Dựng lên một 'đế chế tỷ đô' từ những lời hứa hoang đường, Nguyễn Thái Điền và đồng phạm đã tạo ra ma trận cổ phần ảo, lôi kéo 566 nhà đầu tư trên cả nước và chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng.
Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị dựng lên 'đế chế ảo' mang tên Vựa miền Trung, đưa ra những lời hứa hẹn đẹp như mơ về thương hiệu tỷ đô, sau đó chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng của hàng trăm người.
Ngày 28-5, Báo SGGP đăng thông tin Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và công an các địa phương Hà Nội, TPHCM, Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt triệt phá một đường dây lừa đảo trên sàn giao dịch tiền ảo lên đến hơn 11.000 tỷ đồng.
Đường dây lừa đảo tinh vi, huy động tới 500 triệu nhân dân tệ (khoảng 70 triệu USD) từ khoảng 10.000 nhà đầu tư. Hứa hẹn lợi nhuận từ chăn nuôi bò quốc tế nhưng họ chỉ có thể được hoàn vốn bằng thịt bò.
Vụ việc liên quan đến đối tượng Ngô Thị Theu (còn gọi là 'Madam Ngo' hay 'Bà Ngô'), một công dân Việt Nam, vừa bị Intepol, Cảnh sát Thái Lan và Công an Việt Nam phối hợp bắt giữ tại một khách sạn ở quận Watthana của Bangkok, Thái Lan (ngày 23/5), vì liên quan đến vụ lừa đảo tài sản mã hóa trị giá 300 triệu USD.
Một đường dây kinh doanh đa cấp trái phép do người Đài Loan cầm đầu vừa bị triệt phá tại Việt Nam, với hơn 9.000 người tham gia.
TrustX Market được đánh giá là tiềm ẩn nhiều rủi ro, với mức độ minh bạch thông tin thấp. Các cam kết lợi nhuận và mô hình hoạt động mà dự án công bố không phản ánh đúng thực tiễn, thậm chí có dấu hiệu vi phạm pháp luật và lừa đảo.
Đảng Dân chủ cho rằng những phát ngôn của giới tỷ phú thân Nhà Trắng cho thấy họ không hiểu gì về mối lo lắng của người dân bình thường, và đây chính là hậu quả của việc để giới siêu giàu điều hành nền kinh tế.
Trong bài phát biểu đầu tiên kể từ khi rời Nhà Trắng, cựu Tổng thống Joe Biden chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Trump vì kế hoạch cắt giảm An sinh xã hội, cho rằng hệ thống này đang bị 'tàn phá ngoạn mục'.
Ông chủ cũ Nhà Trắng cảnh báo hậu quả 'chưa từng có' nếu người dân Mỹ không còn nhận được trợ cấp đúng hạn - một cam kết thiêng liêng suốt gần một thế kỷ qua.
Việc ngăn chặn nguy cơ tội phạm lợi dụng tiền ảo và tài sản số phải cần đến một hệ thống pháp lý chặt chẽ, kết hợp cùng với công nghệ giám sát hiện đại.
Khi việc cấp mới giấy phép bán hàng đa cấp được thực hiện nghiêm ngặt, cũng là lúc các đối tượng kinh doanh bất chính tìm cách mua lại giấy phép hợp pháp.
Hơn 65 triệu căn hộ bỏ trống, quận tài chính Yujiapu vắng lặng - giấc mộng đô thị hoành tráng của Trung Quốc đang đối mặt thực tại khắc nghiệt.
Tiền điện tử giảm tới 6% do thiếu kế hoạch mua vào từ chính phủ Hoa Kỳ khiến nhà đầu tư thất vọng.
Các chính trị gia đối lập ở Argentina đang kêu gọi luận tội Tổng thống Javier Milei gian lận tài chính sau khi ông này rao bán một loại tiền điện tử mang tên $Libra với thông báo rằng dự án này 'dành riêng để thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế Argentina bằng cách tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và doanh nhân'.
Sau nhiều năm trì hoãn, mainnet (mạng chính) Pi Network cuối cùng đã chính thức hoạt động vào 8 giờ sáng theo giờ UTC, tức 15 giờ Việt Nam hôm nay 20/2.
Sau thông báo mở mạng và niêm yết trên một số sàn giao dịch, Pi Network bị nhiều chuyên gia uy tín trong ngành lên tiếng cảnh báo nguy hại.
Những người đã đào Pi miệt mài trên điện thoại di động đang tràn đầy hy vọng về một tương lai tươi sáng khi thời điểm lên sàn cận kề. Liệu có là mộng phù hoa?
CEO sàn ByBit cho biết sẽ không niêm yết đồng Pi (Pi Network) vì lo ngại những người lớn tuổi tham gia dự án này bị thua lỗ khi giao dịch.
Ngày 31/12, Montenegro chính thức dẫn độ trùm lừa đảo tiền mã hóa (tiền ảo hay tiền điện tử) người Hàn Quốc Do Kwon sang Mỹ.
Hơn 40.000 nạn nhân trong vụ án Madoff nằm ở 127 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới...
Nếu không có lòng tham, biết đứng ngoài tâm lý đám đông và tránh xa hiệu ứng FOMO, có lẽ nhiều người đã chẳng rơi vào chiếc bẫy lừa đảo theo mô hình Ponzi.
Sky Mavis, start up blockchain đình đám được sáng lập bởi người Việt thông báo sa thải 21% nhân sự.
Trong những ngày qua, vụ việc Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI tại Đà Nẵng tuyên bố mất khả năng chi trả cho hơn 7.500 khách hàng với dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng đã gây chấn động dư luận. Để làm rõ khía cạnh pháp lý của vụ việc cũng như quyền lợi mà các khách hàng có thể bảo vệ, PV Báođã có cuộc phỏng vấn với Luật sư Nguyễn Anh Tuấn, Công ty Luật ATG, Đoàn Luật sư TP. Đà Nẵng về những rủi ro pháp lý tiềm ẩn trong mô hình huy động vốn của GFDI và quyền lợi của các khách hàng trong trường hợp công ty vi phạm pháp luật.
THÁI LAN - Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra trấn an công chúng rằng cuộc điều tra vụ án The iCon Group liên quan đến một số diễn viên, MC sẽ được tiến hành nhanh chóng.
Nổi tiếng với các cuộc khẩu chiến trực tiếp trên truyền hình với phong cách 'tự tin một cách tàn nhẫn' và từng thành công khi thâu tóm các doanh nghiệp bằng những vụ sát nhập gây tranh cãi, thích đầu cơ chỉ trong ngắn hạn để thu lời, nhưng ở tuổi gần cuối đời, vị tỉ phú từng là nỗi khiếp hãi của các doanh nghiệp Phố Wall lại trở thành đối tượng chỉ trích của các nhà đầu tư: bị tố cáo lừa đảo đa cấp,tài sản 'bốc hơi' hơn 2/3…
Ngân hàng TD Bank đang phải đối mặt với khoản tiền phạt và hình phạt chưa từng có từ giới chức Hoa Kỳ, sau khi bị cáo buộc không ngăn chặn được hàng trăm triệu USD tiền rửa từ ma túy.
Thông tin về đường dây lừa đảo liên quan đến The iCon Group, Cục Điều tra trung ương thuộc Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cho biết, ngày 17/10/2024 đã bắt giữ 18 nghi phạm, trong đó có Giám đốc điều hành Warathaphon Waratyaworrakul cùng hàng loạt diễn viên, MC, bác sĩ nổi tiếng… Vụ vi phạm tài chính liên quan đến 'mô hình Ponzi' này đang gây chấn động xứ chùa vàng khi còn trong quá trình điều tra.