Chủ sở hữu 86 tuổi của đội bóng Tottenham Hotspur bị cáo buộc chia sẻ thông tin bí mật với nhân viên và tình nhân , cho phép họ thực hiện các giao dịch kiếm được hàng triệu đô la.
Tỷ phú người Anh và chủ sở hữu CLB Tottenham, Joe Lewis đã bị truy tố tại Mỹ về tội giao dịch nội gián - hành vi sử dụng các thông tin quan trọng chưa được công khai của doanh nghiệp để tiến hành giao dịch mua bán chứng khoán. Tại Mỹ, các cá nhân và tổ chức bị buộc tội 'giao dịch nội gián' có thể chịu mức án lên tới 20 năm tù giam và phạt tiền 5 triệu USD, và phạt 25 triệu USD đối với tổ chức.
Peaches Stergo sử dụng số tiền đã lừa đảo để mua quần áo hàng hiệu, trang sức, thuyền và xe sang.
Với công cụ mới, chính phủ liên bang Mỹ giờ đã có thể thực hiện các vụ bắt giữ và thu giữ tiền số của các địa chỉ ví liên quan đến tội phạm.
Trong khi các khách hàng của FTX trên toàn thế giới kiên nhẫn chờ đợi kết luận về vụ kiện FTX và Sam Bankman-Fried (SBF), thì người dùng của FTX Nhật Bản đã bắt đầu được rút toàn bộ số tiền của họ.
Theo The guardian, Filippo Bernardini đã thú nhận tội lừa đảo, đánh cắp bản thảo. Bernardini sẽ phải trả khoản tiền bồi thường 88.000 USD và chịu mức án tối đa là 20 năm tù.
Xu hướng giá bitcoin hôm nay 26/12 có nhiều dự báo cho rằng sẽ quay đầu đi xuống, khối lượng giao dịch giảm đột ngột phản ánh phần nào tâm lý của nhà đầu tư.
Caroline Ellison, cựu CEO Alameda Research và là cánh tay phải của ông chủ FTX, thừa nhận cô đã tham gia lừa đảo khách hàng và lừa dối các nhà đầu tư.
Xu hướng giá bitcoin hôm nay 24/12 có khả năng tiếp tục giằng co quanh ngưỡng 16.700 USD, khối lượng giao dịch kém khởi sắc.
Cựu CEO Alameda Research Caroline Ellison và đồng sáng lập FTX Gary Wang bị buộc tội lừa dối nhà đầu tư thông qua hoạt động thao túng thị trường.
Các lãnh đạo hàng đầu của sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã thừa nhận các tội danh hình sự và đang hợp tác với các công tố viên Mỹ để điều tra về sự sụp đổ của FTX.
Ngày 21/12, nhà chức trách Bahamas thông báo đã dẫn độ Sam Bankman-Fried - nhà sáng lập kiêm cựu Giám đốc điều hành (CEO) của sàn giao dịch tiền điện tử FTX - sang Mỹ, nơi 'ông trùm tiền điện tử' này đang đối mặt nhiều tội danh.
Ngày 21/12, nhà chức trách Bahamas thông báo đã dẫn độ Sam Bankman-Fried - nhà sáng lập kiêm cựu Giám đốc điều hành (CEO) của sàn giao dịch tiền điện tử FTX - sang Mỹ, nơi 'ông trùm tiền điện tử' này đang đối mặt nhiều tội danh.
Sự sụp đổ của FTX đã làm dấy lên một cuộc khủng hoảng niềm tin trong lĩnh vực tiền mã hóa. Một tương lai đầy bất định đang chờ đón ngành công nghiệp này trong năm 2023.
Ruja Ignatova, đồng sáng lập dự án lừa đảo OneCoin vẫn thuộc danh sách truy nã gắt gao của FBI, trong khi một đồng phạm vừa nhận tội.
Giám đốc điều hành mới của FTX có thể nhận về 2,6 triệu USD/năm để giải quyết vụ bê bối chấn động của công ty.
Mẹ của Sam Bankman-Fried có mặt tại phiên tòa xét xử con trai mình ở Bahamas, bà liên tục cười mỗi khi công tố viên gọi cựu CEO FTX là 'kẻ chạy trốn'.
'Ông trùm tiền điện tử' Sam Bankman-Fried - nhà sáng lập kiêm cựu Giám đốc điều hành (CEO) của sàn giao dịch tiền điện tử FTX - đang đối mặt nhiều tội danh. Trong các đơn kiện đệ lên tòa ngày 13/12, cả Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC) cùng Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đều cáo buộc Bankman-Fried phạm tội gian lận.
Việc bắt giữ diễn ra trong bối cảnh 'ông trùm tiền điện tử' này được yêu cầu trình diện tại Quốc hội Mỹ một ngày sau đó, để tham gia phiên điều trần về sự sụp đổ của FTX.
Người sáng lập FTX đã bị chính quyền Bahamas bắt giữ vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa công bố bản án liên quan đến vụ gian lận tiền điện tử lên đến 3,36 tỷ USD thông qua web đen của Silk Road.
Nhà chức trách cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy các thiết bị điện tử lưu giữ lượng bitcoin trên được giấu kỹ trong căn nhà của Zhong tại thành phố Gainesville, bang Georgia vào tháng 11/2021.
Đột nhập vào nhà nghi phạm James Zhong, cảnh sát Mỹ phát hiện khối tài sản Bitcoin từng có trị giá hơn 3 tỷ USD được cất giấu trong hộp bắp rang đặt giữa phòng tắm.
Công tố viên Mỹ hôm 25/8 cho biết hai cá nhân đã nhận tội âm mưu bán nhật ký và các vật phẩm khác của con gái ông Joe Biden cho nhóm bảo thủ Project Veritas với giá 40.000 USD.
Ngày 8/8, giới chức Mỹ đã trao trả cho Campuchia 30 cổ vật bị đánh cắp, bao gồm các bức tượng bằng đồng và đá về các vị thần Phật giáo và Ấn Độ giáo có niên đại hơn 1.000 năm.
Một người làm việc ở bộ phận niêm yết tiền số của sàn giao dịch Coinbase cố tình tiết lộ kế hoạch từ nền tảng cho người nhà, giúp thu lợi hàng triệu USD.
Một cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Mỹ (CIA) đã bị kết án vì gây ra vụ rò rỉ thông tin lớn nhất từng có trong lịch sử tại tòa án liên bang Mỹ vào ngày 13/7 theo giờ địa phương.
Hôm 14-7, BBC đưa tin một cựu kỹ sư phần mềm của Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã bị kết tội cung cấp thông tin mật cho tổ chức WikiLeaks, một trong những vụ trộm thông tin lớn nhất trong lịch sử của cơ quan gián điệp.