Sau khi thành lập Công ty Cổ phần Việt An (gọi tắt là Công ty Việt An), Lưu Bách Thảo (sinh năm 1964), ngụ phường Long Xuyên tiếp tục xây dựng thêm 'nhóm công ty gia đình'. Đó là 4 công ty: Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Minh Giàu, Công ty TNHH Bách Phúc, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Việt Hưng An Giang. Quá trình lập hồ sơ, chứng từ khống, các công ty rút vốn vay tại ngân hàng, gây thiệt hại hơn 600 tỷ đồng.
Trong 2 ngày 12 và 13/6, tại phiên xét xử sơ thẩm, HĐXX TAND tỉnh An Giang đã tuyên án đối với nhóm bị cáo là cựu cán bộ và lãnh đạo phòng khách hàng của Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh An Giang.
Thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhóm lãnh đạo một Ngân hàng TMCP ở An Giang
Chiều ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhóm cựu lãnh đạo, nhân viên Phòng khách hàng Vietcombank An Giang, vì hành vi thiếu trách nhiệm dẫn đến thiệt hại cho ngân hàng này hơn 600 tỷ đồng.
Nguyễn Tấn Triều, nguyên trưởng phòng ngân hàng Vietcombank chi nhánh An Giang cùng ba đồng nghiệp bị khởi tố vì tội thiếu trách nhiệm, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 600 tỷ đồng.
Nhóm đối tượng nguyên là lãnh đạo, nhân viên chi nhánh ngân hàng tại tỉnh An Giang đã gây thiệt hại hơn 600 tỷ đồng.
Chiều 12-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhóm lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang, để điều tra về tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.
Ngày 12/7, Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can nguyên là trưởng phòng, phó trưởng phòng khách hàng, nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang cùng về tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.
Chiều 12/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhóm đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Phòng Khách hàng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang cùng về tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.
Gây thiệt hại hơn 600 tỷ đồng, nhóm cán bộ nguyên lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Gây thiệt hại trên 600 tỷ đồng do thiếu trách nhiệm, nhóm 4 cựu cán bộ, nhân viên một chi nhánh ngân hàng ở An Giang vừa bị khởi tố.
Chiều 12/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 cán bộ ngân hàng có chi nhánh tại An Giang về tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.
Liên quan đến vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty Cổ phần Việt An, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 4 đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang về hành vi 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng', gây thiệt hại trên 600 tỷ đồng.
Chiều 12/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an An Giang cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú các đối tượng liên quan vụ án 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng', xảy ra tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh An Giang.
Ngày 26/02, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử 17 bị cáo, trong đó có nhiều giám đốc công ty thủy sản lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng của một số ngân hàng thương mại và hơn 200 tỷ đồng tiền bán cá của nhiều nông dân ở Đồng bằng sông Cửu Long...
Các bị cáo là giám đốc, nguyên giám đốc nhiều công ty ở An Giang bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng của ngân hàng. Sau khi đánh giá, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung…
Ngày 26/2, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', liên quan đến nhiều giám đốc, nhân viên công ty thủy sản lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng của Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang (gọi tắt là Vietcombank An Giang).
Ngày 27/9, VKSND tỉnh An Giang đã ban hành cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang tòa cùng cấp để xét xử vụ nhiều giám đốc công ty thủy sản lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng của ngân hàng.
Ngày 12/4, thông tin từ Viện KSND tỉnh An Giang cho biết, đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp truy tố 11 bị can liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Vietcombank – Chi nhánh An Giang (VCB An Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.