Sau giai đoạn tăng trưởng nhanh, thị trường tài chính tiêu dùng đang chuyển dần từ mở rộng quy mô sang phát triển theo chiều sâu, thận trọng và bền vững hơn. Song, khi hoạt động tín dụng ngày càng dịch chuyển lên môi trường số, rủi ro cũng thay đổi nhanh chóng.
Thanh tra NHNN kiến nghị Hội sở TPBank phối hợp chi nhánh Hải Phòng chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, tồn tại.
Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông vừa bị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ rõ hàng loạt tồn tại từ khâu kiểm soát nội bộ, giám sát sau vay cho đến việc chấp hành chính sách lãi suất huy động, đồng thời yêu cầu ban lãnh đạo phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể và cá nhân liên quan.
Thanh tra NHNN phát hiện, OCB Đà Nẵng có tồn tại, hạn chế trong hoạt động cho vay như thẩm định, kiểm tra, giám sát, bảo lãnh.
Thanh tra NHNN kết luận NHNN chi nhánh Khu vực 8 chưa đảm bảo đầy đủ trình tự, thủ tục tiến hành cuộc thanh tra về báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra chưa xác định rõ tính chất, mức độ, hậu quả.
Thanh tra NHNN phát hiện nhiều hạn chế trong hoạt động cấp tín dụng và cảnh báo rủi ro về quản lý tài sản tại Shinhan Đà Nẵng.
Kết luận của Thanh tra NHNN Khu vực 9 cho thấy, Sacombank Quảng Ngãi có vi phạm và tiềm ẩn rủi ro trong hoạt động tín dụng.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 15 phát hiện Quỹ tín dụng nhân dân Mỹ Thạnh còn tồn tại trong hoạt động cấp tín dụng, trong đó có hành vi cho vay vượt mức vốn được phép. Đơn vị bị xử phạt hành chính 9 triệu đồng.
Chiều ngày 23/9/2026, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Thanh tra NHNN đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Bộ Chuẩn mực Kiểm toán nội bộ toàn cầu (GIAS) - Khuyến nghị áp dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam”. Hội thảo do đồng chí Lại Hữu Phước, Chánh Thanh tra NHNN chủ trì.
Thanh tra NHNN yêu cầu Vietcombank và chi nhánh Sơn La chấp hành đúng quy định pháp luật về chấn chỉnh, khắc phục sau thanh tra.
Cơ quan thanh tra vừa chỉ ra những tồn tại nào trong giảm lãi suất, cấp tín dụng và kiểm soát vốn vay tại các chi nhánh ngân hàng Vietcombank
Thanh tra NHNN xác định, Eximbank Sài Gòn chưa chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật và NHNN dẫn đến các vi phạm, tồn tại.
Thanh tra NHNN xác định, ACB Thủ Đức chưa tuân thủ nghiêm túc quy định trong hoạt động cho vay dẫn đến các tồn tại, hạn chế.
Thanh tra NHNN chỉ ra Agribank Cẩm Xuyên còn một số tồn tại về bảo đảm tiền vay và kiểm tra sử dụng vốn vay, đồng thời đưa ra 5 kiến nghị khắc phục.
Thanh tra NHNN xác định một công ty tài chính tiêu dùng có 2 hành vi vi phạm liên quan đến cấp tín dụng và gắn bảo hiểm không bắt buộc với dịch vụ ngân hàng, tổng số tiền xử phạt là 900 triệu đồng.
Phía sau bức tranh tổng tài sản phình to là những mảng tối về chất lượng tín dụng vừa bị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước phanh phui tại Woori Bank Chi nhánh Thái Nguyên.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang dự thảo Thông tư quy định điều kiện, hồ sơ, thủ tục đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn đối với các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô. Theo dự thảo, mức cấp tín dụng tối đa đề nghị đối với một khách hàng không vượt quá 38% vốn tự có của ngân hàng; đối với một khách hàng và người có liên quan không vượt quá 52% vốn tự có.
Thanh tra NHNN vừa thông báo việc kết luận cấp tín dụng không đủ điều kiện theo quy định pháp luật, vi phạm việc gắn bảo hiểm với dịch vụ.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ ra loạt vi phạm tại Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC, trong đó có vi phạm gắn việc bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng sản phẩm cho vay tiêu dùng.
Thanh tra NHNN xác định, Hội sở này có trách nhiệm liên quan các vi phạm, sai sót tại chi nhánh Sài Gòn.
Thanh tra NHNN yêu cầu PVcomBank Thanh Hóa chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Sau khi phát hiện 6 hành vi vi phạm, Thanh tra NHNN phạt một công ty tài chính 1,59 tỷ đồng, đồng thời yêu cầu công ty xây dựng kế hoạch tăng vốn và xử lý tình trạng lỗ lũy kế.
Dù hoạt động có lãi và tỉ lệ nợ xấu ở mức thấp, BVBank Thái Nguyên vẫn bị Thanh tra NHNN chỉ ra nhiều tồn tại, đáng chú ý là chưa triển khai đầy đủ chỉ đạo giảm lãi suất của Thống đốc.
Theo kết luận thanh tra, các tồn tại, hạn chế và tiềm ẩn rủi ro tại ACB Long An phần lớn mang tính chủ quan, xuất phát từ việc chưa thực hiện đầy đủ các quy định nội bộ và quy định pháp luật có liên quan.
Theo Tờ trình của Chính phủ, việc sửa đổi, bổ sung Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng nhằm ưu tiên xử lý những vấn đề cấp bách…
Chính phủ đề xuất Quốc hội xem xét, bổ sung quy định bảo vệ người báo cáo, người cung cấp thông tin và người tố giác hành vi rửa tiền vào Luật Phòng, chống rửa tiền.
Thanh tra NHNN Khu vực 11 ghi nhận BIDV Bình Định hoạt động có lãi và chấp hành tương đối tốt quy định, song vẫn phát hiện một số tồn tại trong thẩm định, giải ngân, kiểm tra sau cho vay và quản lý tài sản bảo đảm.
Ngày 31/7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thanh tra ngân hàng 06 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội kết hợp trực tuyến với các điểm cầu đặt tại NHNN các Khu vực.
Thanh tra NHNN chỉ ra nhiều tồn tại trong hoạt động cấp tín dụng tại 2 chi nhánh của ngân hàng ACB và yêu cầu khẩn trương chấn chỉnh nhằm hạn chế rủi ro phát sinh.
Thanh tra NHNN Khu vực 2 đã chỉ ra nhiều tồn tại trong công tác thẩm định, cấp tín dụng và giám sát vốn vay tại 2 chi nhánh Bac A Bank, đồng thời yêu cầu khẩn trương khắc phục, chấn chỉnh các sai sót.
Sáng 24/7, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức Hội thảo Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra trong lĩnh vực ngân hàng.
Trong chưa đầy hai năm, SJC liên tiếp xuất hiện trong các kết luận thanh tra, vụ án hình sự và vụ án buôn lậu kim cương đang được điều tra, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.
Công an TP Đà Nẵng và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 9 vừa tổ chức hội nghị ký kết Kế hoạch phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự đối với lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và ông Lê Anh Xuân, Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 9 đồng chủ trì hội nghị.
Ngày 15/7, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) họp Ban Chỉ đạo triển khai chuẩn mực vốn Basel lần thứ 6. Phó Thống đốc Thường trực Đoàn Thái Sơn chủ trì buổi họp.
Qua thanh tra, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 đã ban hành 21 kiến nghị đối với Quỹ tín dụng nhân dân Nam Sài Gòn để hoạt động an toàn, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 14 vừa công khai Thông báo Kết luận thanh tra đối với Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Phương Trà.
Ngày 8/7, Vụ Tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Học viện Ngân hàng và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức chương trình tập huấn sử dụng Hệ thống phần mềm đánh giá xếp đơn vị thuộc NHNN.
Ngân hàng Nhà nước cho biết quy định hiện hành đã cấm hành vi gắn bán bảo hiểm với khoản vay và áp dụng mức phạt tới 500 triệu đồng. Cơ quan này cũng sẽ xem xét thanh tra khi có đủ căn cứ.
Thanh tra NHNN vừa công bố kết luận thanh tra tại 3 chi nhánh ACB ở Bạc Liêu, Hậu Giang và Sóc Trăng, chỉ ra một số tồn tại trong hoạt động cấp tín dụng, đồng thời yêu cầu khắc phục.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẳng định pháp luật đã có những quy định và chế tài cụ thể nhằm ngăn chặn tình trạng ép buộc khách hàng tham gia bảo hiểm trái quy định.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước vừa công bố hai kết luận thanh tra liên quan đến công tác quản lý tài sản công và xử lý các dự án tồn đọng. Trong đó, NHNN đã xử lý 23/38 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, đồng thời kiến nghị tháo gỡ nhiều vướng mắc để Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) sớm triển khai dự án kéo dài nhiều năm.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 24/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2024/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có của tổ chức tài chính vi mô và Thông tư số 36/2024/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có của tổ chức tín dụng là hợp tác xã. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 3/8/2026.
Kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước Khu vực 14 cho thấy ACB Chi nhánh Trà Vinh còn một số tồn tại trong hoạt động cấp tín dụng. Những hạn chế được chỉ ra tập trung ở khâu thẩm định hồ sơ, giám sát khoản vay và quản lý tài sản bảo đảm.
Kết luận thanh tra cho thấy 2 chi nhánh ngân hàng tại Tiền Giang và Long An còn tồn tại nhiều hạn chế trong cho vay, giám sát vốn vay và xử lý nợ xấu.
Tình hình an ninh chính trị trong nước và quốc tế luôn có những diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch và bọn tội phạm luôn tìm cách chống phá trên mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực ngân hàng (NH). Vì vậy, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm trên lĩnh vực NH không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài góp phần ổn định và phát triển KT-XH. Dưới đây là các ý kiến, đề xuất, kiến nghị thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ của công tác này tại Hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp bảo đảm ANTT lĩnh vực NH trên địa bàn TP Đà Nẵng giữa CATP và NHNN - Chi nhánh Khu vực 9 được tổ chức vào ngày 10-6 vừa qua.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 2 xác định, nguyên nhân dẫn đến vi phạm, tồn tại tại Eximbank BR-VT do đơn vị chưa tuân thủ quy định về cho vay, quy trình cấp tín dụng theo quy định của NHNN và quy định nội bộ.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước vừa công bố kết luận thanh tra Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki (Vikki Bank) thời kỳ từ 31/12/2015 đến 17/1/2025.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2024/TT-NHNN quy định về giám sát và thực hiện giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng, hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (TGTT).
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu Hội đồng thành viên Vikki Bank xác định và xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến các vi phạm, tồn tại đã nêu tại kết luận thanh tra.