Sáng 22/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 135 bị cáo trong đường dây cho vay nặng lãi do một nhóm người Trung Quốc cầm đầu.
Ngày 22-8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 135 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng do nhóm người Trung Quốc cầm đầu. Nhóm bị cáo trên bị truy tố về các tội gồm: 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'; 'Trốn thuế'; 'Cưỡng đoạt tài sản'. Phiên tòa dự kiến kéo dài 10 ngày.
Ngày 22-8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử 135 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng do nhóm người Trung Quốc cầm đầu về các tội: 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự', 'Trốn thuế', 'Cưỡng đoạt tài sản'.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 201- 2022, Li Zhao Qiang đã điều hành các công ty, cho vay qua các app tổng số 120.780 khách với số tiền hơn 1.607 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng hơn 732 tỷ đồng...
Đường dây trên do Li Zhao Qiang (SN 1988, người Trung Quốc) cầm đầu, đã cho 120.780 khách hàng tại Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước vay hơn 1.607 tỷ đồng lãi suất cao, thu lời bất chính hơn 732 tỷ đồng. Tuy nhiên, đối tượng này đã bỏ trốn.
Đối tượng cầm đầu, chủ mưu đường dây cho vay nặng lãi với mức lãi suất lên tới 2.190%/năm, đòi nợ kiểu xã hội đen được xác định là Li Zhao Qiang (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc).
Ngày 22/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 135 bị cáo trong vụ án: 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự', 'Trốn thuế' và 'Cưỡng đoạt tài sản' do nhóm người Trung Quốc cầm đầu.
Nhóm đối tượng người Trung Quốc thuê máy chủ tại Hồng Kông, lập hàng loạt app cho người Việt Nam vay tiền với lãi suất 'cắt cổ', lên tới 2.190%. Gây áp lực, các đối tượng còn 'cắt ghép ảnh khỏa thân' để những người vay tiền sợ hãi, buộc phải trả tiền…
Ngay sau khi được nhận vào làm việc trong đường dây cho vay nặng lãi tới 2.190%/năm của 'ông trùm' người Trung Quốc, các đối tượng người Việt được đào tạo chiêu thức đòi nợ khiến 'con nợ' kinh hãi, phải trả tiền.
TAND Hà Nội đã tạm hoãn phiên xét xử sơ thẩm vụ án cho vay nặng lãi do vắng nhiều bị cáo. Trong vụ án này có 135 bị cáo được đưa ra xét xử, người giữ vai trò cầm đầu là Li Zhao Qiang (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc).
Để đòi tiền khách vay, các bị cáo truy thu nợ theo từng món nợ xấu: Nhóm M1 (quá hạn từ 4 - 9 ngày), bị gọi điện chửi bới, lăng mạ, đe dọa…; nhóm M2 (quá hạn từ 10 - 17 ngày), bị đăng ảnh các tài khoản Facebook hoặc ghép ảnh khỏa thân, quan tài, làm tình, truy nã…; nhóm M3 (quá hạn từ 18 - 25 ngày), bị đăng ảnh cắt ghép lên các trang mạng xã hội, khu vực quanh nhà, bị đến nhà riêng để đe dọa…
Không chỉ cho vay nặng lãi lên tới 2.190%/năm, đường dây do 'ông trùm' người Trung Quốc cầm đầu còn chuyên đòi nợ kiểu xã hội đen, với các phương thức khiến 'con nợ' khiếp sợ phải trả tiền.
Do vắng mặt nhiều bị cáo nên HĐXX đã hoãn phiên tòa xét xử vụ 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; cưỡng đoạt tài sản; trốn thuế' xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước.
Ngày 25-6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm 135 bị cáo trong vụ án cho vay lãi nặng xuyên quốc gia với bị cáo cầm đầu là đối tượng Zhang Min (quốc tịch Trung Quốc). Tuy nhiên, do vắng mặt nhiều bị cáo nên phiên tòa tạm hoãn.
Các bị can truy thu nợ theo từng món nợ xấu. Ví dụ như nhóm M1 (quá hạn từ 4-9 ngày), các đối tượng sẽ gọi điện chửi bới, lăng mạ, đe dọa…; nhóm M2 (quá hạn từ 10-17 ngày) sẽ đăng ảnh của khách hàng vào các tài khoản facebook của khách hàng hoặc ghép ảnh khách hàng khỏa thân, quan tài, làm tình, truy nã…
Dịp cuối năm là lúc 'tín dụng đen' bắt đầu đẩy mạnh quảng cáo, đối tượng nhắm đến là những người có thu nhập thấp, cụ thể là các khu vực có nhiều công nhân, lao động phổ thông. Dù quảng cáo rất hấp dẫn với thông tin 'lãi suất thấp', 'dễ vay' nhưng thực chất nhiều người phải chịu lãi suất 'tín dụng đen' đến nghìn phần trăm/năm với nhiều loại phí chồng chéo khiến họ khó thoát khỏi vòng xoáy nợ nần.
Nỗ lực của Trung Quốc nhằm tăng cường quan hệ với các nước Trung và Đông Âu thông qua hội chợ thương mại trong tuần này sẽ vấp phải nhiều tranh cãi vì thách thức chính trị và thương mại ngày càng gia tăng sau chiến sự Nga-Ukraine.
Công an TP Hà Nội đã có bản kết luận điều tra vụ án hình sự, gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 64 bị can trong vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; cưỡng đoạt tài sản; trốn thuế' xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước.
Thời gian qua có nhiều người dân trong tỉnh bị kẻ xấu gọi điện, nhắn tin mời chào cho vay tiền không cần tài sản thế chấp, rồi từng bước lừa đảo, uy hiếm chiếm đoạt tài sản. Mặc dù các cơ quan chức năng của tỉnh đã liên tục phát đi các cảnh báo thủ đoạn cho vay nặng lãi không cần tài sản thế chấp thông qua trang web, ứng dụng trên điện thoai thông minh (app) nhưng vẫn tiếp tục có trường hợp bị vướng vào 'bẫy' tín dụng đen, rơi vào cảnh khốn cùng. Thực tế này đòi hỏi những giải pháp quyết liệt hơn nữa...
Phân cấp, phân tầng một cách chuyên nghiệp; các đối tượng cầm đầu được đào tạo bài bản ở nước ngoài; hàng trăm nhân viên được bố trí rải rác ở nhiều tỉnh, thành phố; ngay cả khách hàng cũng chẳng biết gì về thông tin của các đối tượng cho vay… có thể nói, quá trình đấu tranh, triệt xóa đường dây 'tín dụng đen' xuyên quốc gia của CATP Hà Nội là cuộc chiến đầy cam go với khó khăn chồng chất. Nhưng với sự kiên trì của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ , cuối cùng hệ thống cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê tại Việt Nam đã bị đánh sập hoàn toàn.
Đường dây cho vay lãi nặng theo hình thức 'tín dụng đen' xuyên quốc gia do đối tượng người Trung Quốc điều hành tại Việt Nam vừa bị Công an TP Hà Nội triệt phá với 26 đối tượng bị khởi tố.
Liu Dan Yang (quốc tịch Trung Quốc) lập Công ty, lập trình, quảng cáo các phần mềm (app) cho vay online, với lượng khách hàng lên tới hàng triệu người, số tiền giải ngân cho vay mỗi tháng lên tới 100 tỉ đồng.
Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng qua app (ứng dụng trên điện thoại).
Ngày 27/5, liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng qua app và đòi nợ thuê liên quan đến gần 300 đối tượng vừa bị triệt phá, Công an thành phố Hà Nội đã bắt khẩn cấp 21 đối tượng.
Liên quan đến băng tín dụng đen xuyên quốc gia qua app vừa bị triệt phá, cơ quan điều tra đã bắt giữ Liu Dan Yang (SN 1992, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú tại Hà Nội) là Giám đốc Cty TNHH Công nghệ thông tin YooPay Việt Nam.
Liên quan đến việc bóc gỡ đường dây cho vay lãi nặng qua app và đòi nợ dưới hình thức 'tín dụng đen', ngày 27-5, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội cho biết đã bắt giữ Giám đốc công ty trung gian chuyên thu hộ, chi hộ người Trung Quốc, từng làm dưới quyền của đối tượng tên Li, quốc tịch Trung Quốc - kẻ đứng đầu trong hệ thống cho vay với gần 1 triệu tài khoản qua 3 app…
* Gần 300 đối tượng tham gia trong đường dây, câu kết với người quốc tịch Trung Quốc.* Cho vay lãi nặng qua app dưới vỏ bọc 'kinh doanh tài chính công nghệ cao'.
Liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng và đòi nợ dưới hình thức 'tín dụng đen' vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự triệt phá, ngày 26/5, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh bắt khẩn cấp 7 đối tượng về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
'Ông trùm' cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng qua app và đòi nợ thuê có quy mô xuyên quốc gia, liên quan đến gần 300 đối tượng là một người Trung Quốc.
Ngày 25.5, Phòng Cảnh sát hình sự thông tin vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và các phòng nghiệp vụ triệt phá đường dây tín dụng đen với mức lãi vay lên đến 2.190%/năm.
Liên quan đến đường dây 'tín dụng đen' xuyên quốc gia vừa bị triệt phá, ngày 26-5, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt khẩn cấp 7 đối tượng về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Chiều 26/5, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Hà Nội cho biết, đã bắt khẩn cấp 7 đối tượng trong nhóm cầm đầu băng tín dụng đen qua app (ứng dụng), đòi nợ thuê để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Nguyễn Quang Vũ được xác định là người điều hành hệ thống cho vay và đòi nợ tại Việt Nam, Vũ khai, kẻ cầm đầu hệ thống này là người nước ngoài.
Liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng và đòi nợ dưới hình thức 'tín dụng đen' xuyên quốc gia vừa bị CAHN triệt phá, ngày 26-5, cơ quan CSĐT đã ra Lệnh bắt khẩn cấp 7 đối tượng về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Cơ quan công an làm rõ đối tượng điều hành chính hệ thống cho vay, đòi nợ tại Việt Nam là Nguyễn Quang Vũ. Các đối tượng cắt ghép ảnh của người vay, hoặc bạn bè, người thân họ vào những bức ảnh 'nóng' rồi tung lên mạng xã hội buộc con nợ phải trả tiền.
Cơ quan Công an đã làm rõ và xác định được người điều hành chính hệ thống cho vay, đòi nợ tại Việt Nam là Nguyễn Quang Vũ, sinh năm 1987, trú tại phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội.
Ngày 25-5, CATP Hà Nội cho biết đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội triệt phá một đường dây cho vay lãi nặng qua app và đòi nợ thuê có quy mô xuyên quốc gia, với gần 300 đối tượng liên quan, trong đó có các đối tượng là người nước ngoài.
Để đòi tiền con nợ, các đối tượng cắt ghép ảnh của con nợ, hoặc bạn bè, người thân họ vào những bức ảnh 'nóng' rồi tung lên mạng xã hội để gây áp lực.
Danh tính kẻ điều hành ổ 'tín dụng đen' cho vay qua app, khủng bố người vay bằng ảnh 'nóng', danh bạ
Khi các 'con nợ' không trả đúng hẹn, các đối tượng trong đường dây 'tín dụng đen' xuyên quốc gia sẵn sàng cắt ghép ảnh của con nợ, hoặc bạn bè, người thân họ vào những bức ảnh 'nóng', tung lên mạng xã hội, nhằm bôi nhọ danh dự, khiến dư luận vô cùng bức xúc.