'Vẽ' dự án trồng rau má, Chủ tịch Công ty cổ phần xúc tiến thương mại CCV huy động hơn 1.000 tỷ đồng của nhiều nhà đầu tư, rồi chiếm đoạt tài sản.
Từ tháng 01/2021 đến tháng 3/2023, Công ty CCV Group đã tiến hành huy động vốn bằng hình thức kêu gọi nhà đầu tư hợp tác kinh doanh cam kết trả lãi suất cao (từ 3% đến 7%/tháng)...
Mai Hà Trang, Chủ tịch CCV Group, bị Công an TP Hà Nội khởi tố sau khi bị cáo buộc huy động hơn 1.038 tỷ đồng từ hàng nghìn nhà đầu tư thông qua các dự án trồng và chế biến sản phẩm từ rau má.
Bằng chiêu trò 'vẽ' ra siêu dự án trồng rau má quy mô lớn và chuỗi đồ uống siêu lợi nhuận trên toàn quốc, Mai Hà Trang – Chủ tịch CCV Group đã thổi phồng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng nhằm lừa đảo, huy động hơn 1.000 tỷ đồng của hàng ngàn nhà đầu tư rồi mất khả năng thanh toán.
Mai Hà Trang mua lại một công ty với giá chỉ 10 triệu đồng, sau đó đổi tên thành Công ty cổ phần xúc tiến thương mại CCV, nâng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng nhằm tạo dựng hình ảnh đẹp để huy động vốn của các nhà đầu tư.
Công ty Cổ phần đầu tư xúc tiến thương mại CCV Group (Công ty CCV) do Mai Hà Trang (SN 1988, ở tại 26, Mộc Lan 5, khu đô thị Vinhomes Greenbay, phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật đã huy động hơn 2000 hợp đồng góp vốn, với tổng số tiền đầu tư khoảng 1000 tỷ đồng.
Mai Hà Trang - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của CCV Group - bị khởi tố để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Trước khi Chủ tịch Mai Hà Trang bị khởi tố để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, CCV Group từng quảng bá mô hình đầu tư trồng rau má với cam kết lợi nhuận cao, thu hút hàng trăm nhà đầu tư góp vốn. Cơ quan điều tra xác định số tiền huy động lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Trước khi bị khởi tố, Mai Hà Trang đã dùng chiêu ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với lãi suất cao để lừa hơn 1.000 tỷ đồng của hàng trăm người.
Cơ quan điều tra xác định, hàng trăm nạn nhân đã chuyển số tiền hơn 1.000 tỉ đồng cho nhóm Mai Hà Trang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CCV Group.
Quảng bá mô hình trồng rau má với triển vọng sinh lời cao, Mai Hà Trang và các đối tượng đã huy động hơn 1.000 tỷ đồng từ hàng trăm nhà đầu tư.
Công an TP. Hà Nội khởi tố Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1.000 tỷ đồng thông qua hoạt động kêu gọi vốn của nhà đầu tư.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Mai Hà Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CCV Group để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra xác định hàng trăm nạn nhân đã góp vốn đầu tư cho công ty này với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.
Mai Hà Trang lừa hàng trăm người dân đầu tư về dự án sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ cây rau má, các nạn nhân tin tưởng chuyển cho bị can hơn 1.000 tỷ đồng.