Chiều 4/5, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Hứa Xường 12 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'; Phạm Thị Mai Toan và Trần Thị Bích Ngọ mỗi bị cáo 5 năm tù cùng về tội 'Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng'; sáu bị cáo khác nhận mức án từ 3 đến 6 năm tù trong vụ án gây thiệt hại hơn 73,3 tỷ đồng. Bị cáo Hứa Thị Phấn là người chủ mưu nhưng không bị xử lý do đã qua đời.
Các bị cáo trong vụ án đều là người có trình độ, nhận thức pháp luật nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tội, giúp sức cho bà Hứa Thị Phấn chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Được chị gái là Hứa Thị Phấn nhờ đứng tên thành viên HĐQT Công ty Phú Mỹ, Hứa Xường đã ký các biên bản HĐQT và hồ sơ, chứng từ hoàn thiện khống để vay vốn ngân hàng trái quy định.
Trong vụ án này, bà Hứa Thị Phấn được xác định vai trò chủ mưu, hưởng lợi toàn bộ số tiền chiếm đoạt của ngân hàng. Tuy nhiên, do Hứa Thị Phấn đã chết nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự.
Các bị cáo trong vụ án đều là người có trình độ, nhận thức pháp luật nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tội, giúp sức cho bà Hứa Thị Phấn chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Trong khi phiên tòa đang diễn ra, bên ngoài tòa án, một phiên đấu giá khoản nợ liên quan đến vụ án cũng được tổ chức và đấu giá thành. Thiệt hại của vụ án về cơ bản được khắc phục hoàn toàn.
Ngày 1/4/2026, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng' do Hứa Thị Phấn và 8 đồng phạm thực hiện.
Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, vào ngày 10/3 vừa qua, TAND Tp.HCM cũng đã ra thông báo kêu gọi bị cáo Hứa Xường ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên theo quan sát, bị cáo này không có mặt trong phiên tòa hôm nay.
Trong vụ án này, do bà Phấn đã chết nên không xử lý hình sự, em trai bà Phấn là Hứa Xường bỏ trốn đang bị truy nã.
TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án liên quan bà Hứa Thị Phấn, xác định nhiều sai phạm trong hoạt động vay vốn, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 73 tỷ đồng.
Sáng 1/4, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 9 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Mỹ (Công ty Phú Mỹ) và một ngân hàng.
Sáng 1/4, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản vi phạm vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng gây thiệt hại nghiêm trọng cho một ngân hàng do bà Hứa Thị Phấn (đã chết) và các đồng phạm thực hiện.
Mặc dù Công ty Phú Mỹ không có quyền thế chấp tài sản dự án 279.269m², nhưng dưới chỉ đạo của bà Hứa Thị Phấn, các đối tượng đã ký tài liệu khống vay gần 250 tỷ đồng tại ngân hàng.
Về các sai phạm liên quan đến việc vay vốn để thực hiện dự án khu dân cư Garden City, bà Hứa Thị Phấn được xác định vai trò cầm đầu. Tuy nhiên, do bà Phấn đã chết vào ngày 13/02/2023, nên không bị xem xét xử lý hình sự.
Sau 7 năm phải bắt buộc chữa bệnh, bị cáo Trần Thị Kim Thoa bị đưa ra xét xử về hành vi lừa đảo, nhưng bị cáo không nhận tội. Sau khi bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 8 năm tù, bị cáo Thoa bất ngờ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Bị cáo Trần Thị Kim Thoa (cựu chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH địa ốc Á Châu) bị tuyên phạt 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 24/2, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Kim Thoa (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH địa ốc Á Châu - Công ty Châu Á) 8 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Hội đồng xét xử xác định, căn cứ vào kết luận giám định lại trong trường hợp đặc biệt và nhiều kết luận giám định khác, có cơ sở kết luận Trần Thị Kim Thoa (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH địa ốc Á Châu) là người đứng tên thành lập và là chủ tịch công ty, thực hiện hành vi phạm tội với vai trò đồng phạm.
Chủ mưu trong vụ án lập hồ sơ khống để vay tiền và chiếm đoạt của ngân hàng hơn 21 tỷ đồng cũng là người tình, có hai con với bị cáo Thoa đang bỏ trốn và truy nã.
Ngày 24/2, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án 8 năm đối với bị cáo Trần Thị Kim Thoa (Việt kiều Mỹ - nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Địa ốc Á Châu - Công ty Á Châu) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Phiên tòa được mở vào ngày 21/2, sau 14 năm khởi tố vụ án và gần 8 năm khởi tố bị can.
Ngày 8-7, sau nhiều ngày xét xử, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 9 bị cáo nguyên cán bộ, nhân viên Ngân hàng chi nhánh Mạc Thị Bưởi về các tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại cho Ngân hàng chi nhánh Mạc Thị Bưởi hơn 168 tỉ đồng.
Các bị cáo gây thiệt hại hơn 168 tỷ đồng và phải chịu hình phạt cho hành vi của mình gây ra.
Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, sáng ngày 8/7, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án gây thiệt hại 168 tỉ đồng tại Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi (nay là chi nhánh Trung tâm Sài Gòn) đã kết thúc.
Hai bị cáo được tại ngoại đã vắng mặt tại tòa vì lý do sức khỏe. Phiên tòa hoãn, nhưng HĐXX đã lưu ý, nếu xét thấy bị cáo cố tình gây trở ngại cho việc xét xử, HĐXX sẽ thay đổi biện pháp ngăn chặn thành tạm giam.