Công an TP Đà Nẵng vừa triệt xóa một đường dây hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép trên nền tảng BTC Short, do đối tượng người nước ngoài điều hành. Sau khi dụ dỗ hàng ngàn người tham gia, góp vốn với hàng chục tỷ đồng, nhóm này đánh sập nền tảng để chiếm đoạt tiền.
Thị trường tài sản mã hóa mang đến nhiều cơ hội nhưng cũng đòi hỏi nhà đầu tư phải thận trọng, có kiến thức, lựa chọn nền tảng uy tín, rõ ràng pháp lý. Các chuyên gia cho rằng an toàn và minh bạch không chỉ là nguyên tắc mà còn là 2 yếu tố then chốt, quyết định sự thành bại của việc thí điểm thị trường tài sản mã hóa.
Trong hơn một thập kỷ qua, châu Á đã trở thành trung tâm sôi động nhất của cuộc cách mạng tài sản kỹ thuật số. Từ sự bùng nổ của tiền mã hóa đến sự trỗi dậy của đồng ổn định (stablecoin) và chuỗi khối doanh nghiệp (enterprise blockchain), khu vực này đang chứng kiến sự phân hóa rõ rệt trong cách các quốc gia tiếp cận đổi mới công nghệ tài chính.
Tội phạm đang tăng cường các hình thức lừa đảo thuần công nghệ hoặc tâm lý kết hợp công nghệ nhằm vào hơn 17 triệu người chơi tiền mã hóa tại Việt Nam.
Việc nhận diện, ngăn ngừa và giảm thiểu nguy cơ lừa đảo trên thị trường tài sản mã hóa là điều cần thiết trong bối cảnh hiện tại...
Dựng lên một 'đế chế tỷ đô' từ những lời hứa hoang đường, Nguyễn Thái Điền và đồng phạm đã tạo ra ma trận cổ phần ảo, lôi kéo 566 nhà đầu tư trên cả nước và chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng.
Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị dựng lên 'đế chế ảo' mang tên Vựa miền Trung, đưa ra những lời hứa hẹn đẹp như mơ về thương hiệu tỷ đô, sau đó chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng của hàng trăm người.
Ngày 28-5, Báo SGGP đăng thông tin Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và công an các địa phương Hà Nội, TPHCM, Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt triệt phá một đường dây lừa đảo trên sàn giao dịch tiền ảo lên đến hơn 11.000 tỷ đồng.
Đường dây lừa đảo tinh vi, huy động tới 500 triệu nhân dân tệ (khoảng 70 triệu USD) từ khoảng 10.000 nhà đầu tư. Hứa hẹn lợi nhuận từ chăn nuôi bò quốc tế nhưng họ chỉ có thể được hoàn vốn bằng thịt bò.
Vụ việc liên quan đến đối tượng Ngô Thị Theu (còn gọi là 'Madam Ngo' hay 'Bà Ngô'), một công dân Việt Nam, vừa bị Intepol, Cảnh sát Thái Lan và Công an Việt Nam phối hợp bắt giữ tại một khách sạn ở quận Watthana của Bangkok, Thái Lan (ngày 23/5), vì liên quan đến vụ lừa đảo tài sản mã hóa trị giá 300 triệu USD.
Một đường dây kinh doanh đa cấp trái phép do người Đài Loan cầm đầu vừa bị triệt phá tại Việt Nam, với hơn 9.000 người tham gia.
TrustX Market được đánh giá là tiềm ẩn nhiều rủi ro, với mức độ minh bạch thông tin thấp. Các cam kết lợi nhuận và mô hình hoạt động mà dự án công bố không phản ánh đúng thực tiễn, thậm chí có dấu hiệu vi phạm pháp luật và lừa đảo.
Đảng Dân chủ cho rằng những phát ngôn của giới tỷ phú thân Nhà Trắng cho thấy họ không hiểu gì về mối lo lắng của người dân bình thường, và đây chính là hậu quả của việc để giới siêu giàu điều hành nền kinh tế.
Trong bài phát biểu đầu tiên kể từ khi rời Nhà Trắng, cựu Tổng thống Joe Biden chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Trump vì kế hoạch cắt giảm An sinh xã hội, cho rằng hệ thống này đang bị 'tàn phá ngoạn mục'.
Ông chủ cũ Nhà Trắng cảnh báo hậu quả 'chưa từng có' nếu người dân Mỹ không còn nhận được trợ cấp đúng hạn - một cam kết thiêng liêng suốt gần một thế kỷ qua.
Việc ngăn chặn nguy cơ tội phạm lợi dụng tiền ảo và tài sản số phải cần đến một hệ thống pháp lý chặt chẽ, kết hợp cùng với công nghệ giám sát hiện đại.
Khi việc cấp mới giấy phép bán hàng đa cấp được thực hiện nghiêm ngặt, cũng là lúc các đối tượng kinh doanh bất chính tìm cách mua lại giấy phép hợp pháp.
Hơn 65 triệu căn hộ bỏ trống, quận tài chính Yujiapu vắng lặng - giấc mộng đô thị hoành tráng của Trung Quốc đang đối mặt thực tại khắc nghiệt.
Tiền điện tử giảm tới 6% do thiếu kế hoạch mua vào từ chính phủ Hoa Kỳ khiến nhà đầu tư thất vọng.
Các chính trị gia đối lập ở Argentina đang kêu gọi luận tội Tổng thống Javier Milei gian lận tài chính sau khi ông này rao bán một loại tiền điện tử mang tên $Libra với thông báo rằng dự án này 'dành riêng để thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế Argentina bằng cách tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và doanh nhân'.
Sau nhiều năm trì hoãn, mainnet (mạng chính) Pi Network cuối cùng đã chính thức hoạt động vào 8 giờ sáng theo giờ UTC, tức 15 giờ Việt Nam hôm nay 20/2.