Trong tháng 9/2026, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 430 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đáng chú ý, 9 vụ việc có dấu hiệu tội phạm đã được chuyển sang cơ quan điều tra để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.
Sự phát triển nhanh của ngân hàng số, thanh toán tức thời và trí tuệ nhân tạo đang mang lại nhiều tiện ích cho người dùng, nhưng đồng thời cũng làm thay đổi phương thức và mức độ phức tạp của các hành vi gian lận tài chính. Trong bối cảnh đó, các chuyên gia cho rằng phòng, chống gian lận cần được triển khai theo hướng chủ động hơn, kết hợp giữa công nghệ, dữ liệu, con người và quy trình kiểm soát.
Ngày 1/10, Câu lạc bộ Tài chính Tiêu dùng thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) tổ chức Hội thảo “Quản trị rủi ro và phòng, chống gian lận hoạt động tài chính tiêu dùng trong bối cảnh mới”, tập trung nhận diện những rủi ro mới và giải pháp bảo đảm thị trường phát triển an toàn, minh bạch, bền vững.
Trong tháng 9 năm nay, thành phố Hà Nội đã phát hiện và xử lý hàng loạt vụ việc gian lận thương mại, nộp ngân sách Nhà nước hơn 2.411 tỷ đồng. Kết quả này phản ánh nỗ lực quyết liệt của các lực lượng chức năng trong đợt cao điểm kiểm tra, bình ổn thị trường.
Thuế Khánh Hòa cho biết đang tăng cường công tác rà soát, phân tích rủi ro, kiểm tra… phát hiện, xác minh và xử lý doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường về thuế, hóa đơn và hoạt động kinh doanh.
Rủi ro pháp lý trong xuất khẩu vẫn là mối lo, từ cách ký kết, thực hiện hợp đồng đến kiểm soát giao dịch và đáp ứng yêu cầu của từng thị trường. Cảnh báo nguy cơ gian lận mới tại Italia cùng các tiêu chí ngày càng mở rộng tại Australia cho thấy doanh nghiệp Việt phải chủ động kiểm soát ngay từ sớm.
Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế, phòng ngừa và kịp thời phát hiện các hành vi lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp để vi phạm pháp luật, Thuế tỉnh Khánh Hòa đang tăng cường công tác rà soát, phân tích rủi ro, kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xác minh, xử lý các doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường về thuế, hóa đơn và hoạt động kinh doanh.
Theo Cục C06, các giải pháp công nghệ ứng dụng sinh trắc học nhận diện khuôn mặt, định danh số, căn cước và VNeID phục vụ ngân hàng, bảo hiểm, dịch vụ công. Qua đó, hạn chế giả mạo, gian lận và việc lợi dụng danh tính giả để phạm tội.
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long vừa phát hiện một doanh nghiệp thay đổi ngày sản xuất, kéo dài thời hạn sử dụng trên nhãn đối với 1.350 thùng thức ăn hỗn hợp cho tôm, tổng khối lượng 13,5 tấn. Doanh nghiệp bị xử phạt 125 triệu đồng và buộc tiêu hủy số hàng vi phạm trị giá hơn 609 triệu đồng.
Việc phát triển outlet được đặt trong yêu cầu minh bạch, có kiểm soát, phù hợp thông lệ quốc tế, bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước về thương mại, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Tháng 9/2026, lực lượng chức năng Hà Nội kiểm tra, xử lý 430 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; trong đó, 9 vụ được chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.
Tham tán Trần Ngọc Quân khuyến nghị doanh nghiệp cần làm rõ nguồn gốc nguyên liệu, công đoạn sản xuất tại Việt Nam và quản lý chặt chứng nhận xuất xứ để tránh gian lận thương mại.
Từ chấm điểm tín dụng đến cảnh báo gian lận, AI (trí tuệ nhân tạo) đang đi sâu vào hoạt động của các tổ chức tín dụng - ngân hàng. Có ngân hàng tới 95% giao dịch trên kênh số, vấn đề đặt ra là khai thác dữ liệu thế nào để phục vụ khách hàng tốt hơn và kiểm soát rủi ro.
Từ dữ liệu của hơn 50.000 tài khoản và thẻ tín dụng bị đánh cắp, một đường dây đã tạo ra chuỗi giao dịch xuyên quốc gia để trục lợi chính sách hoàn tiền (cashback) trên những nền tảng mua sắm ở nước ngoài, qua đó chiếm đoạt số tiền gần 10 tỷ đồng.
Nhà chức trách Campuchia đã bắt giữ 5 nghi phạm với các cáo buộc tham nhũng, gian lận sử dụng công nghệ và rửa tiền. Zhang cùng một số đối tượng người Trung Quốc liên quan vẫn đang lẩn trốn.
Ủy ban Độc lập Premier League vừa kết luận Manchester City có tội trong toàn bộ cáo buộc gian lận tài chính kéo dài suốt nhiều mùa giải qua.
Ngày 29/9, Đoàn kiểm tra số 5 Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại (GLTM) và hàng giả (BCĐ 389) tỉnh tiến hành kiểm tra công tác chống buôn lậu, GLTM và hàng giả tại BCĐ 389 phường Kỳ Lừa.
Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường nhận hối lộ hơn 8 tỷ đồng để gian lận giám định tâm thần. Ngoài ra, bị cáo này còn để vợ mình can thiệp sâu vào công việc của cơ quan.
Trong tháng 9/2026, các lực lượng chức năng Hà Nội kiểm tra 8.245 vụ, xử lý 8.085 vụ vi phạm. Đáng chú ý, tiền truy thu thuế vượt 1.844 tỷ đồng, trong khi hàng lậu, hàng giả, thuốc lá nhập lậu và hàng hóa không rõ nguồn gốc vẫn xuất hiện trên thị trường.
Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn vừa ký ban hành Quyết định số 2412/QĐ-BCT ngày 25/9/2026 của Bộ Công Thương phê duyệt Đề án Phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi tắt là Đề án).
Trong 9 tháng năm 2026, các lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã phát hiện, xử lý 1.916 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng 10,75% so với cùng kỳ năm 2025. Qua đó, góp phần giữ ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn.
Bộ Công Thương vừa phê duyệt Đề án phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành ít nhất 1 mô hình outlet, góp phần kích cầu tiêu dùng, phát triển thương mại - dịch vụ và mở rộng không gian tiêu thụ hàng Việt.
Thay vì xem xét đơn lẻ từng hóa đơn, từng doanh nghiệp, ngành Thuế định hướng chủ động nhận diện người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro cao, truy vết toàn bộ chuỗi gian lận; đồng thời hạn chế kiểm tra không cần thiết đối với người nộp thuế tuân thủ.
Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm y tế (BHYT) là hai trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội. Tuy nhiên, thời gian qua, tình trạng trục lợi, gian lận BHXH, BHYT vẫn diễn biến phức tạp với nhiều hình thức tinh vi, gây thất thoát nguồn lực quốc gia và xâm phạm trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của người lao động. Nhận diện đúng bản chất, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong phòng, chống gian lận BHXH, BHYT đã và đang trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm tính bền vững của chính sách an sinh.
Sau khi bàn bạc, nhóm đối tượng phân vai cho nhau, quay video đánh bạc và lồng ghép thông tin liên lạc để bán hàng gian lận.
Bộ Công Thương vừa phê duyệt Đề án phát triển các mô hình outlet đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án hướng tới kết hợp mua sắm với du lịch, trải nghiệm, đồng thời mở thêm không gian tiêu thụ hàng Việt.
Bộ Công Thương phê duyệt Đề án phát triển outlet đến năm 2030, tầm nhìn 2045, hướng tới hình thành điểm mua sắm, du lịch, trải nghiệm, góp phần kích cầu tiêu dùng và phát triển bán lẻ.
Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành ít nhất một mô hình bán lẻ tập trung giá thấp (outlet) tại Việt Nam, từng bước hoàn thiện khung pháp lý và tích hợp định hướng phát triển outlet vào quy hoạch, kế hoạch của các địa phương có tiềm năng.
Bộ Công Thương phê duyệt Đề án phát triển mô hình outlet đến năm 2030, tầm nhìn 2045, hướng tới hình thành những điểm đến kết hợp mua sắm, du lịch và trải nghiệm.
Công an TP Hải Phòng vừa ra lệnh tạm giữ khẩn cấp Phạm Huy Tuyền cùng 7 đồng phạm. Nhóm đối tượng này đã dàn dựng, phát tán gần 800 video cờ bạc trên Facebook nhằm mục đích quảng cáo, buôn bán các thiết bị gian lận cờ bạc.
Phạm Huy Tuyền cùng 7 đối tượng khác bị giữ trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” sau khi đăng tải gần 800 video quảng cáo các thiết bị gian lận dùng trong cờ bạc lên mạng xã hội.
Phạm Huy Tuyền cùng 7 người bị cáo buộc dàn dựng gần 800 video về cảnh xóc đĩa, đánh bài và bán thiết bị gian lận.
Theo Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), 8 đối tượng trong đó có Phạm Huy Tuyền đã dàn dựng, đăng tải gần 800 video đánh bạc gian lận lên mạng xã hội Facebook nhằm bán thiết bị "cờ bạc bịp".
Cơ quan Công an vừa triệt phá một ổ nhóm đối tượng có hành vi dàn dựng các video đánh bạc với số tiền đặc biệt lớn, lồng ghép nội dung quảng cáo để bán thiết bị gian lận “cờ bạc bịp”.
Phạm Huy Tuyền cùng đồng phạm dàn dựng kịch bản, quay video lồng ghép quảng cáo thiết bị “cờ bạc bịp” với mục đích bán dụng cụ, thiết bị gian lận đánh bạc bịp.
Thời gian qua, lưu lượng người, phương tiện, hàng hóa qua khu vực cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cao, kéo theo nguy cơ phát sinh tội phạm về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại và vi phạm quy định về xuất, nhập cảnh. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, kiểm soát, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương tại cửa khẩu cảng.
Trung thực, liêm chính, trách nhiệm không thể chỉ là những lời nhắc nhở đơn giản mà phải trở thành giá trị được học sinh thực hành mỗi ngày.
Các chuyên gia từ Kaspersky đã phát hiện nhiều trang web giả mạo dùng chiêu bài ưu đãi khi mua iPhone 18 để thực hiện hành vi gian lận.
Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long vừa quyết định xử phạt hành chính một công ty với số tiền 125 triệu đồng, buộc tiêu hủy 13,5 tấn thức ăn thủy sản gian lận hạn sử dụng.
Trẻ dùng AI làm gia sư, cha mẹ dùng AI tìm thông tin, còn nhà trường phải tìm cách để công nghệ hỗ trợ việc học mà không làm thay phần việc của người học.
Dự kiến trong 2 ngày 1 và 2/10, Cục Thuế sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc về chuyên đề về phòng, chống gian lận và mua bán hóa đơn trái phép. Hội nghị nhằm tập trung trao đổi về thực tiễn công tác quản lý thuế trong phòng, chống gian lận, mua bán hóa đơn trái phép; nhận diện những vấn đề đang đặt ra và chia sẻ kinh nghiệm xử lý từ thực tiễn của các địa phương.
Một thao tác quét mã QR (mã phản hồi nhanh) tưởng như đơn giản nhưng phía sau là cả chuỗi kết nối giữa người dùng, điểm bán, ngân hàng, trung gian thanh toán và các nền tảng công nghệ.
Một thao tác quét mã QR kéo theo cả chuỗi xử lý giữa người dùng, điểm bán, ngân hàng, trung gian thanh toán và các nền tảng công nghệ, đặc biệt khi giao dịch vượt qua biên giới. Điều này mở ra những rủi ro về gian lận, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ từ toàn bộ hệ thống…
“Dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật” thoạt nghe là một yêu cầu dành cho nhà trường, thầy cô và học sinh. Nhưng nhìn rộng hơn, đây là câu chuyện về văn hóa. Bởi phía sau một điểm số không thật, một học bạ được “làm đẹp”, một kỳ thi bị gian lận hay một thành tích được tô vẽ là một vấn đề lớn hơn: Xã hội đang coi trọng điều gì và con người được khuyến khích trở thành người như thế nào.