Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khi giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống rửa tiền sẽ có hiệu lực từ ngày 1/11/2025. Theo đó, các giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng trong nước hoặc từ 1.000 USD ra nước ngoài phải báo cáo; còn mang bạc, bạch kim và đá quý trị giá từ 400 triệu đồng phải khai báo hải quan...
Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng, cơ quan soạn thảo đã đề xuất nâng mức tài sản phải kê khai với cán bộ công chức lên gấp 3 lần (150 triệu đồng)...
Thanh tra Chính phủ đang lấy ý kiến đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng (dự thảo Luật); trong đó đề xuất nâng mức tài sản phải kê khai với cán bộ, công chức.
Bạc - kênh tích lũy vừa nổi lên trong một năm trở lại đây tiếp tục là điểm sáng hy vọng của các nhà đầu tư kim khí quý trong năm 2025.
Đặt cọc mua nhà là bước quan trọng trong giao dịch bất động sản, không ít người mất trắng số tiền lớn khi vội vàng đặt cọc mua nhà mà không kiểm tra pháp lý tài sản.
Để quyết liệt đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn biên giới, thời gian qua, BĐBP tỉnh Tây Ninh đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành điều tra, khám phá, bắt giữ nhiều vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thuốc lá ngoại nhập lậu, pháo nổ, kim khí quý...
Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lou Jiaqi (sinh năm 2000, quốc tịch Trung Quốc) về tội 'Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới'.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị cáo Lou Jiaqi (sinh năm 2000, quốc tịch Trung Quốc) về tội 'Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới' theo quy định tại Điều 189, khoản 3 - Bộ luật Hình sự.
VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị cáo Lou Jiaqi (SN 2000, quốc tịch Trung Quốc) ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.
Một trong những giai đoạn đáng nhớ nhất trong lịch sử ngành Ngân hàng đó chính là quá trình thống nhất hệ thống sau đại thắng mùa xuân năm 1975. Lúc bấy giờ, nước ta bước sang một thời kỳ mới: thời kỳ hòa bình, độc lập, thống nhất, cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách để khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội sau chiến tranh. Ngành Ngân hàng đã khẩn trương tiếp quản và cải tạo hệ thống ngân hàng của chế độ cũ ở miền Nam, góp phần tạo ra một giai đoạn thống nhất tiền tệ thành công sau ngày mới giải phóng.
Giao dịch bằng tiền mặt có tổng giá trị từ 400 triệu đồng trở lên trong một ngày, chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng, chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD sẽ phải báo cáo phòng, chống rửa tiền.
Tối 28/12, Bộ Công an phát đi thông tin về những đường dây buôn lậu hàng tấn vàng trị giá hàng nghìn tỷ đồng từ Campuchia và Trung Quốc về Việt Nam qua khu vực biên giới.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã triển khai công tác nghiệp vụ đấu tranh làm rõ 03 đường dây buôn lậu hàng tấn vàng, trị giá hàng nghìn tỷ đồng từ Campuchia và Trung Quốc về Việt Nam...
Để hạn chế tối đa rủi ro khi mua đất, bạn hãy yêu cầu người bán cam kết trong hợp đồng đặt cọc 4 điều khoản này...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 142/2024/NĐ-CP quy định về quản lý kho vật chứng và tài liệu, đồ vật.
Ngày 30/10/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 142/2024/NĐ-CP quy định về quản lý kho vật chứng và tài liệu, đồ vật.
Tỉnh Bình Dương vừa ban hành kế hoạch kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử văn hóa, chùa, miếu.
Bạn đọc Hà Văn Tuấn ở xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, chính sách của Nhà nước đối với đầu tư kinh doanh bất động sản được pháp luật quy định như thế nào?
Những biểu hiện bất thường của chủ nhân căn biệt thự 4 tầng luôn đóng kín cửa, chỉ sáng đèn ban đêm tại ngôi làng hẻo lánh đã lọt vào 'tầm ngắm' của cảnh sát.
Điều 4, Nghị định 71/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong khu vực biên giới biển như sau:
Anh Phan Đình Dũng (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) hỏi: Bộ luật Hình sự quy định về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới như thế nào?
TAND tối cao đang dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về đặt cọc.
Tòa án nhân dân tối cao đang dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về đặt cọc.
Thanh tra Quảng Nam đã lựa chọn ngẫu nhiên 86 người có chức vụ, quyền hạn đang công tác tại 12 cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh để xác minh tài sản, thu nhập.