Đà Nẵng là địa phương duy nhất trên cả nước ghi nhận 2 mô hình được cơ quan quản lý cho phép thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với hoạt động chuyển đổi tài sản mã hóa: Mimo và Basal Pay. Đây là bước đi tiên phong, thể hiện tinh thần cởi mở và đổi mới sáng tạo của thành phố.
Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa đảo trong kinh doanh đa cấp tiền ảo với tính chất phức tạp, quy mô toàn quốc, số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn.
Tài sản mã hóa đang bị tội phạm lợi dụng để phục vụ cho hoạt động rửa tiền, lừa đảo,... có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
Hoàng Trung Nghĩa (ngụ TP. Huế) đưa ra nhiều thông tin gian dối, bịa đặt trên các trang mạng xã hội do đối tượng này lập ra về các quỹ đầu tư lớn trên thế giới, rồi kêu gọi các bị hại tham gia, sau đó chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Sáng 25-1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục nghiệp vụ và Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP Huế khởi tố để điều tra bị can Hoàng Trung Nghĩa (sinh năm 1991, trú tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, TP Huế) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã bắt tạm giam Hoàng Trung Nghĩa về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt hơn 2,35 tỷ đồng của nhiều người.
Mạo danh Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, kẻ gian liên hệ với người nhà của các bị can đã bị khởi tố, bắt tạm giam và yêu cầu chuyển tiền để được giảm án rồi chiếm đoạt.
Ngày 5-9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự đồng chủ trì vừa lập thành tích xuất sắc, phá thành công chuyên án đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia với giao dịch hơn 10 triệu USDT (Tether USD, tương đương hơn 250 tỷ đồng), bắt 17 đối tượng trên cả nước.
Thời gian qua, lực lượng Công an từ Bộ đến địa phương tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, chia sẻ thông tin về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, tình hình, phương thức, thủ đoạn tội phạm này vẫn còn xảy ra nhiều, gây hậu quả rất lớn. Do đó, Công an Tây Ninh khuyến cáo người dân phải nâng cao tinh thần cảnh giác.
Tính từ tháng 9/2022 đến 5/2023, các đối tượng đã chuyển tổng số tiền trên 350 tỷ đồng để mua 14.973.828 USDT. Hiện vụ việc Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng, điều tra và bắt giữ các đối tượng liên quan khác để xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 10-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'; 'Thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng' và 'Rửa tiền'.
Các đối tượng đã mua 64 tài khoản ngân hàng, sau đó bán cho các đối tượng lừa đảo qua mạng ở Campuchia, tiếp tay cho hành vi lừa đảo hơn 350 tỉ đồng của các nạn nhân.