Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Khổng (52 tuổi, trú xã Hòa Tiến) và Trần Thị Thu Hà (55 tuổi, trú phường Hòa Khánh) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 31-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Khổng (52 tuổi, trú xã Hòa Tiến) và Trần Thị Thu Hà (55 tuổi, trú phường Hòa Khánh) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lợi dụng nhu cầu về chỗ ở của những gia đình khó khăn, cặp đôi ở Đà Nẵng 'nổ' có quan hệ rồi nhận tiền chạy suất nhà ở xã hội của nhiều người.
Ngày 30/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Huỳnh Khổng (SN 1974, xã Hòa Tiến) và Trần Thị Thu Hà (SN 1969, phường Hòa Khánh) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Huỳnh Khổng và Trần Thị Thu Hà tự nhận có mối quan hệ với cơ quan chức năng, có khả năng 'chạy suất', 'xin căn hộ' tại các khu chung cư nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố và lừa nhiều người, chiếm đoạt số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.
Trần Thị Thu Hà và Huỳnh Khổng (cùng ngụ Đà Nẵng) tiếp cận những người gặp khó khăn, có nhu cầu bức thiết về nhà ở rồi lừa phỉnh nộp hồ sơ mua, thuê nhà ở xã hội và lấy tiền chi phí, lo lót...
Sau khi nhận tiền, các đối tượng không nộp hồ sơ cho cơ quan chức năng mà liên tục viện lý do trì hoãn, kéo dài thời gian, hứa hẹn vòng vo nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.
Huỳnh Khổng và Trần Thị Thu Hà 'nổ' có khả năng 'chạy' suất nhà ở xã hội, qua đó lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các bị hại.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đang điều tra vụ án 'Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước', xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (viết tắt là: Công ty Thiên Minh Đức) và các đơn vị liên quan.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đang điều tra vụ án 'Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước', xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (viết tắt là Công ty Thiên Minh Đức) và các đơn vị liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 8 bị can, trong đó có 1 Phó Tổng Giám đốc Công ty Thiên Minh Đức sau quá trình mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại doanh nghiệp này.
Ngoài bà Chu Thị Thành đã bị khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố thêm 7 đối tượng khác thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.
Cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Thiên Minh Đức và các đơn vị liên quan.
VKSND tối cao (Vụ 3) vừa phê chuẩn khởi tố Mai Anh Tuyên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức và thuộc cấp, sau khi Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị liên quan.
Mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Thiên Minh Đức, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố Phó Tổng giám đốc Mai Anh Tuyên cùng 7 bị can.
Ngoài hành vi phạm tội của 7 bị can đã khởi tố, C03 đã điều tra làm rõ dấu hiệu phạm tội của một số đối tượng liên quan đến vụ án Tập đoàn Thiên Minh Đức.
Mở rộng điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Thiên Minh Đức.
Đang nhậu cùng bạn tại một quán trên đường Chử Đồng Tử (TP Pleiku, Gia Lai), Lê Thanh An (1983, trú phường Trà Bá, TP Pleiku) thấy anh T.T.C (trú TP Pleiku) cũng ngồi nhậu ở bàn khác nên sang mời bia.
Ngày 12-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thanh An (SN 1983, trú tổ 5, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) 12 năm tù về tội 'Giết người'.
Bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức bị khởi tố để làm rõ các vi phạm trong quản lý tài chính, thuế, chiếm đoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Bà Chu Thị Thành, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, bị khởi tố để làm rõ các vi phạm trong quản lý tài chính, thuế.
Nữ đại gia Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Thiên Minh Đức, bị cáo buộc đã tham ô tài sản
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự 'Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước' xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan; đồng thời khởi tố 07 bị can.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, mới tiến hành khám xét khẩn cấp 6 địa điểm và triệu tập đấu tranh ghi lời khai các cá nhân tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các công ty liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can về 2 tội danh 'Tham ô tài sản' và tội 'In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước' tại Tập đoàn Thiên Minh Đức trong đó có bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
Hành vi chiếm đoạt một lượng lớn Quỹ bình ổn giá xăng dầu của các đối tượng đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến ngân sách Nhà nước và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân…
Thực hiện kế hoạch đấu tranh làm rõ các dấu hiệu lãng phí, thất thoát trong quản lý tài chính, thuế và làm rõ hành vi chiếm đoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu với số lượng rất lớn tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Tập đoàn Thiên Minh Đức) và các đơn vị có liên quan; ngày 3/1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành khám xét khẩn cấp sáu địa điểm và triệu tập đấu tranh ghi lời khai các cá nhân tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các công ty liên quan.
Bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức bị Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) khởi tố để làm rõ các vi phạm trong quản lý tài chính, thuế.
Ngày 18/1, theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 'Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước' xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan; đồng thời khởi tố đối với 7 bị can.
Bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức bị bắt về hai tội danh 'Tham ô tài sản' và 'In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước'.
Ngày 18/1, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi 'Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước' xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị liên quan. Đồng thời, cơ quan này cũng khởi tố 7 bị can để làm rõ các vi phạm.
Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và khám xét nhiều địa điểm liên quan đến vụ án sai phạm về tài chính xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức.