Chính phủ Mexico đang tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng nhằm đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tống tiền, trộm cắp và buôn lậu nhiên liệu trong bối cảnh các hoạt động phi pháp tiếp tục gây ảnh hưởng đến an ninh và kinh tế tại nhiều địa phương.
Cơ quan Tình báo Tài chính Mexico kết luận các cá nhân và tổ chức "có đặc điểm của các công ty bình phong hoặc có cơ cấu doanh nghiệp với hoạt động kinh tế thực tế hạn chế hoặc gần như không có."
Đối với Ukraine, tài chính có lẽ là mặt trận vô hình trong cuộc xung đột với Nga. Việc giữ vững nền kinh tế không chỉ là vấn đề hiện tại mà còn là trọng tâm cho tương lai.
Tổ chức Miss Universe rút văn phòng khỏi Mexico City, chuyển toàn bộ hoạt động về New York do bất ổn pháp lý, an ninh và các vấn đề chính trị.
Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) hôm 15/12 tuyên bố quyết định rút các văn phòng hành chính của đơn vị này khỏi thủ đô Mexico City và chuyển toàn bộ hoạt động điều hành về trụ sở tại thành phố New York, Mỹ.
Đơn vị Tình báo Tài chính Mexico (UIF) ngày 5-12 đã phong tỏa các tài khoản ngân hàng của ông Rául Rocha Cantú, doanh nhân Mexico và Chủ tịch cuộc thi Miss Universe, trong bối cảnh cơ quan công tố liên bang FGR đang điều tra nhân vật này về nghi vấn buôn bán ma túy, vũ khí và nhiên liệu.
Đơn vị Tình báo Tài chính Mexico (UIF) phụ trách công tác phòng, chống rửa tiền ngày 5/12 đã phong tỏa các tài khoản ngân hàng của ông Rául Rocha Cantú - doanh nhân Mexico và là Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe), sau khi Cơ quan Công tố Liên bang (FGR) mở cuộc điều tra đối với nhân vật này về nghi vấn buôn bán ma túy, vũ khí và nhiên liệu.
Bộ Tài chính và Tín dụng công Mexico ngày 19-11 cho biết Cơ quan Tình báo tài chính (UIF) đã phối hợp với Mỹ xác định và phong tỏa tài khoản của 19 đối tượng với cáo buộc liên quan đến mạng lưới tội phạm.
Ngày 19/11, Bộ Tài chính và Tín dụng công của Mexico (SHCP) cho biết Cơ quan Tình báo tài chính của nước này (UIF) phối hợp với các cơ quan chức năng của Mỹ đã xác định và phong tỏa tài khoản của 19 đối tượng chính, gồm 10 cá nhân và 9 doanh nghiệp, với cáo buộc tham gia vào các hoạt động tài chính liên quan đến mạng lưới tội phạm.
Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine cần thêm nhiều hệ thống phòng không và hầm trú ẩn để gia tăng tỷ lệ sinh nở, hiện ở mức thấp nhất thế giới.
Ukraine muốn phản công đợt 2 để đạt được 'một số thành tích' trước cuộc họp của NATO vào tháng 7. Nga bắn rơi 2 cường kích Su-25 và tập kích 3 kho vũ khí của Kiev.
Viện Tương lai Ukraine (UIF) cho biết chỉ còn 29 triệu người ở Ukraine, giảm từ 52 triệu khi nước này tuyên bố độc lập vào năm 1991. UIF nhận định rằng các xu hướng nhân khẩu học này gây lo ngại.
ng Santiago Nieto, một quan chức chống rửa tiền của Mexico, đã từ chức sau khi 1 vị khách mời tới dự đám cưới của ông này bị bắt vì mang theo 35.000 USD tiền mặt.
Người đứng đầu Cơ quan tình báo tài chính của Mexico (UIF) đã bị thay thế hôm 6/11, vài ngày sau khi một lượng lớn tiền mặt được tìm thấy trong hành lý của những vị khách trên đường đến dự đám cưới của ông ta ở Guatemala.
Giám đốc Cơ quan tình báo tài chính Mexico, ông Santiago Nieto đã từ chức sau khi 2 vị khách mời tới dự đám cưới của ông này ở Guatemala bị bắt vì mang lượng lớn tiền mặt được cho là mừng đám cưới.
Chính phủ Mexico ngày 9/11 cho biết Giám đốc Cơ quan tình báo tài chính (UIF), Santiago Nieto đã bị thay thế, chỉ vài ngày sau khi cơ quan chức phát hiện những khoản lớn tiền mặt được những vị khách mang theo trên đường đến dự đám cưới của ông này tại Guatemala.
Với số tài liệu lớn tiết lộ về 'thiên đường thuế' chứa tài sản của hàng trăm chính trị gia, tỷ phú và người nổi tiếng trên thế giới, Hồ sơ Pandora do Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) vừa công bố tiếp tục xới lên phản ứng khác nhau.
Hồ sơ Pandora được Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố ngày 3/10 với số tài liệu khổng lồ, tiết lộ một 'thiên đường thuế' chứa tài sản của hàng trăm chính trị gia, tỷ phú và người dân trên thế giới, tiếp tục khơi dậy nhiều phản ứng từ quốc tế.
Giám đốc UIF cho biết, theo 'Hồ sơ Pandora,' hơn 3.000 chính trị gia và doanh nhân Mexico đã chuyển tài sản tới các thiên đường thuế thông qua các công ty vỏ bọc, quỹ tín thác...
Trong số các nhân vật bị phần mềm Pegasus theo dõi ở Mexico có 25 nhà báo và thậm chí cả với những người thuộc phe Tổng thống cánh tả Andres Manuel Lopez Obrador trước thời điểm ông nhậm chức.
Cựu Giám đốc Tập đoàn dầu khí quốc gia Mexico (Pemex) đối mặt với cáo buộc biển thủ công quỹ, trong đó có nhận hối lộ từ Tập đoàn Odebrecht trong thời gian ông đảm nhận cương vị người đứng đầu Pemex.
Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico (FGR) hôm 28-5 thông báo bắt giữ Florian Tudor, hay còn gọi là The Shark bị tình nghi là trùm của một tổ chức tội phạm quốc tế có trụ sở tại Cancun đã đánh cắp hàng triệu đô la từ khách du lịch bằng cách sao chép dữ liệu thẻ tín dụng của họ.
Chính phủ Mỹ đã quyết định trừng phạt đối với các công ty Libre Abordo và Schlager Business Group do liên quan tới buôn bán dầu với Venezuela.
UIF cho biết trong số tài khoản bị phong tỏa trên có, 1.770 tài khoản cá nhân và 167 tài khoản của doanh nghiệp và 2 quỹ tín dụng liên quan tới Jalisco Nueva Generacíon.