Trước thềm Hội nghị quốc tế về chống lừa đảo trực tuyến năm 2026 (ICCOS-2026) ở Phnom Penh, phóng viên TTXVN tận mắt ghi nhận bên trong các khu phức hợp lừa đảo trực tuyến quy mô lớn tại Campuchia, hé lộ những dấu vết còn lại sau các chiến dịch triệt phá.
Khoảng 60 phóng viên trong nước và quốc tế được giới chức Campuchia đưa vào tham quan khu phức hợp 8 Park rộng 120ha ở tỉnh Prey Veng, nơi từng vận hành một đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn liên quan ông trùm Chen Zhi.
Campuchia cho biết đã triệt phá hơn 700 cơ sở lừa đảo trực tuyến trong một năm qua, bắt gần 30.000 nghi phạm và trục xuất hơn 58.000 người nước ngoài.
Ngày 28/8, giới chức Campuchia cho biết nước này đã đóng cửa hơn 700 trung tâm lừa đảo trực tuyến trong chiến dịch trấn áp kéo dài 1 năm qua, bắt giữ gần 30.000 nghi phạm, bao gồm một số quan chức cấp cao.
Báo cáo tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (TOCTA) của Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) công bố tháng 7/2026 báo động tội phạm có tổ chức tại Đông Nam Á đã tiến hóa từ những đường dây buôn lậu đơn lẻ thành những 'đế chế' đa ngành. UNODC dùng khái niệm 'đầu tư trực tiếp nước ngoài mang tính tội phạm' (C-FDI) để mô tả, tiêu biểu nhất cho mô hình này là Prince Group có trụ sở tại Campuchia do Trần Chí (Chen Zhi) cầm đầu. Điều UNODC muốn nhấn mạnh qua trường hợp Prince Group không phải là một vụ án cá biệt, mà là bằng chứng cho một sự chuyển đổi mô hình mang tính hệ thống trong toàn khu vực.
Sau khi Trần Chí, ông chủ Tập đoàn Prince đã bị cơ quan tư pháp Trung Quốc chính thức phê chuẩn bắt giữ và cáo buộc hai tội danh mới, thì Hồ Tiểu Vĩ, nhân vật số hai của Prince – cũng vừa bị cảnh sát Nhật Bản dẫn độ sang Mỹ để phục vụ điều tra.
Bảy năm sau báo cáo đánh giá mối đe dọa tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (TOCTA 2019), cuối tháng 7/2026, Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) vừa công bố báo cáo mới 'An Interconnected Criminal Ecosystem: Transnational Organized Crime Threat Assessment for South-East Asia' (tạm dịch: Hệ sinh thái tội phạm liên kết: Đánh giá mối đe dọa tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia tại Đông Nam Á) dài 268 trang. Trong báo cáo này, UNODC không còn xem các mảng tội phạm này hoạt động riêng lẻ mà đã chuyển đổi thành một hệ sinh thái dùng chung hạ tầng công nghệ và tổ chức. Một điểm đáng chú ý mới là lần đầu tiên khái niệm 'đầu tư trực tiếp mang tính tội phạm' (C-FDI) và 'tam giác biển Sulu-Celebes' được nêu ra.
Thiệt hại do các đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia tại khu vực Đông Á, Đông Nam Á, Australia và New Zealand trong năm 2025 ước tính lên tới 114,1 tỷ USD.
Chính phủ Mỹ ngày 23-6 công bố loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 9 cá nhân và 26 tổ chức có liên hệ với Tập đoàn Prince (Prince Group, có trụ sở tại Campuchia), với cáo buộc tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh cắp dữ liệu và rửa tiền quy mô lớn nhắm vào công dân Mỹ.
Đài NHK của Nhật Bản dẫn các nguồn tin điều tra cho biết cảnh sát Tokyo đã bắt giữ một nghi phạm được cho là thành viên cao cấp của nhóm mà chính quyền Mỹ gọi là một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á.
Những 'đệ tử' cộm cán nhất của trùm Chen Zhi chính thức sa lưới. Bước ngoặt lớn trong cuộc truy quét hang ổ lừa đảo tại Campuchia.
Campuchia cho biết đã dẫn độ Li Xiong – cựu lãnh đạo của một tập đoàn tài chính tại nước này sang Trung Quốc, với cáo buộc rửa tiền cho các tổ chức tội phạm.
Hôm 1/4, một nghi phạm giữ vai trò then chốt trong mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia do Chen Zhi (Trần Chí) cầm đầu đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc, trong bối cảnh Bắc Kinh tăng cường phối hợp trong khu vực nhằm triệt phá các đường dây lừa đảo và tội phạm tài chính quy mô lớn.
Quân đội Thái Lan vừa phát hiện tổ hợp lừa đảo khổng lồ bị bỏ hoang tại Campuchia, hé lộ các ngân hàng, đồn cảnh sát giả mạo và kịch bản thao túng tâm lý tinh vi.
Từ Campuchia, Singapore đến Thái Lan và Trung Quốc, hàng loạt chiến dịch truy quét đang được triển khai nhằm vào tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia. Các vụ bắt giữ quy mô lớn không chỉ phơi bày mạng lưới tội phạm hoạt động tinh vi, mà còn cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của các quốc gia trong cuộc chiến chống 'công nghiệp lừa đảo' đang lan rộng ở khu vực.
Ngày 4-3, phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Campuchia - ASEAN 2026, Thủ tướng Hun Manet cam kết sẽ xóa sổ toàn bộ các trung tâm lừa đảo trực tuyến trên lãnh thổ Campuchia trong tháng 4 tới.
Giới chức Singapore và Đài Loan mở rộng điều tra, xác định và phong tỏa khối tài sản vượt 1 tỷ USD liên quan Prince Holding Group và nhà sáng lập Trần Chí.
Ngày 4/3, phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Campuchia – ASEAN năm 2026 ở Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet cam kết nước này sẽ xóa sổ toàn bộ các trung tâm lừa đảo trực tuyến trong tháng 4/2026.
Ngày 4-3, các công tố viên Đài Loan (Trung Quốc) đã truy tố 62 cá nhân và 13 công ty liên quan đến tập đoàn đa quốc gia Prince Holding Group của Campuchia về nhiều tội danh nghiêm trọng.
Vụ Mỹ tịch thu 127.000 Bitcoin liên quan đến Trần Chí (Chen Zhi) đã làm dấy lên tranh cãi về an ninh mạng, chủ quyền tài sản mã hóa và xử lý tội phạm xuyên biên giới.
Thủ tướng Hun Manet lên tiếng về tác động tiêu cực của các trung tâm lừa đảo đến kinh tế và danh tiếng của Campuchia, khẳng định sẽ ra tay hành động mạnh mẽ.
Giới chức Campuchia cho biết các đợt trấn áp mạnh tay từ đầu năm 2026 đã giúp cắt giảm khoảng 50% hoạt động của các mạng lưới lừa đảo trực tuyến đang hoành hành tại nước này.
Giới chức Campuchia cho biết các chiến dịch trấn áp mạnh tay từ đầu năm 2026 đã giúp cắt giảm khoảng 50% hoạt động của các mạng lưới lừa đảo trực tuyến trên cả nước.
Giới chức Campuchia khẳng định các đợt trấn áp kể từ đầu năm 2026 nhằm vào các 'ổ lừa đảo trực tuyến' đã làm giảm một nửa hoạt động của những mạng lưới lừa đảo.
Tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia đang nổi lên như một trong những thách thức an ninh phi truyền thống nghiêm trọng nhất tại Đông Nam Á. Dù các quốc gia trong khu vực đã mạnh tay hơn, triển khai nhiều chiến dịch truy quét và đạt được những kết quả bước đầu, song thực tế cho thấy bức tranh toàn cảnh vẫn hết sức phức tạp, đòi hỏi phải có sự hợp tác chặt chẽ, bền bỉ và có chiến lược dài hạn giữa các quốc gia trong và ngoài khu vực.
Campuchia khẳng định tiếp tục phối hợp với Mỹ và Anh xử lý vụ án tỷ phú Chen Zhi - kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo tỷ đô vừa bị trục xuất về Trung Quốc.
Campuchia đang xây dựng luật mới nhằm siết chặt xử lý lừa đảo trực tuyến, trong bối cảnh các đường dây tội phạm xuyên quốc gia bị cáo buộc đánh cắp hàng chục tỷ USD mỗi năm và biến Đông Nam Á thành 'điểm nóng' của ngành công nghiệp gian lận mạng.
Interpol cảnh báo, công nghệ mới không chỉ giúp tội phạm tiếp cận nhiều nạn nhân hơn mà còn thích ứng linh hoạt trước các chiến dịch truy quét của Chính phủ.
Một quan chức cấp cao Campuchia xác nhận nước này đã đóng cửa gần 200 trung tâm lừa đảo trong những tuần gần đây.
Một quan chức cấp cao của Campuchia cho biết Phnom Penh đang phối hợp với Bắc Kinh, Washington và London trong quá trình điều tra liên quan đến trùm lừa đảo Trần Chí.
Campuchia tiến hành chiến dịch truy quét lừa đảo trực tuyến lớn nhất từ trước đến nay, bắt hơn 2.000 nghi phạm.
Bộ Nội vụ Campuchia ngày 1/2 cho biết, nước này đã bắt giữ tổng cộng 2.044 người nước ngoài trong chiến dịch trấn áp mới nhất đối với các hoạt động lừa đảo trực tuyến.