Với thủ đoạn lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng để bán, đường dây trên vừa bị Công an tỉnh Tuyên Quang triệt phá, khởi tố 11 đối tượng.
Ngày 29/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị này vừa khởi tố 11 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố về hành vi liên quan đến mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa phá chuyên án, khởi tố 11 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố về hành vi liên quan đến mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Đáng chú ý, các đối tượng bị xác định đã lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản để bán với giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/tài khoản.
“Nướng” tiền vào chứng khoán rồi thua lỗ, Dương Văn Đại nảy sinh ý định lừa đảo những người dân muốn đi xuất khẩu lao động sang Canada. Bằng nhiều thủ đoạn gian đối, Đại đã lừa 8 bị hại, chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng.
Những lời mời đầu tư Forex với cam kết “lợi nhuận cao”, “ổn định”, “ít rủi ro” đang được các đối tượng sử dụng làm mồi nhử để thu hút người tham gia. Bằng cách dựng sàn giao dịch trực tuyến, xây dựng hình ảnh “chuyên gia tài chính” và tạo lợi nhuận ban đầu, các đối tượng từng bước dẫn dụ nạn nhân tăng số tiền đầu tư, trước khi đưa ra hàng loạt khoản phí để tiếp tục chiếm đoạt tài sản.
Thời gian gần đây, tình trạng lợi dụng hình thức kêu gọi đầu tư ngoại hối (Forex) để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp. Công an thành phố Hà Nội cảnh báo người dân cần thận trọng trước các sàn giao dịch trực tuyến, nhóm đầu tư và tài khoản mạng xã hội quảng cáo lợi nhuận cao.
Với thủ đoạn tạo dựng các sàn giao dịch trực tuyến, nhóm đầu tư và hình ảnh "chuyên gia tài chính" trên mạng xã hội, các đối tượng dụ dỗ người dân tham gia, sau đó sử dụng nhiều chiêu trò để chiếm đoạt số tiền đã đầu tư.
Tạo sàn Forex, dựng hình ảnh “chuyên gia tài chính”, ban đầu cho nhà đầu tư thấy có lãi, thậm chí rút được tiền, sau đó dụ nạp số tiền lớn rồi viện đủ lý do để yêu cầu chuyển thêm tiền. Công an TP Hà Nội cảnh báo đây là những thủ đoạn người dân cần đặc biệt cảnh giác.
Lợi dụng hình thức kêu gọi đầu tư ngoại hối (Forex), nhiều đối tượng đã lập các sàn giao dịch ảo, mạo danh chuyên gia tài chính nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tham gia. Trước diễn biến phức tạp của tội phạm trên không gian mạng, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối cảnh giác, chủ động kiểm chứng kỹ thông tin pháp lý của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ trước khi tiến hành giao dịch.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên mới ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Kim Lợi (sinh năm 1994, trú tại thôn Khả, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Lợi dụng sự tin tưởng của công ty và khách hàng, Lợi đã nhận đặt tiền mua bán lợn rồi chiếm đoạt, bỏ trốn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Kim Lợi (SN 1994, trú tại xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Sau khi chiếm đoạt số tiền hơn 400 triệu đồng của công ty, Lợi nạp tiền vào sàn Forex để đầu tư nhưng thua lỗ hết nên đã bỏ trốn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên vừa truy bắt đối tượng Nguyễn Kim Lợi (SN 1994) có hành vi lừa đảo môi giới bán lợn.
Sau khi nhận được hơn 428 triệu đồng tiền đặt cọc để mua lợn của doanh nghiệp, Nguyễn Kim Lợi đem toàn bộ đầu tư vào sàn Forex và thua lỗ sạch nên bỏ trốn.
Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 428 triệu đồng của một doanh nghiệp.
Hai bị cáo tham gia đường dây lôi kéo lừa đảo đầu tư tài chính, ngoại hối, để chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng.
Sự biến động của giá dầu chưa bao giờ dừng lại ở phạm vi ngành năng lượng. Những rung lắc mạnh từ giá dầu WTI hay Brent đều nhanh chóng tạo ra tác động dây chuyền lên toàn bộ hệ sinh thái tài chính toàn cầu.
Viện KSND TP.Hà Nội vừa ban hành cáo trạng đưa gần 200 bị can trong đại án Phó Đức Nam (Mr Pips) - Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) ra truy tố. Tách biệt khỏi nhóm lừa đảo trực tiếp là doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngân Lượng, bị truy tố riêng tội 'Rửa tiền'.
Như ANTĐ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 188 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng do Mr Pips Phó Đức Nam cầm đầu…
VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Phó Đức Nam (Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình ('Shark Bình', Chủ tịch HĐQT Cty Ngân lượng) và 186 bị can khác về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có'.
Ngày 3/8, Viện KSND thành phố Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố ra trước tòa án đề nghị xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng đồng phạm trong đường dây lừa đảo 'forex'. Trong vụ án này, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị truy tố về tội ' Rửa tiền'.
Sau gần hai tháng kể từ khi CQĐT ban hành kết luận điều tra bổ sung, VKS đã hoàn tất cáo trạng truy tố Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng 187 bị can trong đại án lừa đảo đầu tư forex. Đáng chú ý, cáo trạng xác định Nguyễn Hòa Bình ('Shark Bình') cùng hai thuộc cấp bị truy tố về tội 'Rửa tiền', liên quan việc tiếp nhận dòng tiền từ các bị hại thông qua hệ thống ví điện tử.
Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Trốn thuế' do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu.
Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 'ông trùm' lừa đảo Mr Pips Phó Đức Nam, 'Shark Bình' cùng đồng phạm trong đường dây lừa đảo 1.568 tỷ đồng và rửa tiền...
Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Trốn thuế' do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu.
VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Trốn thuế' do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu.
Viện kiểm sát ban hành cáo trạng truy tố ra trước tòa án đề nghị xét xử Mr Pips cùng đồng phạm trong đường dây lừa đảo 'forex'; riêng Shark Bình bị quy kết rửa tiền 318,9 tỷ đồng cho Mr Pips thông qua Công ty Ngân Lượng.
Bằng việc đưa ra hàng loạt thông tin sai sự thật về nguồn gốc, tính pháp lý và khả năng sinh lời của đồng tiền số LIBFX, các đối tượng bị cáo buộc đã tạo niềm tin để lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư, qua đó chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng.
Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Gia Tân (SN 1991, trú tại Gia Lâm, Hà Nội) cùng 6 đồng phạm về tội 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản'.
Bản chất của mô hình này là huy động tiền của người tham gia sau để trả lợi nhuận cho người tham gia trước, qua đó chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.
Công an Hà Nội phá đường dây tạo lập tiền số LIBFX, huy động vốn trái phép, bước đầu xác định chiếm đoạt hơn 60 tỉ đồng.
Sau khi tìm hiểu về thị trường coin, đối tượng Hoàng Gia Tân đã cùng nhóm kỹ thuật đã tạo ra đồng tiền điện tử LIBFX và quảng cáo, kêu gọi đầu tư vào đồng tiền số trên.
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo Ngô Văn Thanh (sinh năm 1997), trú tại xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1998) trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa; Khúc Hoàng Long (sinh năm 1997), trú tại xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội cùng 8 bị cáo khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Hoàng Gia Tân cùng 6 đồng phạm bị tạm giam do lập đồng tiền số LIBFX, quảng bá dự án 'ảo' để dụ dỗ nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng. Công an Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Hoàng Gia Tân bị cáo buộc cùng nhóm kỹ thuật tạo lập đồng tiền điện tử LIBFX, sau đó quảng cáo, kêu gọi đầu tư, chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng.
Hoàng Gia Tân cùng đồng phạm tạo ra đồng tiền điện tử LIBFX rồi quảng cáo, kêu gọi nhà đầu tư, sau đó chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng của các bị hại.
Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến dự án tiền số LIBFX. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã sử dụng thông tin gian dối để lôi kéo nhà đầu tư tham gia, chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng.
Từ năm 2019, sau khi ìm hiểu về thị trường coin, Hoàng Gia Tân (SN 1991, HKTT: Gia Lâm, TP Hà Nội) cùng nhóm kỹ thuật đã tạo ra đồng tiền điện tử LIBFX và quảng cáo, kêu gọi đầu tư vào đồng tiền số trên.
Giá vàng hôm nay 28/7/2026 trên thế giới tiếp tục giảm về sát 4.020 USD/ounce. Trong nước giá vàng miếng SJC giảm tới 1,5 triệu/lượng từ sáng.
Chiếc ô tô do gia đình góp tiền mua được Mạnh mang đi cầm cố lấy 250 triệu đồng để đầu tư Forex rồi thua lỗ trắng tay. Khi không còn khả năng chuộc xe, Mạnh lén lấy lại chiếc ô tô, không ngờ hành động tưởng là 'lấy tài sản của mình' lại khiến bản thân phải đánh đổi những năm tháng tuổi trẻ trong chốn lao tù.
Trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phó Đức Nam có nhiều đối tượng là người thân, người quen. Mr Pips đã chi nhiều tiền cho các đối tượng này mua đất, siêu xe...
Mỗi ngày, hàng chục triệu người Việt để lại dấu vết trên không gian số mà không hề nhận ra. Một cú nhấp chuột, một lần quét mã QR, một giao dịch ngân hàng hay một cuộc trò chuyện trực tuyến đều tạo ra dữ liệu cá nhân. Trong kỷ nguyên số, dữ liệu trở thành tài sản có giá trị, nhưng cũng khiến mỗi công dân đứng trước nguy cơ bị theo dõi, đánh cắp hoặc lợi dụng nếu thiếu một 'lá chắn' đủ mạnh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và Trốn thuế' xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh thành trên cả nước.
Shark Bình chỉ đạo nhân viên liên hệ với phía công ty của Phó Đức Nam thông báo việc có công văn xác minh của cơ quan công an và bày cách đối phó…
Trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips, sinh năm 1994, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) và 187 bị can bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế', có 10 bị can bị truy tố về tội 'Rửa tiền' theo quy định tại Điều 324 - Bộ luật Hình sự.