Theo NHNN, Dự thảo Thông tư về giám sát phòng, chống rửa tiền không mở rộng đối tượng báo cáo hay đối tượng giám sát, đồng thời không lập danh sách theo dõi riêng đối với khách hàng VIP hay lãnh đạo ngân hàng.
Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó bổ sung, điều chỉnh nhiều hạng mục phục vụ APEC 2027.
NHNN làm rõ việc thu thập dữ liệu khách VIP, lãnh đạo ngân hàng trong giám sát phòng, chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẳng định dự thảo Thông tư phòng, chống rửa tiền không đưa khách VIP hay lãnh đạo ngân hàng thành đối tượng giám sát riêng.
Ngân hàng Nhà nước cho biết, cần hiểu đúng bản chất các quy định tại dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền.
Ngân hàng Nhà nước khẳng định dự thảo Thông tư giám sát phòng, chống rửa tiền không đưa khách VIP hay lãnh đạo ngân hàng vào diện giám sát riêng, mà chỉ yêu cầu các tổ chức tín dụng báo cáo, phân loại thông tin để phục vụ đánh giá rủi ro tổng thể.
Ngân hàng Nhà nước khẳng định dự thảo Thông tư về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền không mở rộng đối tượng báo cáo hay giám sát sang khách hàng VIP, lãnh đạo ngân hàng. Việc thu thập, phân loại số liệu về khách hàng nhằm đánh giá rủi ro tổng thể của tổ chức tín dụng.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) khẳng định, dự thảo Thông tư về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền không đưa khách hàng VIP, khách hàng ưu tiên hay lãnh đạo ngân hàng vào diện giám sát riêng. Các thông tin liên quan đến những nhóm này chỉ là dữ liệu đầu vào phục vụ đánh giá tổng thể mức độ rủi ro của tổ chức tín dụng.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa giải thích những thông tin phản ánh chưa đúng các quy định tại dự thảo Thông tư về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng...
Gần đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, dư luận có một số thông tin chưa đúng.
Dự thảo Thông tư của Ngân hàng Nhà nước về giám sát phòng, chống rửa tiền không mở rộng đối tượng báo cáo, đối tượng giám sát mà tập trung vào đánh giá rủi ro tại các tổ chức thuộc phạm vi quản lý.
Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh, các thông tin về khách hàng, cổ đông, người quản lý và các chủ thể liên quan được thu thập làm dữ liệu đầu vào để phân tích, đánh giá bức tranh rủi ro tổng thể của đối tượng báo cáo, không có nghĩa các chủ thể này trở thành đối tượng giám sát riêng hoặc được mặc định là có rủi ro, vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền.
Ngân hàng Nhà nước vừa có phản hồi về những thông tin chưa chuẩn xác liên quan đến Dự thảo Thông tư phòng, chống rửa tiền.
Trước dư luận lan truyền có thể sai lệch, quy định về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ cần được hiểu đúng.
Tối 29/9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, cần hiểu đúng bản chất các quy định tại dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ.
Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục giám sát phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.
Tối 29/9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi một số thông tin liên quan đến việc tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ giám sát phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng; qua đó làm rõ thông tin dư luận việc "Đưa khách VIP, lãnh đạo ngân hàng vào diện giám sát chống rửa tiền".
Sức mua của khách trung lưu suy yếu đang khiến Prada đẩy mạnh cuộc đua giành nhóm khách siêu giàu với Chanel, Dior và Louis Vuitton.
Từ Kim Go Eun đến Lee Young Ae, các 'ngôi sao' hứng chịu chỉ trích sau khi khen ngợi phim 'Assassination'.
Các đối tượng thường tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, mời tham gia nhóm đầu tư hoặc “phòng VIP”, quảng cáo cơ hội sinh lời cao và hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản do chúng kiểm soát.
Trong "Mùa hè năm ấy" tập 22, Tùng gặp riêng Phương yêu cầu không đuổi việc Châu dù người này sai lè lè.
Nhà ga VIP tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, công trình được thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng cá đại bàng biển, đang được đẩy nhanh tiến độ để phục vụ APEC 2027.
Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư mới nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền. Điểm nhấn đáng chú ý là sự dịch chuyển sang phương pháp giám sát dựa trên mức độ rủi ro, yêu cầu các tổ chức báo cáo chi tiết thông tin về cấu trúc sở hữu cổ đông và phân loại mức độ rủi ro của từng nhóm khách hàng.
Na là loại quả quá quen thuộc ở Việt Nam, được trồng tại nhiều vùng từ Bắc vào Nam. Thế nhưng ở những triền núi đá Lạng Sơn, loại cây này lại tạo nên một đặc sản nổi tiếng với quả to, múi dày, vị ngọt thơm; những quả tuyển chọn có thể được bán với giá tới 200.000 đồng/kg.
Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng.
Mỹ và Trung Quốc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại đến tháng 1/2027; Đề xuất giám sát phòng chống rửa tiền với khách VIP, lãnh đạo ngân hàng; Khối ngoại bán thẳng tay 2.600 tỷ đồng ngay sau nâng hạng... là những tin tức nổi bật ngày 25/9/2026.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng.
Ngân hàng Nhà nước dự kiến đưa toàn bộ thông tin về dàn lãnh đạo từ cấp Giám đốc khối trở lên, các cổ đông ngoại lớn nhất cùng nhóm khách VIP và người có ảnh hưởng chính trị (PEP) vào hệ thống dữ liệu giám sát phòng, chống rửa tiền theo mức độ rủi ro.
Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Ngân hàng Nhà nước dự kiến đưa toàn bộ thông tin về lãnh đạo từ cấp giám đốc khối trở lên, các cổ đông ngoại lớn nhất cùng nhóm khách VIP và người có ảnh hưởng chính trị (PEP) vào hệ thống dữ liệu giám sát phòng, chống rửa tiền theo mức độ rủi ro.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng.
Các ứng dụng phim ngắn như PineDrama, Dramabox, Netshort… chiếm vị trí cao trên bảng xếp hạng App Store và Google Play Việt Nam. Mỗi app lại có gói hội viên riêng từ vài trăm nghìn đồng đến cả triệu đồng.
Ngày 22/9, Cục Hàng không Việt Nam đã trình Bộ Xây dựng thẩm định và phê duyệt phương án điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Nhờ sự can thiệp kịp thời của cơ quan chức năng, cô gái đã bảo toàn được 50 triệu đồng.
Người cung cấp dịch vụ cho giới siêu giàu tiết lộ, các khách hàng của mình có thể chi đến 850.000 bảng Anh (khoảng 30 tỷ đồng) cho kỳ nghỉ vỏn vẹn 1 tuần. Nhưng những yêu cầu đặc biệt của họ mới là thứ khiến anh phải lưu ý.
Sojitz Corporation (Nhật Bản) đã mua 14.927.160 cổ phiếu AST, qua đó nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 0% lên 27,64% vốn và trở thành cổ đông lớn tại Taseco Airs.
Everton đang đưa trải nghiệm dành cho người hâm mộ lên một cấp độ mới khi giới thiệu gói dịch vụ VIP trị giá 25.000 bảng Anh, tương đương khoảng 830 triệu đồng. Trong khoảng 48 giờ, khách hàng sẽ được tiếp cận nhiều hoạt động vốn chỉ dành cho thành viên đội một.
Chuyện gì đã xảy ra với aespa?