Theo kết luận điều tra, Nguyễn Mạnh Phú là cấp dưới đã chủ động tố cáo hành vi "chạy" doanh thu khống theo chỉ đạo của Shark Thủy.
Theo cơ quan điều tra, thông qua việc chuyển nhượng cổ phần khống và các hành vi sai phạm khác, từ năm 2015 - 2023, Nguyễn Ngọc Thủy cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại.
Tài liệu điều tra bổ sung xác định, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, đã chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 nhà đầu tư. Trước đó, số tiền lừa đảo được xác định là hơn 7.677 tỷ đồng.
Sau khi điều tra bổ sung, CQĐT xác định bị can Nguyễn Ngọc Thủy, tức Shark Thủy, lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.450 tỷ đồng.
Tại kết luận điều tra lần một và cáo trạng truy tố ban hành cuối năm 2025, “Shark” Thủy bị xác định chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng nhưng sau khi trả hồ sơ điều tra bổ sung, cơ quan tố tụng xác định lại con số này là 8.459 tỷ đồng.
Ngày 22/9, cơ quan công an thông báo hoàn tất điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Egame, Nhất Trần và các đơn vị liên quan. Với tổng hơn 10.000 bị hại và số tiền đầu tư 17.000 tỷ đồng, trung bình mỗi bị hại đã đầu tư khoảng 1,7 tỷ đồng, người đầu tư lớn nhất hơn 700 tỷ đồng.
Mua cổ phần 38.000 đồng, được cam kết mua lại 42.000 đồng sau một năm: Lời hứa về đầu ra có thể khiến người góp tiền cảm thấy rủi ro đã được kiểm soát. Hồ sơ vụ Shark Thủy cho thấy cần nhìn sâu hơn vào nguồn tiền thực hiện cam kết ấy.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Tập đoàn giáo dục Egroup và các đơn vị liên quan, đề nghị truy tố 29 bị can về 3 tội danh. Theo cáo trạng trước đó, vụ án có hơn 10.000 bị hại với số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng.
Bộ Công an cho biết, đã ban hành bản kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Tập đoàn Egroup của Shark Thủy và đề nghị truy tố đối với 29 bị can về 3 tội danh.
Cơ quan điều tra Bộ Công an thông báo kết thúc điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 29 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup và các đơn vị liên quan.
Cơ quan Công an đã thông báo kết thúc điều tra vụ án “Shark Thủy” và Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an thông báo việc kết thúc điều tra vụ án hình sự liên quan Nguyễn Ngọc Thủy, tức Shark Thủy.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành bản kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Tập đoàn Egroup của Shark Thủy và đề nghị truy tố đối với 29 bị can về 3 tội danh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kết thúc điều tra bổ sung vụ án liên quan Shark Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại.
Ngày 22/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an thông báo kết thúc điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup) cùng 28 bị can khác; đồng thời công bố danh sách 10.100 người được xác định là bị hại trong vụ án.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục đề nghị truy tố 29 bị can trong vụ án xảy ra tại Egroup, Egame, Nhất Trần và các đơn vị liên quan. Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) bị cáo buộc chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ, bán cổ phần vượt vốn điều lệ và chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của hơn 10.000 người.
Ngày 22-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra bổ sung, đồng thời đề nghị truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an kết thúc điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup và các đơn vị có liên quan. Kết luận điều tra bổ sung đề nghị truy tố 29 bị can về 3 tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ".
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Egroup của Shark Thủy.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) là đơn vị thụ lý điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Egroup và các đơn vị liên quan.
Cơ quan BHXH Hà Nội đã liệt kê gần 20.600 doanh nghiệp trốn đóng, chậm thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm xã hội, trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn như FLC, BKAV, California Fitness…
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã trả hồ sơ vụ án xảy ra tại Tập đoàn Giáo dục Egroup và các doanh nghiệp liên quan để Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra bổ sung.
Ngày 2/8, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thông báo tới các cơ quan và người tham gia tố tụng về việc trả hồ sơ vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đưa hối lộ; nhận hối lộ' xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup và các doanh nghiệp liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) để điều tra bổ sung. Thời hạn điều tra bổ sung không quá 2 tháng, kể từ ngày 27/7/2026.
VKSND Tối cao vừa thông báo trả hồ sơ vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Đưa hối lộ', 'Nhận hối lộ' xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup và các doanh nghiệp liên quan để điều tra bổ sung.
Vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Đưa hối lộ', 'Nhận hối lộ' xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup và các doanh nghiệp liên quan đã bị trả lại để điều tra bổ sung sau hơn nửa năm Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố.
Cáo trạng xác định, từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup và Công ty Egame) và đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.063 người bị hại số tiền hơn 7.677 tỉ đồng.
Sau thời gian ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy, tức Shark Thủy - ông chủ Công ty Egroup lừa đảo, Viện KSND Tối cao đã yêu cầu điều tra bổ sung.
Viện KSND Tối cao trả hồ sơ để Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Tập đoàn Giáo dục Egroup và các đơn vị liên quan. Trước đó, Shark Thủy cùng 27 bị can đã bị truy tố với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.100 nhà đầu tư và đưa, nhận hối lộ.
VKSND Tối cao vừa thông báo trả hồ sơ vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Đưa hối lộ', 'Nhận hối lộ' xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup và các doanh nghiệp liên quan để điều tra bổ sung.
Sau hơn nửa năm ban hành cáo trạng truy tố Shark Thủy chiếm đoạt tiền của 10.100 người, nay Vụ 3 Viện KSND Tối cao quyết định trả hồ sơ cho C03 Bộ Công an điều tra bổ sung.
Sau thời gian ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy, tức Shark Thủy - ông chủ Công ty Egroup lừa đảo, Viện KSND Tối cao đã yêu cầu điều tra bổ sung.
Gói trái phiếu EIGCH2227001 được phát hành để huy động 630 tỷ đồng, trong đó tối đa 315 tỷ đồng dự kiến dùng để góp vốn vào doanh nghiệp sở hữu dự án khu du lịch Hồng Quang Long Hải. Tuy nhiên, sau hơn bốn năm, dự án vẫn chưa hoàn thành còn các trái chủ chưa được thanh toán cả gốc và lãi.
Để phục vụ yêu cầu điều tra và đảm bảo quyền lợi của người bị hại trong vụ án, Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị bị hại trong vụ án đối chiếu với danh sách và dư nợ hiện tại liên quan đến các Công ty trong hệ sinh thái thuộc Tập đoàn Egroup do Nguyễn Ngọc Thủy làm Chủ tịch.
Ngày 1/7, Cơ quan CSĐT (C03), Bộ Công an đề nghị các cá nhân đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Egroup của ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) khẩn trương rà soát thông tin, hoàn thiện hồ sơ và gửi bản tường trình trước ngày 31/8/2026 để phục vụ điều tra, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại.
Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.
Theo thông báo của Bộ Công an, các bị hại trong vụ án liên quan đến 'Shark Thủy' cần xác nhận các thông tin cá nhân, thông tin sở hữu trái phiếu, dư nợ gốc, lãi hoặc bổ sung thông tin trước ngày 31/8/2026...
Quá trình điều tra vụ án liên quan tới ông Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, các công ty của Shark Thủy đã phát hành 8 gói trái phiếu để huy động tiền từ nhà đầu tư.
Hiệu quả kinh doanh suy giảm nhưng Amber Capital lại không ngừng mở rộng tài sản quản lý, với 'vũ khí' đặc biệt là mô hình kết hợp giữa quản lý quỹ và các nền tảng fintech.
Ngày 3/2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã phát đi thông báo liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup và Công ty cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, do Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) cùng đồng phạm thực hiện.