Trước thềm Hội nghị quốc tế về chống lừa đảo trực tuyến năm 2026 (ICCOS-2026) ở Phnom Penh, phóng viên TTXVN tận mắt ghi nhận bên trong các khu phức hợp lừa đảo trực tuyến quy mô lớn tại Campuchia, hé lộ những dấu vết còn lại sau các chiến dịch triệt phá.
Ở nhiều nước Đông Nam Á, tình trạng trộm điện để đào tiền mã hóa gây áp lực lên lưới điện, thất thu cho ngành điện và đặt ra bài toán quản lý.
Ngày 28/8, giới chức Campuchia cho biết nước này đã đóng cửa hơn 700 trung tâm lừa đảo trực tuyến trong chiến dịch trấn áp kéo dài 1 năm qua, bắt giữ gần 30.000 nghi phạm, bao gồm một số quan chức cấp cao.
Ngày 28/8, Chính phủ Campuchia cho biết nước này đã triệt phá hơn 700 cơ sở lừa đảo trực tuyến trong chiến dịch truy quét trên toàn quốc kéo dài 1 năm qua, bắt giữ gần 30.000 nghi phạm, trong đó có một số quan chức cấp cao và cán bộ thực thi pháp luật.
Campuchia đang đẩy mạnh chiến dịch trấn áp lừa đảo trực tuyến, đóng cửa 737 trung tâm, chuyển 268 vụ án với 2.773 nghi phạm sang tòa án và trục xuất hơn 21.000 người nước ngoài liên quan.
Báo cáo tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (TOCTA) của Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) công bố tháng 7/2026 báo động tội phạm có tổ chức tại Đông Nam Á đã tiến hóa từ những đường dây buôn lậu đơn lẻ thành những 'đế chế' đa ngành. UNODC dùng khái niệm 'đầu tư trực tiếp nước ngoài mang tính tội phạm' (C-FDI) để mô tả, tiêu biểu nhất cho mô hình này là Prince Group có trụ sở tại Campuchia do Trần Chí (Chen Zhi) cầm đầu. Điều UNODC muốn nhấn mạnh qua trường hợp Prince Group không phải là một vụ án cá biệt, mà là bằng chứng cho một sự chuyển đổi mô hình mang tính hệ thống trong toàn khu vực.
Sau khi Trần Chí, ông chủ Tập đoàn Prince đã bị cơ quan tư pháp Trung Quốc chính thức phê chuẩn bắt giữ và cáo buộc hai tội danh mới, thì Hồ Tiểu Vĩ, nhân vật số hai của Prince – cũng vừa bị cảnh sát Nhật Bản dẫn độ sang Mỹ để phục vụ điều tra.
Bảy năm sau báo cáo đánh giá mối đe dọa tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (TOCTA 2019), cuối tháng 7/2026, Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) vừa công bố báo cáo mới 'An Interconnected Criminal Ecosystem: Transnational Organized Crime Threat Assessment for South-East Asia' (tạm dịch: Hệ sinh thái tội phạm liên kết: Đánh giá mối đe dọa tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia tại Đông Nam Á) dài 268 trang. Trong báo cáo này, UNODC không còn xem các mảng tội phạm này hoạt động riêng lẻ mà đã chuyển đổi thành một hệ sinh thái dùng chung hạ tầng công nghệ và tổ chức. Một điểm đáng chú ý mới là lần đầu tiên khái niệm 'đầu tư trực tiếp mang tính tội phạm' (C-FDI) và 'tam giác biển Sulu-Celebes' được nêu ra.
Cơ quan công tố Trung Quốc bổ sung hai tội danh mới đối với Trần Chí, trong đó có cố ý gây thương tích - cáo buộc có thể khiến trùm lừa đảo đối mặt án tử hình.
Mỹ trừng phạt 9 cá nhân và 26 tổ chức có liên quan tập đoàn Prince Group, bao gồm 'đại ca' của ông trùm lừa đảo Trần Chí.
Chính phủ Mỹ ngày 23-6 công bố loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 9 cá nhân và 26 tổ chức có liên hệ với Tập đoàn Prince (Prince Group, có trụ sở tại Campuchia), với cáo buộc tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh cắp dữ liệu và rửa tiền quy mô lớn nhắm vào công dân Mỹ.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Bộ Công an nước này ngày 17/6 cho biết cảnh sát Trung Quốc mới đây đã dẫn độ Lưu Nhẫn, một nghi phạm chủ chốt trong một vụ án cờ bạc, lừa đảo viễn thông xuyên quốc gia quy mô lớn, từ Campuchia về nước.
104 người đã bị bắt tại Phnom Penh, gồm 82 công dân Trung Quốc, trong chiến dịch siết chặt mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia liên quan trùm lừa đảo Trần Chí.
Từng được quảng bá rầm rộ, khu nghỉ dưỡng tiền mã hóa tại Timor-Leste nay dấy lên nghi vấn là 'bình phong' cho các hoạt động lừa đảo xuyên biên giới, trong đó có dấu vết liên quan Trần Chí.
Campuchia cho biết đã dẫn độ Li Xiong – cựu lãnh đạo của một tập đoàn tài chính tại nước này sang Trung Quốc, với cáo buộc rửa tiền cho các tổ chức tội phạm.
Hôm 1/4, một nghi phạm giữ vai trò then chốt trong mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia do Chen Zhi (Trần Chí) cầm đầu đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc, trong bối cảnh Bắc Kinh tăng cường phối hợp trong khu vực nhằm triệt phá các đường dây lừa đảo và tội phạm tài chính quy mô lớn.
Bộ Công an Trung Quốc cho biết đã dẫn độ Lý Hùng, một thành viên chủ chốt của băng nhóm tội phạm được cho là do doanh nhân gốc Trung Quốc Trần Chí cầm đầu, từ thủ đô Phnom Penh của Campuchia về nước.
Bộ Công an Trung Quốc cho biết đã dẫn độ Lý Hùng, một thành viên chủ chốt của băng nhóm tội phạm được cho là do doanh nhân gốc Trung Quốc Trần Chí cầm đầu, từ thủ đô Phnom Penh của Campuchia về nước vào ngày 1/4.
Lý Hùng, cựu Chủ tịch của một tập đoàn trực thuộc băng nhóm tội phạm của Trần Chí, bị tình nghi điều hành các sòng bạc, thực hiện hành vi lừa đảo, kinh doanh trái phép.
Các trùm lừa đảo và mạng lưới tội phạm trị giá hàng tỷ USD đang tháo chạy từ Campuchia sang Myanmar, Lào và Thái Lan khi thời hạn xóa sổ toàn bộ hang ổ trong tháng 4 tới gần.
Gần 5 năm sau vụ hack tiền mã hóa lớn nhất lịch sử, cuộc tranh chấp hơn 127.000 Bitcoin bước vào giai đoạn pháp lý mới khi chính tỷ phú lừa đảo Trần Chí cũng đòi quyền sở hữu.
Giới chức Singapore và Đài Loan mở rộng điều tra, xác định và phong tỏa khối tài sản vượt 1 tỷ USD liên quan Prince Holding Group và nhà sáng lập Trần Chí.
Ngày 4/3, phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Campuchia – ASEAN năm 2026 ở Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet cam kết nước này sẽ xóa sổ toàn bộ các trung tâm lừa đảo trực tuyến trong tháng 4/2026.
Ngày 4-3, các công tố viên Đài Loan (Trung Quốc) đã truy tố 62 cá nhân và 13 công ty liên quan đến tập đoàn đa quốc gia Prince Holding Group của Campuchia về nhiều tội danh nghiêm trọng.
Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc chuyển rét từ mai; Điều gì đã khiến Mỹ và Israel quyết định tấn công Iran?; Tranh cãi về số Bitcoin thu giữ từ vụ ông trùm Trần Chí… là những thông tin nổi bật của Tin Nhanh ngày 2/3/2026.
Vụ Mỹ tịch thu 127.000 Bitcoin liên quan đến Trần Chí (Chen Zhi) đã làm dấy lên tranh cãi về an ninh mạng, chủ quyền tài sản mã hóa và xử lý tội phạm xuyên biên giới.
Nhiều nạn nhân may mắn trốn thoát khỏi các trại lừa đảo, song họ lại mắc kẹt trong một cơn ác mộng khác khi sống vất vưởng ở Campuchia và không có hỗ trợ tài chính lẫn giấy tờ để về nước.
Thủ tướng Hun Manet lên tiếng về tác động tiêu cực của các trung tâm lừa đảo đến kinh tế và danh tiếng của Campuchia, khẳng định sẽ ra tay hành động mạnh mẽ.
Campuchia đánh giá hoạt động của các trung tâm lừa đảo trực tuyến trên lãnh thổ nước này gây tổn hại đến uy tín quốc tế của Phnom Penh. Trong chiến dịch trấn áp toàn quốc kéo dài 8 tháng qua, Campuchia đã bắt giữ, trục xuất hơn 30.000 người nước ngoài bị tình nghi liên quan đến các ổ nhóm tội phạm mạng.
Trùm lừa đảo Trần Chí - người bị chính quyền Mỹ truy tố được xác nhận từng làm cố vấn cho Thủ tướng Campuchia Hun Manet và cha ông.
Thủ tướng Campuchia bác bỏ cáo buộc cho rằng các đường dây lừa đảo trực tuyến mang lại lợi ích cho chính phủ hoặc nhà chức trách cố tình làm ngơ cho 'ông trùm' tội phạm Trần Chí.
Giới chức Campuchia khẳng định các đợt trấn áp kể từ đầu năm 2026 nhằm vào các 'ổ lừa đảo trực tuyến' đã làm giảm một nửa hoạt động của những mạng lưới lừa đảo.
Một quan chức cấp cao Campuchia xác nhận nước này đã đóng cửa gần 200 trung tâm lừa đảo trong những tuần gần đây.
Campuchia cho biết đã đóng cửa gần 200 trung tâm lừa đảo, bắt 173 nghi phạm cấp cao và trục xuất 11.000 lao động trong chiến dịch trấn áp lớn nhất từ trước đến nay.
Một quan chức cấp cao của Campuchia cho biết Phnom Penh đang phối hợp với Bắc Kinh, Washington và London trong quá trình điều tra liên quan đến trùm lừa đảo Trần Chí.
Campuchia tiến hành chiến dịch truy quét lừa đảo trực tuyến lớn nhất từ trước đến nay, bắt hơn 2.000 nghi phạm.