Chiều 20/5, phiên tòa xét xử vụ sai phạm xảy ra tại dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo.
Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.
Nguyễn Chiến Thắng khai bà Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ đạo 'phải gặp tổ kiểm tra để giải trình', bị cáo đã mang 2 triệu USD đến đưa Lê Thanh Thiêm.
Kết quả đấu tranh khám phá vụ án lớn này đã khẳng định sự trưởng thành và bản lĩnh nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh trong đấu tranh phòng chống tội phạm.
Ngày 13/5, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an tỉnh Hà Tĩnh, biểu dương thành tích đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm lợi dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền quy mô lớn.
Ngày 13/5, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an tỉnh Hà Tĩnh, biểu dương thành tích đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm lợi dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền quy mô lớn.
Ngày 13/5, Cơ quan An ninh điều tra (A09) Bộ Công an đã ban hành bản kết luận điều tra bổ sung vụ án 'Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ' xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và nhiều địa phương trên cả nước.
Trong khi người chồng doanh nhân bị xác định đã bán 13 triệu sản phẩm giả, che giấu 190 tỷ doanh thu và rửa tiền, người vợ bị cho là đã tiếp tay chồng phạm tội.
Công an Hà Tĩnh đang mở rộng điều tra vụ làm giả hàng nghìn phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng để hợp thức hồ sơ chất lượng, thanh quyết toán nhiều công trình, dự án trên địa bàn. Đến nay, 6 bị can đã bị khởi tố.
Cao Văn Thọ và Lê Diệp Linh bị khởi tố do liên quan vụ dàn xếp đấu giá đất ở Ninh Bình, dùng 'quân xanh' để hợp thức hồ sơ, gây thiệt hại hơn 700 triệu đồng.
Lập hồ sơ khống để nghiệm thu công trình chưa hoàn thành, nguyên Chủ tịch xã cùng hai giám đốc doanh nghiệp xây dựng ở Thanh Hóa bị bắt để điều tra.
Cơ quan điều tra vừa khởi tố 6 bị can làm giả hàng nghìn kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng để hợp thức hồ sơ công trình tại Hà Tĩnh.
Chi nhánh ngân hàng Vietcombank tại Thanh Hóa vừa thông báo đấu giá hai ô tô là tài sản bảo đảm của các khoản vay liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỉ đồng xảy ra tại một ngân hàng trên địa bàn Hà Nội.
Do che giấu doanh thu, sử dụng hóa đơn 'bản nháp' và chỉnh sửa trái phép hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hồ sơ cho đối tác, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thực phẩm Khả Nhi bị tuyên 15 tháng tù về các tội 'Trốn thuế' và 'In trái phép hóa đơn'.
Chiều 29/4, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi ghi khống giá trị hơn 11 tỷ đồng nhằm kê khai khấu trừ thuế trái quy định.
Lợi dụng danh nghĩa lớp đại học hệ vừa làm vừa học, Phạm Quốc Dương đã thu tiền của nhiều học viên rồi làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.
Sau khi thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, Võ Thị Ngọc Lan sử dụng hóa đơn này để hợp thức hóa doanh thu cho 3 doanh nghiệp do mình điều hành nhằm trốn thuế với tổng số tiền gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 8,6 tỷ đồng.
Sau khi thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, Võ Thị Ngọc Lan đã sử dụng hóa đơn này để hợp thức hóa doanh thu cho 3 doanh nghiệp do mình điều hành nhằm trốn thuế với tổng số tiền gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 8,6 tỷ đồng.
Bùi Văn Tân, chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến cùng 13 đồng phạm trong đường dây 'biến' xe gian thành xe mới, lừa hàng trăm khách hàng, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng vừa bị TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, trong đó Tân bị tuyên phạt 19 năm tù.
Dương Thanh Cường, được biết đến biệt danh 'siêu lừa', đang chấp hành án phạt tù chung thân, tổng hợp của 4 bản án, về các hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tiếp tục nhận thêm một bản án mới về tội 'Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng'.
Theo kết luận điều tra, để các hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm và hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo được xét duyệt thuận lợi, nhóm bị can Hoàng Mạnh Hà, Vũ Mạnh Cường và đồng phạm đã đưa hối lộ hàng tỷ đồng cho một số cán bộ tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) TP Hà Nội, Vĩnh Phúc và Hòa Bình.
Dương Thanh Cường có vai trò xuyên suốt trong vụ án, trực tiếp vi phạm về điều kiện cấp tín dụng và toàn bộ khoản vay do Cường chiếm hưởng, sử dụng.
Sáng 17/4, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thế Bình cùng các đồng phạm trong vụ án sai phạm hoạt động tín dụng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1.000 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình quản lý, điều hành Công ty Nam Triệu và Xí nghiệp X30, các bị can đã nâng khống giá trị hợp đồng, thuê đơn vị ngoài gia công trái quy định, cho thuê đất an ninh, lập quỹ ngoài sổ sách để rút tiền chiếm đoạt, gây thiệt hại tổng cộng 23 tỷ đồng.
Bị can Nguyễn Văn Hưng (khi đó là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nam Triệu, Giám đốc Xí nghiệp X30) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá trị hợp đồng, chi phí sản xuất; đồng thời để ngoài sổ sách kế toán một số khoản thu của Xí nghiệp X30.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 17 bị can trong vụ án tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ - liên quan Công ty Nam Triệu.
Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với Nguyễn Văn Hưng, cựu Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty Nam Triệu và Nguyễn Ngọc Tính, cựu thủ quỹ Xí nghiệp X30, về các tội 'Tham ô tài sản' và 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.
VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố 17 bị can trong vụ án tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; chuyển hồ sơ sang Tòa án Nhân dân TP Hà Nội để xét xử.
TAND TP Hồ Chí Minh kêu gọi bị cáo Nguyễn Thế Bình ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Trong trường hợp bị cáo Bình không ra trình diện hoặc đầu thú thì coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt theo quy định pháp luật.
Để đảm bảo thành phần 10 loại bột rau củ, Nguyễn Phong và vợ chỉ đạo cấp dưới hợp thức nhiều thành phần, chủ yếu là đường, nước RO và một số phụ gia.
Một nữ giám đốc doanh nghiệp vừa bị khởi tố về hành vi trốn thuế hơn 700 triệu đồng, liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn và hợp thức hóa chi phí ngoài sổ sách.
Trần Thị Tuyết Anh bị bắt tạm giam sau khi Công an vào cuộc phát hiện mua 26 hóa đơn khống để hợp thức đầu vào, trốn thuế hơn 739 triệu đồng.
Cựu Cục phó Quản lý xây dựng công trình Nguyễn Hải Thanh, đang ở Canada bị cáo buộc nhận tiền doanh nghiệp rồi lập giấy vay 10 tỷ đồng để 'hợp thức hóa' đã có thư gửi tòa giải thích.
Hoàng Thượng Hạ người bị cáo buộc cầm đầu, điều phối việc xuất lậu gần 28.000 tấn quặng titan sang Trung Quốc. Đường dây buôn lậu khoáng sản quy mô lớn, vận hành tinh vi với thủ đoạn tráo mẫu giám định và 'bôi trơn' 8,5 tỷ đồng cho cán bộ hải quan.
Chiều 27-3, Hội đồng xét xử của Tòa án nhân dân khu vực 1, Hà Nội, đã ra phán quyết với các bị cáo trong vụ sai phạm tại Trường THCS Ba Đình.
Lập công ty 'ma' không hoạt động, Mai Thị Minh vẫn phát hành lượng lớn hóa đơn thương mại và VAT để hợp thức hồ sơ xuất khẩu. Công an Cao Bằng đã khởi tố, bắt tạm giam nữ giám đốc nhằm điều tra hành vi phát hành trái phép chứng từ ngân sách.
Vụ án liên quan hành vi làm giả tài liệu thuế và chi tiền 'chạy án' với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.
CEO của Perplexity AI cho rằng không quá tệ nếu bị sa thải vì AI, bởi suy cho cùng, nhiều người vốn đã không hài lòng với công việc của mình: 'Một tương lai tươi sáng như vậy mới là điều chúng ta nên hướng tới'...
Sai phạm khi chọn đơn vị tư vấn thiết kế chính cho dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 70 tỷ, trách nhiệm này thuộc về cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và những người liên quan.
Trả lời thẩm vấn tại tòa, suốt 2 ngày qua, cựu hiệu trưởng nhiều lần tỏ ra mất bình tĩnh, bật khóc, khiến vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa phải nhắc nhở bị cáo bình tĩnh...
Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các cấp dưới, với cáo buộc gây thất thoát, lãng phí hơn 800 tỷ đồng.