Qua việc phân tích chuỗi hóa đơn điện tử và truy vết giao dịch, cơ quan thuế đã xây dựng toàn bộ sơ đồ của 'hệ sinh thái' doanh nghiệp vệ tinh được lập ra chỉ để xuất khống hóa đơn, hợp thức hàng hóa.
Ngày 2/7, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Phạm Vũ Khiêm (GĐ Cty Herbitech), Trần Thị Huệ (vợ Khiêm) và 17 bị cáo khác ra xét xử về các tội: 'Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm'; 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'; 'Rửa tiền'; 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'.
Từ năm 2024 đến nay, đường dây này đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hong Kong vào Việt Nam tiêu thụ, doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Khánh Hòa) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 bị can về tội 'Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất' theo Điều 230 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, xã Phước Dinh).
Sau khi Báo Tiền Phong phản ánh việc Trạm Chăn nuôi và Thú y số 4 đề xuất kiểm soát, đóng dấu kiểm dịch đối với toàn bộ số lợn giết mổ vượt công suất tại cơ sở của ông Phan Bá Tứ (xã Quảng Ninh), Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị vào cuộc kiểm tra và đã có báo cáo làm rõ nội dung bài báo theo yêu cầu của UBND tỉnh Quảng Trị.
Bị cáo Lê Tiến Quý (cựu Giám đốc Xí nghiệp X30) khai nhiều lần bị 'sếp' gọi điện đòi tiền chi ngoại giao, thậm chí khi ông ốm, nằm viện chờ mổ vẫn bị gọi đem tiền ra Hà Nội.
Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát, trong giai đoạn 2018 - 2024, Nguyễn Văn Hưng, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Triệu, cùng nhiều thuộc cấp đã lợi dụng việc thực hiện các hợp đồng sản xuất hàng chuyên dụng cho ngành Công an để lập khống chi phí, nâng giá vật tư, hợp thức hồ sơ kế toán và rút tiền nhà nước.
Ngày 23/6, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nam Triệu, thuộc Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an và bị cáo Nguyễn Ngọc Tính, cựu thủ quỹ Xí nghiệp X30-Công ty Nam Triệu cùng 15 bị cáo khác.
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình thực hiện các hợp đồng sản xuất phục vụ an ninh, Nguyễn Văn Hưng cùng đồng phạm bị cáo buộc nâng khống chi phí, hợp thức hồ sơ chứng từ, tạo nguồn tiền ngoài sổ sách để chiếm đoạt hơn 23,8 tỷ đồng của Nhà nước.
Bị cáo Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Nam Triệu phải hầu tòa với cáo buộc 'Tham ô tài sản' và 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ' khi sản xuất hàng chuyên dụng cho ngành công an, gây thiệt hại lớn.
Từ chiếc xe máy trùng số khung, số máy đến hàng chục nghìn hóa đơn khống trị giá hàng nghìn tỷ đồng, cơ quan thuế từng bước bóc tách các đường dây gian lận hoàn thuế VAT tinh vi. Phía sau những bộ hồ sơ tưởng như hợp lệ là hệ sinh thái doanh nghiệp 'ma', hóa đơn khống và dòng tiền được che giấu qua nhiều lớp giao dịch nhằm chiếm đoạt ngân sách nhà nước.
BẮC NINH- Lợi dụng nhiệm vụ quản lý quỹ tiền mặt tại Công ty Gas Venus Bắc Ninh, Nguyễn Thị Giang đã chiếm đoạt hơn 9,2 tỷ đồng để trả nợ vay nóng và chi tiêu cá nhân.
Chiều 20/5, phiên tòa xét xử vụ sai phạm xảy ra tại dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo.
Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.
Nguyễn Chiến Thắng khai bà Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ đạo 'phải gặp tổ kiểm tra để giải trình', bị cáo đã mang 2 triệu USD đến đưa Lê Thanh Thiêm.
Kết quả đấu tranh khám phá vụ án lớn này đã khẳng định sự trưởng thành và bản lĩnh nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh trong đấu tranh phòng chống tội phạm.
Ngày 13/5, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an tỉnh Hà Tĩnh, biểu dương thành tích đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm lợi dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền quy mô lớn.
Ngày 13/5, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an tỉnh Hà Tĩnh, biểu dương thành tích đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm lợi dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền quy mô lớn.
Ngày 13/5, Cơ quan An ninh điều tra (A09) Bộ Công an đã ban hành bản kết luận điều tra bổ sung vụ án 'Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ' xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và nhiều địa phương trên cả nước.
Trong khi người chồng doanh nhân bị xác định đã bán 13 triệu sản phẩm giả, che giấu 190 tỷ doanh thu và rửa tiền, người vợ bị cho là đã tiếp tay chồng phạm tội.
Công an Hà Tĩnh đang mở rộng điều tra vụ làm giả hàng nghìn phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng để hợp thức hồ sơ chất lượng, thanh quyết toán nhiều công trình, dự án trên địa bàn. Đến nay, 6 bị can đã bị khởi tố.
Cao Văn Thọ và Lê Diệp Linh bị khởi tố do liên quan vụ dàn xếp đấu giá đất ở Ninh Bình, dùng 'quân xanh' để hợp thức hồ sơ, gây thiệt hại hơn 700 triệu đồng.
Lập hồ sơ khống để nghiệm thu công trình chưa hoàn thành, nguyên Chủ tịch xã cùng hai giám đốc doanh nghiệp xây dựng ở Thanh Hóa bị bắt để điều tra.
Cơ quan điều tra vừa khởi tố 6 bị can làm giả hàng nghìn kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng để hợp thức hồ sơ công trình tại Hà Tĩnh.
Chi nhánh ngân hàng Vietcombank tại Thanh Hóa vừa thông báo đấu giá hai ô tô là tài sản bảo đảm của các khoản vay liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỉ đồng xảy ra tại một ngân hàng trên địa bàn Hà Nội.
Do che giấu doanh thu, sử dụng hóa đơn 'bản nháp' và chỉnh sửa trái phép hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hồ sơ cho đối tác, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thực phẩm Khả Nhi bị tuyên 15 tháng tù về các tội 'Trốn thuế' và 'In trái phép hóa đơn'.
Chiều 29/4, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi ghi khống giá trị hơn 11 tỷ đồng nhằm kê khai khấu trừ thuế trái quy định.
Lợi dụng danh nghĩa lớp đại học hệ vừa làm vừa học, Phạm Quốc Dương đã thu tiền của nhiều học viên rồi làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.
Sau khi thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, Võ Thị Ngọc Lan sử dụng hóa đơn này để hợp thức hóa doanh thu cho 3 doanh nghiệp do mình điều hành nhằm trốn thuế với tổng số tiền gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 8,6 tỷ đồng.
Sau khi thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, Võ Thị Ngọc Lan đã sử dụng hóa đơn này để hợp thức hóa doanh thu cho 3 doanh nghiệp do mình điều hành nhằm trốn thuế với tổng số tiền gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 8,6 tỷ đồng.
Bùi Văn Tân, chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến cùng 13 đồng phạm trong đường dây 'biến' xe gian thành xe mới, lừa hàng trăm khách hàng, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng vừa bị TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, trong đó Tân bị tuyên phạt 19 năm tù.
Dương Thanh Cường, được biết đến biệt danh 'siêu lừa', đang chấp hành án phạt tù chung thân, tổng hợp của 4 bản án, về các hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tiếp tục nhận thêm một bản án mới về tội 'Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng'.
Theo kết luận điều tra, để các hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm và hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo được xét duyệt thuận lợi, nhóm bị can Hoàng Mạnh Hà, Vũ Mạnh Cường và đồng phạm đã đưa hối lộ hàng tỷ đồng cho một số cán bộ tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) TP Hà Nội, Vĩnh Phúc và Hòa Bình.
Dương Thanh Cường có vai trò xuyên suốt trong vụ án, trực tiếp vi phạm về điều kiện cấp tín dụng và toàn bộ khoản vay do Cường chiếm hưởng, sử dụng.
Sáng 17/4, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thế Bình cùng các đồng phạm trong vụ án sai phạm hoạt động tín dụng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1.000 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình quản lý, điều hành Công ty Nam Triệu và Xí nghiệp X30, các bị can đã nâng khống giá trị hợp đồng, thuê đơn vị ngoài gia công trái quy định, cho thuê đất an ninh, lập quỹ ngoài sổ sách để rút tiền chiếm đoạt, gây thiệt hại tổng cộng 23 tỷ đồng.
Bị can Nguyễn Văn Hưng (khi đó là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nam Triệu, Giám đốc Xí nghiệp X30) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá trị hợp đồng, chi phí sản xuất; đồng thời để ngoài sổ sách kế toán một số khoản thu của Xí nghiệp X30.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 17 bị can trong vụ án tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ - liên quan Công ty Nam Triệu.
Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với Nguyễn Văn Hưng, cựu Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty Nam Triệu và Nguyễn Ngọc Tính, cựu thủ quỹ Xí nghiệp X30, về các tội 'Tham ô tài sản' và 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.
VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố 17 bị can trong vụ án tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; chuyển hồ sơ sang Tòa án Nhân dân TP Hà Nội để xét xử.