Tuấn "thần đèn" làm sử dụng 2 pháp nhân khai thác mỏ vượt phạm vi cả chiều rộng và chiều sâu, thu lời bất chính gần 100 tỷ đồng.
Đưa ra thông tin gian dối về việc cần góp vốn để mua bán, sang tay nhằm hưởng lợi nhuận cao, Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1990; trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) lừa đảo chiếm đoạt hơn 15,4 tỷ đồng của 3 người.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Mỹ Hạnh, trú phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Lấy hình ảnh, video hàng hóa trên mạng xã hội để tạo lòng tin, Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1990, trú tại Đà Nẵng) đưa ra thông tin gian dối về các lô hàng cần góp vốn, chiếm đoạt hơn 15,4 tỷ đồng của 3 người.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1990, trú tại K146 Dũng Sỹ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Lấy hình ảnh, video hàng hóa trên mạng xã hội, Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1990, ngụ Đà Nẵng) tự đưa ra giá trị lô hàng, mức lợi nhuận… rồi kêu gọi góp vốn làm ăn. Hạnh chiếm đoạt 15,4 tỷ đồng của 3 người chỉ trong thời gian ngắn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Mỹ Hạnh để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với số tiền bước đầu được xác định hơn 15,4 tỷ đồng.
Ngày 1/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Thị Mỹ Hạnh (36 tuổi), ở phường Thanh Khê để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Hạnh đã chiếm đoạt hơn 15,4 tỷ đồng của 3 bị hại.
Ngày 1-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Mỹ Hạnh (1990, trú tại K146 Dũng Sỹ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hạnh đưa ra thông tin gian dối về việc có các lô hàng sỉ, hàng thanh lý, hàng gia dụng, điện máy, quần áo,... cần góp vốn để mua bán nhằm hưởng lợi nhuận cao.
Đối tượng lấy hình ảnh, video hàng hóa từ các hội nhóm trên mạng xã hội rồi kêu gọi góp vốn buôn bán, hưởng lợi nhuận cao.
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ngày 20-9 cho biết, đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam đối tượng Ngô Hải Nam (1991, trú xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Sau khi thuê ô tô tự lái, Ngô Hải Nam làm giả giấy tờ rồi đem đi cầm cố, chuyển nhượng.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức) cùng 22 bị can liên quan về các tội "Tham ô tài sản", "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" và "Trốn thuế".
Giai đoạn 2020-2022, Công ty Thiên Minh Đức của nữ đại gia Chu Thị Thành xuất khống 153 hóa đơn, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá trên 841 tỷ đồng cho nhiều doanh nghiệp.
VKSNDTC vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với hơn 20 bị can trong vụ án Tham ô tài sản; In phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước và Trốn thuế, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan.
Theo cáo buộc, bị can Chu Thị Thành (Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, mẹ đẻ của Chu Đăng Khoa, hay còn gọi là Khoa kim cương) bị kết luận đã tham ô 79 tỷ đồng từ Quỹ Bình ổn xăng dầu, hưởng lợi hơn 20 tỷ đồng từ bán khống hóa đơn.
VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án Tham ô tài sản; In phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước; Trốn thuế, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan.
Ngày 6-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định truy tìm người đối với Trần Thị Mỹ Hạnh (1990, trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng).
Ngày 6/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã phát thông báo truy tìm Trần Thị Mỹ Hạnh (36 tuổi), ở phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng để phục vụ điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền bước đầu xác định hơn 26,3 tỷ đồng.
Nhận hàng chục tỷ đồng tiền góp vốn kinh doanh rồi 'bặt vô âm tín', nghi phạm Trần Thị Mỹ Hạnh (trú tại phường Thanh Khê, Đà Nẵng) đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra ráo riết truy tìm. Ai biết thông tin hoặc nơi lẩn trốn của đối tượng cần nhanh chóng trình báo để phục vụ công tác phá án và bảo vệ quyền lợi cho các nạn nhân.
Ngày 6-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định truy tìm người đối với Trần Thị Mỹ Hạnh (1990, trú K146 Dũng Sĩ Thanh Khê, P. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng). Hạn là đối tượng liên quan đến các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền Trần Thị Mỹ Hạnh chiếm đoạt của các nhà đầu tư lên đến 26,3 tỷ đồng.
Kêu gọi góp vốn đầu tư mua bán, sang tay các lô hàng, kiều nữ Trần Thị Mỹ Hạnh (36 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) nhận tiền của nhiều người. Các nạn nhân tin và ham lời đã bị chiếm đoạt khoảng 26,3 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' và 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra trên địa bàn.
Cơ quan điều tra cho rằng, bà Chu Thị Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức) đã chiếm đoạt Quỹ Bình ổn giá số tiền hơn 79 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Khổng (52 tuổi, trú xã Hòa Tiến) và Trần Thị Thu Hà (55 tuổi, trú phường Hòa Khánh) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 31-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Khổng (52 tuổi, trú xã Hòa Tiến) và Trần Thị Thu Hà (55 tuổi, trú phường Hòa Khánh) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lợi dụng nhu cầu về chỗ ở của những gia đình khó khăn, cặp đôi ở Đà Nẵng 'nổ' có quan hệ rồi nhận tiền chạy suất nhà ở xã hội của nhiều người.
Ngày 30/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Huỳnh Khổng (SN 1974, xã Hòa Tiến) và Trần Thị Thu Hà (SN 1969, phường Hòa Khánh) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Huỳnh Khổng và Trần Thị Thu Hà tự nhận có mối quan hệ với cơ quan chức năng, có khả năng 'chạy suất', 'xin căn hộ' tại các khu chung cư nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố và lừa nhiều người, chiếm đoạt số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.
Trần Thị Thu Hà và Huỳnh Khổng (cùng ngụ Đà Nẵng) tiếp cận những người gặp khó khăn, có nhu cầu bức thiết về nhà ở rồi lừa phỉnh nộp hồ sơ mua, thuê nhà ở xã hội và lấy tiền chi phí, lo lót...
Sau khi nhận tiền, các đối tượng không nộp hồ sơ cho cơ quan chức năng mà liên tục viện lý do trì hoãn, kéo dài thời gian, hứa hẹn vòng vo nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.
Huỳnh Khổng và Trần Thị Thu Hà 'nổ' có khả năng 'chạy' suất nhà ở xã hội, qua đó lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các bị hại.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đang điều tra vụ án 'Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước', xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (viết tắt là: Công ty Thiên Minh Đức) và các đơn vị liên quan.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đang điều tra vụ án 'Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước', xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (viết tắt là Công ty Thiên Minh Đức) và các đơn vị liên quan.