Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Ngọc Thiên và Công ty Cổ phần tập đoàn Ngọc Thiên Global; địa chỉ: Thôn Đông Mai, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên.
Ngày 30/8, Công an TP.Đồng Nai cho biết, thời gian qua, lực lượng Công an đã phát hiện, đấu tranh, xử lý nhiều vụ án, đường dây, tổ chức lợi dụng hoạt động thành lập doanh nghiệp để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, nổi cộm là thủ đoạn thuê, nhờ người khác đứng tên thành lập doanh nghiệp, sau đó sử dụng doanh nghiệp vào mục đích mua bán trái phép hóa đơn, gian lận thuế, hợp thức hóa các giao dịch không có thật để hưởng lợi.
Khởi tố 1 bị can nguyên là nhân viên tín dụng, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 22/6/2026, Công an thành phố Đồng Nai cho biết vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hóa đơn với tổng số tiền lên tới trên 20.000 tỉ đồng.
Vụ án cho thấy mức độ tinh vi và quy mô đặc biệt lớn của các đường dây sử dụng doanh nghiệp 'ma' để hợp thức hóa dòng tiền và chứng từ trong thời gian dài.
Công an TP Đồng Nai vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hóa đơn với tổng số tiền lên tới trên 20 nghìn tỷ đồng. 11 đối tượng đã bị khởi tố.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã khởi tố 11 bị can liên quan đến hành vi lập hàng trăm công ty 'ma' để mua bán trái phép hơn 15.000 tờ hóa đơn.
Nhóm đối tượng lập 5 đường dây, sử dụng hơn 200 công ty 'ma' để mua bán trái phép hơn 15.000 hóa đơn trên phạm vi cả nước, với tổng số tiền ghi trên hóa đơn hơn 20.000 tỷ đồng.
Từ năm 2020 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 5 đường dây với hơn 200 công ty 'ma' để mua bán trái phép hơn 15.000 hóa đơn, tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ lên tới hơn 20.000 tỷ đồng.
Ngày 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an Thành phố Đồng Nai thông tin triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hóa đơn với tổng số tiền lên tới trên 20.000 tỷ đồng tại địa bàn Thành phố Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
Ngày 19/6, Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an TP Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép, sử dụng hơn 200 công ty 'ma' giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng trên cả nước.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh với tổng số tiền ghi trên hóa đơn hơn 20 nghìn tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can để điều tra về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đồng Nai vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn với tổng số tiền lên tới trên 20 nghìn tỷ đồng tại TP Đồng Nai và một số tỉnh thành trên cả nước.
Ông Trịnh Phan Thiên - Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Ngọc Thiên Global - bị cáo buộc lừa đảo hơn 450 tỷ đồng thông việc huy động trái phiếu. Giai đoạn 2021 - 2022, nhóm doanh nghiệp này phát hành nhiều lô trái phiếu, tổng giá trị trên 1.253 tỷ đồng, lãi suất 11 - 11,5% năm.
CTCP Tập đoàn Ngọc Thiên Global cùng doanh nghiệp liên quan đã phát hành nhiều lô trái phiếu giá trị hàng nghìn tỷ đồng trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, theo dữ liệu trên HNX và báo cáo tài chính, nhiều thông tin quan trọng chưa được công bố đầy đủ.
Tổng Giám đốc của Tập đoàn Ngọc Thiên Global bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Như Báo CAND đã phản ánh, lợi dụng chính sách nhà nước về miễn thuế, Công ty TNHH Ngọc Thiên (Công ty Ngọc Thiên, có trụ sở tại thôn Đông Mai, xã Chi Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) đã 'phù phép' hàng trăm tấn quặng kim loại nhằm mục đích trốn thuế xuất khẩu. Sau khi bị phát hiện và xử lý, doanh nghiệp (DN) này tiếp tục được áp dụng chính sách miễn giảm thuế.