Nghi phạm đang bỏ trốn liên quan vụ tham nhũng lớn nhất Malaysia bị phát hiện đã chi ít nhất 7,2 triệu USD để tìm cách mua hộ chiếu của Cyprus.
Cùng với ông, hàng loạt giám đốc, cựu giám đốc cấp cao của ngân hàng cũng bị thu hồi hoặc cắt giảm tiền thưởng...
Do liên quan bê bối quỹ 1MDB, Goldman Sachs đã chấp nhận khoản phạt kỷ lục 2,9 tỷ USD nhằm tránh các cáo buộc hình sự; đồng thời thu hồi thưởng của các lãnh đạo ngân hàng.
Loạt giám đốc, cựu giám đốc của Goldman Sachs bị thu hồi và giảm tiền thưởng sau khi ngân hàng này phải dàn xếp nộp phạt cho nhà chức trách với tổng số tiền lên tới 5 tỷ USD.
Cơ quan quản lý chứng khoán Hong Kong đã áp dụng khoản tiền phạt 350 triệu đô la, mức phạt lớn nhất từ trước đến nay đối với đơn vị châu Á của Goldman Sachs, vì vai trò của ngân hàng này trong vụ bê bối tham nhũng 1Malaysia Development Bhd (gọi tắt là 1MDB).
Vụ 1MDB là một trong những 'vết nhơ' lớn nhất lịch sử 151 năm của Goldman Sachs...
Cộng hòa Síp vừa quyết định ngưng chương trình cấp quyền công dân và những đảm bảo đi lại miễn thị thực khắp liên minh châu Âu (EU) dành cho những người ngoại quốc đầu tư tối thiểu 2 triệu Euro vào nước này.
Nhiều ông trùm tội phạm sống trong những căn biệt thự xa hoa được dát vàng, chứa các tác phẩm nghệ thuật đắt tiền và nội thất siêu xa xỉ.
Goldman Sachs đạt thỏa thuận bồi thường cho Malaysia 3,9 tỷ USD, đổi lại chính quyền nước này hủy bỏ mọi cáo trạng liên quan đến vai trò của ngân hàng Mỹ trong đại án 1MDB.
Tỷ phú Evan Spiegel từng thấy tự ti khi đối mặt với Miranda Kerr. Đến khi hẹn hò, anh đã tìm nhiều cách để lấy lòng cô.
Sau phiên xét xử ngày 5/6, tòa án Malaysia quyết định sẽ đưa ra phán quyết đối với cựu Thủ tướng Najib Razak vào ngày 28/7.
Lúc giàu có, những vị đại gia này nổi tiếng với những cuộc ăn chơi 'phè phỡn' cùng mỹ nữ. Thế nhưng đến cuối đời, có người phải trốn chui lủi, người chết trong cô đơn, bệnh tật...
Căn biệt thự tại Los Angeles (Mỹ) của tỷ phú Jho Low đang bị truy nã nổi bật với thiết kế vừa hiện đại, lại vừa mang hơi thở của kiến trúc những năm 1980 - 1990.
Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đã trả lại cho Chính phủ Malaysia số tiền 300 triệu USD bị thất thoát từ Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB).
Ngày 15/4, Mỹ đã trả lại cho Malaysia 300 triệu USD bị thất thoát từ Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB).
Một căn biệt thự giá 18,5 triệu USD ở thành phố Los Angeles (California, Mỹ) từng thuộc về Jho Low - tỷ phú người Malaysia đang bị truy nã.
Jho Low khẳng định ông ta chỉ là một trung gian trong vụ việc này do có quan hệ tốt với các doanh nhân nước ngoài và các nhà hoạch định chính sách.
Ngày 3-12, ông Najib Razak trở thành vị cựu thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Malaysia phải ra hầu tòa, để trả lời những cáo buộc chống lại ông liên quan đến Công ty SRC International vốn trước đây là chi nhánh của Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB).
Cựu Thủ tướng Najib đang phải đối mặt với 7 cáo buộc; trong đó có 3 cáo buộc lạm dụng tín nhiệm, 1 cáo buộc lạm dụng quyền hạn, 3 cáo buộc rửa tiền liên quan đến 42 triệu ringgit từ SRC International.
Ngày 3/12, ông Najib Razak đã trở thành cựu Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Malaysia phải ra hầu tòa, đối mặt với những cáo buộc liên quan đến công ty SRC International - chi nhánh của Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB).
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, nhà chức trách Thụy Sĩ đã phạt hai nhà quản lý làm việc tại ngân hàng tư nhân Coutts ở Zurich vì không báo cáo các giao dịch đáng ngờ liên quan đến vụ bê bối từ quỹ đầu tư quốc gia 1MDB của Malaysia.
Chính phủ Malaysia đang tìm cách xác định khối tài sản tiếp theo, trị giá ít nhất 4,34 tỷ YSD, liên quan vụ bê bối biển thủ từ quỹ đầu tư quốc gia 1MDB của nước này.
Chính phủ Malaysia đang tìm cách xác định khối tài sản tiếp theo, trị giá ít nhất 18 tỷ ringgit (tương đương 4,34 tỷ YSD), liên quan vụ bê bối biển thủ từ quỹ đầu tư quốc gia 1MDB của nước này.
Ngày 31-10, một người phát ngôn của cơ quan quan hệ công chúng chiến lược Wells Haslem Mayhew - thay mặt ông Jho Low phụ trách các vấn đề báo chí - cho biết, trùm tài phiệt lưu vong này sẵn sàng giải quyết các vấn đề liên quan đến vụ biển thủ Quỹ Đầu tư Nhà nước 1MDB ở Malaysia hoặc ở các nơi khác.
Nhà tài phiệt Jho Low sẽ nộp lại du thuyền biển thủ từ quỹ 1MDB của Malaysia.
Thủ tướng Malaysia Mahathir tuyên bố những tài sản mà Mỹ thu giữ của nhà tài phiệt Jho Low đã được mua bằng tiền của Malaysia, vì thế Washington phải trả lại cho Kuala Lumpur.
Bộ Tư pháp Mỹ ngày 30-10 ký một thỏa thuận nhằm thu hồi 1 tỷ USD trong các quỹ được cho là bị cướp từ quỹ đầu tư nhà nước Malaysia có tên 1MDB bị thất thoát do Jho Low.
Bộ Tư pháp Mỹ vừa đạt một thỏa thuận với nhà tài phiệt Jho Low, theo đó, nhân vật này sẽ nộp lại khoảng 1 tỷ USD tài sản mà bản thân và gia đình biển thủ từ quỹ đầu tư quốc gia 1MDB của Malaysia.
Bộ Tư pháp Mỹ đã đạt một thỏa thuận với nhà tài phiệt Jho Low, theo đó ông Low sẽ nộp lại khoảng 1 tỷ USD tài sản 'rút ruột' từ 1MDB...
The Star dẫn lời lãnh đạo Cảnh sát Hoàng gia Malaysia cho biết, cơ quan điều tra nước này đã có thông tin về nơi lẩn trốn của doanh nhân Low Taek Jho, còn gọi là Jho Low, người có vai trò 'đầu mối' trong vụ bê bối liên quan đến Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB). Tuy nhiên, cảnh sát không đề cập đến quốc gia cụ thể nơi doanh nhân này đang lẩn trốn.
Một nhân chứng khai trong phiên xét xử cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm nay nói rằng ông Razak đã đề xuất dành nhiều dự án lớn cho Bắc Kinh để đổi lấy việc được giúp đỡ giải quyết khoản nợ của quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.
Đây là phiên xét xử quan trọng nhất liên quan đến những sai phạm đáng kể nhất của Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB), do cựu Thủ tướng Najib Razak thành lập.
Ngày 28/8, Tòa án tại Kuala Lumpur, Malaysia đã mở phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak về nhiều tội danh khác nhau liên quan đến bê bối Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB).
Ngày đầu tiên phiên tòa xử cựu thủ tướng Malaysia, Datuk Seri Najib Razak, liên quan bê bối quỹ phát triển nhà nước 1MDB được hoãn lại sau vài giờ.
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 28-8 chính thức đối diện với phiên xét xử lớn nhất liên quan đến ông và vụ bê bối của Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB).