Lê Thanh Phương được nhờ đứng tên kế toán Công ty Việt Linh, bị can đã ký 120 lệnh chuyển tiền quốc tế trái phép với số tiền 30,4 triệu USD (khoảng 697 tỷ đồng).
Như ANTĐ thông tin, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đang chuẩn bị đưa ra xét xử nhóm tội phạm sử dụng thủ đoạn tinh vi chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại...
VIện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố 7 bị can trong vụ vận chuyển trái phép hơn 40 triệu USD ra nước ngoài và 12 triệu USD chuyển về Việt Nam, đường dây này có sự tiếp tay của hai cán bộ ngân hàng.
Thông qua Công ty Việt Linh và Công ty Phong Lâm, các bị can đã vận chuyển trái phép hơn 40,2 triệu USD (tương đương 923,8 tỷ đồng) ra nước ngoài và hơn 11,7 triệu USD (tương đương 269,4 tỷ đồng) từ nước ngoài vào Việt Nam.
Các bị can đã soạn thảo, hợp thức các hợp đồng kinh tế tạm nhập, tái xuất với các đối tác nước ngoài nhằm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền hơn 40 triệu USD (tương đương hơn 923 tỷ đồng)...
Thông qua hai doanh nghiệp, 7 bị can bị cáo buộc vận chuyển trái phép hơn 40 triệu USD ra nước ngoài và hơn 11,7 triệu USD từ nước ngoài vào Việt Nam bằng thủ đoạn hợp thức hóa hồ sơ xuất nhập khẩu.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố 7 bị can về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới" do hợp thức hồ sơ nhằm vận chuyển trái phép ra nước ngoài gần một nghìn tỷ đồng.
Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ hợp thức hồ sơ nhằm vận chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 923 tỷ đồng, chuyển trái...
Với vai trò giám đốc của 2 công ty, Nguyễn Mạnh Linh bị cáo buộc đã hợp thức hồ sơ nhằm vận chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 923 tỷ đồng; chuyển trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam hơn 269 tỷ đồng.
Ngày 4/11, Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh (Công ty Việt Linh) đã có thông báo về việc dừng tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản 7 mỏ cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
'UBND huyện Tam Nông sẽ chấm dứt hợp đồng đấu giá 86 lô đất tại khu 8, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông đối với Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh'.
Ngày 22/10, trong buổi đấu giá 52 ô đất ở huyện Tam Nông (Phú Thọ), những người tham gia cảm thấy bất thường khi công bố người trúng đấu giá 10 ô đầu tiên thì có 9 ô về tay 2 người có tên là Phạm Anh Tú và Phạm Văn Lương. Khi kiểm tra thì thấy những dấu hiệu sai phạm nên báo công an.