền nhưng không tạo ra giá trị thực. Tiền của khách hàng sau được dùng để trả các khoản đến hạn của khách hàng trước, trong khi hoạt động kinh doanh không tạo ra lợi nhuận để thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Khi không còn huy động được dòng tiền mới vòng quay đứt gãy, để lại hơn 2.400 tỷ đồng dư nợ và hơn 7.000 khách hàng bị mắc kẹt.
Ngày 10-8, TAND TP Đà Nẵng cho biết, đã ban hành quyết định đưa vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (viết tắt: Cty GFDI) ra xét xử vào ngày 21-8. Theo đó, các bị cáo bị xét xử trong vụ án này, gồm: Nguyễn Quang Hoàng (Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐTV Cty GFDI); Nguyễn Đỗ Đạt (Giám đốc tài chính); Trần Thị Mỹ Hạnh (Trưởng phòng ngân quỹ); Tô Hồng Trà (Giám đốc Sở giao dịch Hội sở) và Trần Thị Kiều Trang (Phó Giám đốc Sở giao dịch Hội sở Cty GFDI).
TAND TP Đà Nẵng đang thụ lý vụ án hình sự sơ thẩm số 49/2026/TLST-HS ngày 3-4-2026 đối với Nguyễn Quang Hoàng và đồng phạm bị Viện KSND TP Đà Nẵng truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại Cty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI.
Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đà Nẵng sẽ xét xử Nguyễn Quang Hoàng và các đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào ngày 21/8. Phiên tòa dự kiến kéo dài 3 ngày, với 7.108 bị hại được triệu tập tại điểm cầu Cung thể thao Tiên Sơn.
Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có thông báo về việc xét xử vụ án Nguyễn Quang Hoàng và đồng phạm liên quan Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI).
Theo cáo trạng, Hoàng đã chỉ đạo nhân viên ký hợp đồng vay tiền với khách hàng, thực chất là mô hình 'lấy tiền người sau trả cho người trước', khiến công ty mất khả năng thanh toán và chiếm đoạt hơn 3.700 tỉ đồng.
Ngày 11/3, Cổng thông tin điện tử Công an Tp. Đà Nẵng đã có thông báo về việc kết thúc điều tra vụ án hình sự 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI).
Hôm qua (11/3), Công an TP Đà Nẵng đã công khai thông báo về việc kết thúc điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Cty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI.
Công an Tp.Đà Nẵng đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án lừa đảo tại Công ty Tư vấn đầu tư GFDI sang VKSND Tp.Đà Nẵng, đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật.
Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI, Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng phát thông báo tìm các bị hại.
Cơ quan CSĐT Công an Tp.Đà Nẵng đã phát đi thông báo truy tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI.
Liên quan đến vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' do Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI gây ra, Công an TP Đà Nẵng ra thông báo tìm bị hại và hướng dẫn cách thức liên hệ đến Công an.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa phát đi thông báo tìm hơn 7.500 khách hàng trong vụ án lừa đảo tại Công ty GFDI.
Công an Đà Nẵng vừa thông báo đề nghị các bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty GFDI liên hệ và cung cấp hồ sơ, do nhiều trường hợp thay đổi nơi cư trú hoặc chưa thể liên lạc trong quá trình điều tra.
Công an TP Đà Nẵng thông báo tìm bị hại trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI.
Ngày 23/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng phát thông báo tìm các bị hại liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI.
Công an TP Đà Nẵng thông báo tìm bị hại trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' liên quan công ty GFDI.
Để tránh 'sập bẫy' đầu tư tài chính, cơ quan công an khuyến nghị người dân cần tìm hiểu kỹ năng lực cũng như số liệu tài chính, kế toán của doanh nghiệp.
Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin pháp lý và hoạt động của các doanh nghiệp tư vấn đầu tư, đặc biệt là các lời mời gọi đầu tư hoặc ký hợp đồng vay tài sản với lãi suất cao, nhưng thiếu minh bạch về mục đích sử dụng vốn và số liệu tài chính.
Người dân cần cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin pháp lý và hoạt động của các doanh nghiệp tư vấn đầu tư, đặc biệt là các lời mời gọi đầu tư hoặc ký hợp đồng vay tài sản với lãi suất cao, nhưng thiếu minh bạch về mục đích sử dụng vốn và số liệu tài chính.
Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận thấy thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng tâm lý ham lời của người dân, đưa ra các mức lãi suất cao gấp nhiều lần so với lãi suất ngân hàng để người dân đồng ý đầu tư, ký hợp đồng vay tài sản. Từ đó, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 3.700 tỷ đồng của hơn 7.500 khách hàng.
Ngày 23-1, tại buổi họp mặt với cơ quan báo chí, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thông tin một số kết quả hoạt động trong năm 2024.
Đầu tư tài chính online và hợp đồng góp vốn bị thua lỗ, nữ nhân viên tư vấn tín dụng của một ngân hàng có chi nhánh tại Tp. Đà Nẵng đã gian dối tạo hồ sơ vay trên ứng dụng ngân hàng, rồi chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Do tham gia đầu tư tài chính trực tuyến và góp vốn hợp đồng với Công ty GFDI nên Hoàng Thị Ngọc Mai (1987, tạm trú TP Đà Nẵng) bị 'bể nợ'.
Do tham gia đầu tư tài chính online và hợp đồng tại Công ty GFDI bị thua lỗ, không có tiền chi trả nên Hoàng Thị Ngọc Mai đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các khách hàng tại ngân hàng nơi mình làm việc thông qua thủ đoạn tạo hồ sơ vay trên ứng dụng ngân hàng.
Một nữ nhân viên ngân hàng có trụ sở đóng tại quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) thông qua thủ đoạn tạo hồ sơ vay trên ứng dụng ngân hàng, đưa ra thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng giao tiền.
Ngày 16-1, lãnh đạo Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Ngọc Mai (1987), quê ở tỉnh Quảng Bình; tạm trú tại thành phố Đà Nẵng về hành vi 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản'.
Để chiếm đoạt tiền của các khách hàng, một nữ nhân viên ngân hàng có trụ sở đóng tại quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã thông qua thủ đoạn tạo hồ sơ vay trên ứng dụng ngân hàng, và đưa ra thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng giao tiền, giao thẻ tín dụng rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng...
Do tham gia đầu tư tài chính online và đầu tư vào Công ty GFDI bị thua lỗ, một nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng đã lừa tiền của nhiều người.
Do làm ăn thua lỗ, Mai đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các khách hàng tại ngân hàng nơi mình làm việc thông qua thủ đoạn tạo hồ sơ vay, sau đó chiếm đoạt.
Ngày 16-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Ngọc Mai (sinh năm 1987, quê Quảng Bình) về hành vi 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản'.
Từ năm 2018 đến khi Công ty GFDI vỡ nợ, doanh nghiệp này không nằm trong diện bị kiểm tra, giám sát tài chính, thuế của cơ quan chức năng…
Sở Tài chính Đà Nẵng trả lời ý kiến cử tri liên quan quá trình kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty TNHH MT Tư vấn đầu tư GFDI vỡ nợ hơn 3.700 tỷ đồng.
Bộ trưởng Bộ Công an vừa có quyết định về việc thưởng đột xuất cho các tập thể thuộc Công an TP Đà Nẵng có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm.