Nguyễn Mạnh Hải đã huy động tiền bằng cách ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng góp vốn để thực hiện các dự án.
Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát đi thông báo về việc tìm tổ chức, cá nhân nào chuyển tiền cho Công ty CP Thịnh Phát Group và cá nhân Nguyễn Mạnh Hải để phục vụ điều tra vụ án.