Ngân hàng phải báo cáo về phòng, chống rửa tiền đối với các giao dịch chuyển khoản từ 500 triệu đồng
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Tại Thông tư 27 vừa được ban hành, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu mọi giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng, hoặc quốc tế từ 1.000 USD trở lên, phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.
Các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD (hoặc ngoại tệ tương đương) phải được báo cáo về Ngân hàng Nhà nước.
Ngày 15/09/2025, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống rửa tiền, có hiệu lực từ ngày 01/11/2025.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu báo cáo các giao dịch chuyển tiền lớn từ 1/11, nhằm chống rửa tiền và quản lý rủi ro tài chính hiệu quả.
Giao dịch chuyển tiền trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương sẽ phải báo cáo.
Theo Thông tư 27/2025, mọi giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng, hoặc quốc tế từ 1.000 USD trở lên, sẽ phải báo cáo chi tiết nhằm tăng cường phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng đang được Bộ Tư pháp thẩm định. Một trong những sửa đổi, bổ sung đáng chú ý là dự thảo luật quy định tăng giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai; nâng định mức tài sản, thu nhập có biến động phải kê khai...
Các tổ chức có giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, theo Thông tư mới ban hành về phòng chống rửa tiền.
Thông tư số 27 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền vừa được NHNN ban hành quy định giao dịch chuyển tiền trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khi giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống rửa tiền sẽ có hiệu lực từ ngày 1/11/2025. Theo đó, các giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng trong nước hoặc từ 1.000 USD ra nước ngoài phải báo cáo; còn mang bạc, bạch kim và đá quý trị giá từ 400 triệu đồng phải khai báo hải quan...
Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng, cơ quan soạn thảo đã đề xuất nâng mức tài sản phải kê khai với cán bộ công chức lên gấp 3 lần (150 triệu đồng)...
Thanh tra Chính phủ đang lấy ý kiến đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng (dự thảo Luật); trong đó đề xuất nâng mức tài sản phải kê khai với cán bộ, công chức.
Bạc - kênh tích lũy vừa nổi lên trong một năm trở lại đây tiếp tục là điểm sáng hy vọng của các nhà đầu tư kim khí quý trong năm 2025.
Đặt cọc mua nhà là bước quan trọng trong giao dịch bất động sản, không ít người mất trắng số tiền lớn khi vội vàng đặt cọc mua nhà mà không kiểm tra pháp lý tài sản.
Để quyết liệt đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn biên giới, thời gian qua, BĐBP tỉnh Tây Ninh đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành điều tra, khám phá, bắt giữ nhiều vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thuốc lá ngoại nhập lậu, pháo nổ, kim khí quý...
Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lou Jiaqi (sinh năm 2000, quốc tịch Trung Quốc) về tội 'Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới'.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị cáo Lou Jiaqi (sinh năm 2000, quốc tịch Trung Quốc) về tội 'Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới' theo quy định tại Điều 189, khoản 3 - Bộ luật Hình sự.
VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị cáo Lou Jiaqi (SN 2000, quốc tịch Trung Quốc) ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.
Một trong những giai đoạn đáng nhớ nhất trong lịch sử ngành Ngân hàng đó chính là quá trình thống nhất hệ thống sau đại thắng mùa xuân năm 1975. Lúc bấy giờ, nước ta bước sang một thời kỳ mới: thời kỳ hòa bình, độc lập, thống nhất, cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách để khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội sau chiến tranh. Ngành Ngân hàng đã khẩn trương tiếp quản và cải tạo hệ thống ngân hàng của chế độ cũ ở miền Nam, góp phần tạo ra một giai đoạn thống nhất tiền tệ thành công sau ngày mới giải phóng.
Giao dịch bằng tiền mặt có tổng giá trị từ 400 triệu đồng trở lên trong một ngày, chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng, chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD sẽ phải báo cáo phòng, chống rửa tiền.
Tối 28/12, Bộ Công an phát đi thông tin về những đường dây buôn lậu hàng tấn vàng trị giá hàng nghìn tỷ đồng từ Campuchia và Trung Quốc về Việt Nam qua khu vực biên giới.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã triển khai công tác nghiệp vụ đấu tranh làm rõ 03 đường dây buôn lậu hàng tấn vàng, trị giá hàng nghìn tỷ đồng từ Campuchia và Trung Quốc về Việt Nam...
Để hạn chế tối đa rủi ro khi mua đất, bạn hãy yêu cầu người bán cam kết trong hợp đồng đặt cọc 4 điều khoản này...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 142/2024/NĐ-CP quy định về quản lý kho vật chứng và tài liệu, đồ vật.