Cơ quan điều tra kết luận, bị can Phó Đức Nam (Mr Pips) đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ, tổng số 1.301 tỷ đồng.
Phó Đức Nam (SN 1994, tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (SN 1990, tức Mr Hunter) và nhiều bị can vừa bị đề nghị truy tố trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền có quy mô lớn.
Sáng 18-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị VKSND cùng cấp truy tố bị can Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips, 32 tuổi, quê TPHCM) về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'
Cơ quan điều tra kết luận, Mr Pip Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm liên quan hàng trăm vụ lừa đảo với khối tài sản chiếm đoạt tổng cộng 1.300 tỷ đồng.
Phó Đức Nam - tức Mr Pips và Lê Khắc Ngọ - tức Mr Hunter cùng hơn 70 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền có quy mô lớn.
Công an TP Hà Nội vừa thông tin thêm kết quả điều tra đường dây lừa đảo đầu tư tài chính xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (hay Mr Pips) cầm đầu.
Công an TP Hà Nội thông tin kết quả điều tra đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips) cầm đầu. Đối tượng này sở hữu nhiều căn hộ, xe sang tại nước ngoài.
Ngày 23-9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tuyên phạt Bùi Trung Đức (sinh năm 1992, trú ở phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP. HCM) 18 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Sau khi lập hàng chục công ty 'vỏ bọc', thuê văn phòng, dựng sàn chứng khoán quốc tế giả trên nền tảng MT4, MT5, Đức cùng đồng phạm dụ dỗ hàng trăm người nạp tiền, thao túng lệnh giao dịch để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Sau khi lập hàng chục công ty 'vỏ bọc', thuê văn phòng, dựng sàn chứng khoán quốc tế giả trên nền tảng MT4, MT5, Bùi Trung Đức cùng đồng phạm dụ dỗ hàng trăm người nạp tiền, thao túng lệnh giao dịch để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ cùng rất nhiều đối tượng khác có liên quan, đã tách hành vi, tài liệu, tiếp tục xác minh xử lý sau.
Ngày 4/9, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Bùi Trung Đức (SN 1992), Thái Anh Đào (SN 2001, cùng ngụ TP HCM), Lê Thị Trung Ái (SN 1994, quê Bình Định (cũ), nay là Đắk Lắk) và 16 bị cáo khác ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là 12 người, bị chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng.
Ngày 4/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm 19 bị cáo về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Đây là nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo liên quan Phó Đức Nam (Tiktoker Mr.Pips) và Lê Khắc Ngọ (biệt danh Mr. Hunter).
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, các bị cáo cấu kết với nhau để tạo lập, quản lý, điều hành các trang web có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, dụ dỗ các bị hại chuyển tiền tham gia đầu tư và chiếm đoạt tài sản.
Ngày 4-9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử ổ nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng chục bị hại bằng thủ đoạn dụ dỗ, mồi chài tham gia sàn giao dịch chứng khoán quốc tế giả mạo.
Ngày 18-6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Bùi Trung Đức (sinh năm 1992, trú ở phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP. HCM) và 18 đồng phạm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Điểm chung là các văn phòng làm việc không treo biển; nhân viên được cấp tài khoản mang tên giả, đi làm không sử dụng xe công nghệ để tránh bị lộ vị trí văn phòng làm việc. Các nhân viên sale làm theo kịch bản có sẵn để dụ dỗ khách hàng...
Nhiều vấn đề về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ đã được các nhà nghiên cứu thảo luận, phân tích, đề xuất nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững trong chiến lược bình đẳng giới ở Việt Nam đến năm 2030.
Đó là những nguyên nhân chính tạo nên các vụ lừa đảo công nghệ cao xảy ra thời gian qua tại Việt Nam. Các cơ quan chức năng dù đã cố gắng đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo bằng mọi hình thức, tới từng khu phố, từng hộ gia đình... nhưng vấn nạn lừa qua mạng vẫn cứ diễn ra.
Ngày 13/11, Công an quận Hoàng Mai đã thông tin về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nạp tiền đầu tư. Trong vụ án này, đối tượng cầm đầu đường dây và đồng bọn có thủ đoạn hoạt động tinh vi, trốn tránh sự phát hiện của Cơ quan công an. Song, từ những chi tiết nhỏ nhất, các trinh sát đã kiên trì điều tra làm rõ ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngăn chặn các hành vi do đối tượng gây ra.
Nhiều năm qua, Công ty Điện lực Thanh Hóa triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trong sản xuất kinh doanh.
Các chuyên gia khuyến cáo, nhà đầu tư phải luôn cảnh giác với những lời mời chào hứa hẹn lãi suất cao, nhất là với những sàn liên quan đến ngoại hối.
Nhóm của Tống Văn Thắng lập sàn giao dịch ngoại hối Rforex rồi lừa đảo chị Q. tham gia đầu tư, dùng các lệnh can thiệp để chiếm đoạt tiền tỷ.
Sau 3 ngày xét xử và nghị án, chiều 25-10, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra phán quyết đối với nhóm đối tượng lập sàn giao dịch ngoại hối 'ảo' chiếm đoạt tiền.
Sau khi thành lập sàn Rforex (giả là sàn giao dịch ngoại hối quốc tế) đưa vào hoạt động, nhóm của Phạm Thị Thái, Tống Văn Thắng, đã cấu kết nhau tắt quyền truy cập tài khoản của khách hàng, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng.
Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của các bị hại, nhóm của bị cáo Tống Văn Thắng lập sàn giao dịch ngoại hối Rforex rồi lừa đảo chị Q tham gia đầu tư, dùng các lệnh can thiệp để chiếm đoạt tiền tỉ.
Trong các ngày từ 23 - 25/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm 5 bị cáo lập sàn giao dịch ngoại hối 'ảo', chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, chiều 25/10, HĐXX TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với nhóm bị cáo có hành vi lập sàn giao dịch ngoại hối quốc tế ảo. Theo đó, Tòa đã tuyên các bị cáo mức án cao nhất đến 8 năm tù.
Sau ba ngày mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án tạo lập ra sàn giao dịch Rforex, qua đó chiếm đoạt nhiều tỷ đồng, chiều muộn 25/10, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với các bị cáo.
Am hiểu và có trình độ về công nghệ thông tin, giao dịch chứng khoán, ngoại hối, nhóm bị cáo đã tạo lập sàn giao dịch ảo giống với các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế để 'lùa gà'.
Sau khi lừa chị Q nạp hơn 8,2 tỷ đồng để chơi Rforex, các đối tượng đã dùng tài khoản quản trị để tắt truy cập khiến tài khoản của chị Q bị ngừng giao dịch, chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng…
Trong các ngày 23 và 24, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm bị cáo sử mạng máy tính chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lập sàn giao dịch ngoại hối 'ảo'.
Ngày 23/10, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Phạm Thị Thái (SN 1985, ngụ quận Hai Bà Trưng), Tống Văn Thắng (SN 1988, cựu cán bộ công an, ngụ quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), Phạm Mạnh Hùng (SN 1985, ngụ quận 7), Nguyễn Ngọc Lương (SN 1991, ngụ quận 12) và Vũ Đình Hùng (SN 1983, ngụ quận Gò Vấp, cùng TP HCM) ra xét xử về tội danh 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản'.
Tống Văn Thắng lừa sếp cũ của mình tham gia đầu tư vào sàn Rforex, sau đó can thiệp khiến tài khoản 8,2 tỷ đồng của người này mất sạch tiền.
Chị Q từng là cấp trên của Thắng ở một cơ quan Nhà nước. Tháng 4/2020, Thắng giới thiệu với chị Q về sàn Rforex uy tín, bản thân Thắng có tham gia kinh doanh lợi nhuận cao. Sau đó, Thắng cho chị Q xem tài khoản của mình có số dư 52.025,68 USD khiến chị Q tin và nạp hơn 8,2 tỷ đồng vào tài khoản để chơi, rồi bị Thắng và đồng bọn chiếm đoạt.
Nhiều nhà đầu tư cho biết, sau khi nạp tiền vào tài khoản, lúc muốn rút tiền ra thì đều được thông báo 'tài khoản bị cháy', khiến họ mất toàn bộ số tiền đã đầu tư.