Cơ quan điều tra xác định Shark Bình không chỉ lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà còn trốn thuế thông qua việc chỉ đạo cung cấp dịch vụ không hóa đơn, để ngoài sổ sách doanh thu số tiền lớn.
Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra phát hiện thủ đoạn tạo lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để hợp thức việc nhận cổ tức thay cho cá nhân nhằm trốn thuế thu nhập cá nhân phải nộp…
Cơ quan điều tra xác định Công ty CP kinh doanh và đầu tư Bất động sản Nextland do Shark Bình thành lập, quá trình mua bán, ông chỉ đạo cấp dưới sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán che giấu doanh thu gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.
Dự kiến ngày 26/10 tới đây, TAND TP. Hà Nội mở phiên xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng nhiều bị cáo trong vụ án liên quan hệ thống sàn giao dịch tài chính trái phép, với số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.
Phiên toà xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 185 bị cáo về các tội lừa đảo, rửa tiền sẽ diễn ra trong 15 ngày.
Theo cáo buộc, Shark Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo cấp dưới sửa dữ liệu, điều chỉnh thông tin giao dịch với các sàn Forex của Mr Pips trước khi gửi cho cơ quan điều tra.
Tối muộn 8/6, Phương Oanh đã có những dòng viết đầy tâm tư khiến mạng xã hội chú ý.
Con trai nhà đồng sáng lập NextTech mới 17 tuổi tự xây nền tảng AI phân tích cổ phiếu Nasdaq, đút túi 20–40 triệu đồng/tháng và đặt mục tiêu 1 triệu đô trong 5 năm.
Phương Oanh lại có động thái mới khiến người hâm mộ phần nào yên tâm về cuộc sống hiện tại của cô.
Tại họp báo chiều 3/4, Công an Hà Nội cho biết, đã làm rõ thêm hành vi rửa tiền liên quan đến Shark Bình. Cơ quan điều tra thu giữ hơn 900 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả cho các bị hại.
Ngày 3/4, Công an Thành phố Hà Nội thông tin về các vụ án liên quan ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech.
Chiều 3/4, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý I/2026. Tại chương trình, Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ án liên quan đến Nguyễn Hòa Bình, tức 'Shark Bình', Chủ tịch Tập đoàn NextTech.
Chiều 3/4, tại họp báo Bộ Công an quý I/2026, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội thông tin về các vụ án liên quan Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech.
Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, qua điều tra, mở rộng vụ án, ngoài hành vi phạm tội tại 3 tội danh trên, cơ quan điều tra đã khai thác, làm rõ hành vi 'Rửa tiền' của 'Shark Bình.'
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đang tập trung, quyết liệt thu giữ tài sản do phạm tội mà có, kê biên các tài sản của các đối tượng để khắc phục cho bị hại.
Công an Hà Nội đã rất tích cực xác minh tài sản, dòng tiền của Shark Bình, từ đó thu giữ hơn 900 tỷ đồng để phục vụ khắc phục cho các bị hại.
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, từ tháng 6/2020 đến 9/2022, trên 120 bị hại gửi tiền vào ví Ngân lượng của Shark Nguyễn Hòa Bình để đầu tư vào sàn điện tử của Mr Pips.
Về hành vi rửa tiền, Shark Bình biết các sàn của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên câu kết, cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan điều tra.
Giống như các loại tội phạm khác, tội phạm tài sản số không mất đi, nó sẽ phát triển ngày càng tinh vi. Để ngăn loại tội phạm này, cần những loại 'vũ khí' mới…
Nhà sản xuất của Shark Tank Việt Nam xác nhận với truyền thông là sẽ không tiếp tục làm chương trình nữa.
Bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) vừa bị cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố bổ sung tội 'Trốn thuế' để tiếp tục điều tra làm rõ. VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn Quyết định bổ sung của Cơ quan điều tra đối với bị can này.
Chiều 15/12, tại họp báo Bộ Công an, đại diện Công an thành phố Hà Nội đã thông tin thêm về quá trình điều tra vụ án liên quan ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).
Chiều 15-12, tại họp báo công tác công an năm 2025, đại diện Công an TP Hà Nội đã thông tin về quá trình điều tra vụ án liên quan dự án tiền số Antex của ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech.
Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị cáo buộc cùng đồng phạm làm giảm doanh thu thực tế của Công ty Vimo, từ đó thực hiện hành vi trốn thuế gần 30 tỷ đồng.
Hình tượng cá mập với khả năng săn mồi tinh vi nay được nhắc lại khi các 'Shark' nổi tiếng trong giới kinh doanh lần lượt bị pháp luật gọi tên.
Việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố, tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech với cáo buộc 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng' trong dự án tiền số AntEx đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận.
Những video, bài viết và sự xuất hiện liên tục của Shark Bình trong chiến dịch quảng bá AntEx từng khiến nhà đầu tư tin tưởng đây là dự án blockchain 'chuẩn Việt'.
Theo chuyên gia, dự án tiền số AntEx của Shark Bình là một điển hình của lừa đảo đầu tư kết hợp giữa tâm lý và công nghệ. Tuy nhiên, vẫn có những dấu hiệu để phòng tránh.
Cơ quan công an cáo buộc ông Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập NextLand nhưng lại giao nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu.
Theo kết quả mở rộng điều tra của cơ quan công an, Nextland - công ty bất động sản do ông Nguyễn Hòa Bình thành lập đã giao nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.